索通发展股份有限公司 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-021 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为客观、公允地反映索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度 和2025年一季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公 司对合并报表范围内的各类资产进行了分析和评估，基于谨慎性原则，公司对可 能存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。公司于 2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审 议并通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 4.计提在建工程减值准备 68.58 万元，主要系项目因不能实现改良效果且已终 止； 5.计提固定资产减值准备 1,163.53 万元，主要系佛山市欣源电子股份有限公 司期末资产评估减值所致。 6.计提无形资产减值准备 86.09 万元，主要系佛山市欣源电子股份有限公司期 末资产评估减值所致。 1 （二）2025 年一季度计提资产减 ...

索通发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对立信在 2024 年度审计工 作中的履职情况进行了评估，认为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.资质条件 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业 风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3.执业记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。项目合伙人、签 字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存 在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-019 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会、监事会审议情况 公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董 事郎光辉先生、郎静女士、郎诗雨女士对部分子议案回避表决，其他非关联董事 全票表决通过。 索通发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项无需提交索通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会审议。 本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。 2.独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月21日召开的第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议 全票审议通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认 为：公司预计2025年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自 ...

致力于低碳智造 为客户提供卓越解决方案 成为全球领先的绿碳材料企业 SUNSTONE索通 地址：山东省临邑县恒源经济开发区新104国道北侧 邮编： 251500 电话：0534-2148011 邮箱: sunstone@sun-stone.com SUNSTONE A 环境、社会及管治 (ESG)报告 索通发展股份有限公司 ® 向碳 8 向绿 ଚ୍ଚ 向智 師 向新 股票代码 |603612 https://www.sun-stone.com | ΞΩ 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 指代说明 | 02 | | ក្លេទី | | | 董事长致辞 | 03 | | 关于索通发展 05 | | --- | | 問 | | 企业价值 .. | | 组织架构 11 | | .. 企业荣誉 | | ESG信息披露质量保证 ………………… 13 | | 重要议题评估 - | | 15 可持续数据 | | 2024年大事记 16 | | 精研品质 | | --- | | 匠造卓越价值 | | 完善公司治理 --------- | ----------------- 19 | | -- ...

索通发展股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 规则》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查情况，公司董事会对独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张红女士、孙浩先生、陈宁先生及 2024 年度原任独立董事 张金昌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除 独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及公司实际控制人 之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法 律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任 及 2024 年度原任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 索通发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

索通发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和索 通发展股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》的规定，董事会审计委员会对会计师事务所审计工作开展情况进行 了监督。现将董事会审计委员会 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 1 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务 ...

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格按照《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》 的有关规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况， 认真履行审计监督职责，充分发挥董事会审计委员会的作用。现就 2024 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第五届董事会审计委员会由张金昌（已离任）、孙浩、荆升阳 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，召集人由具有会计和财务管理专业经验的独立 董事张金昌先生担任。 张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于 2025 年 3 月 26 日不再担任公司独立 董事及董事会专门委员会职务，公司补选张红女士为独立董事，并担任董事会审计 委员会召集人、董事会提名委员会委员。故目前第五届董事会审计委员会成员为： 张红、孙浩、荆升阳，其中张红女士为会计专业人士，担任召集人。 二、审计委员会年度会议的召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席会议。 具体情况如下： 1.第五 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-024 索通发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"、 "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，于文件规定的 起始日开始执行上述会计政策。 2.变更前公司采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3.变更后公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更系索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-020 索通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司及孙公司 向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计2025年度新增担保额度 120亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过10年。授权期限自2024年年 度股东会审议通过之日起至2026年度对外担保及相关授权的议案经股东会审议 通过之日止。 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、 佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、重庆索通 炭材料有限公司、陇西索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、嘉峪关 索通炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、云南索通云铝炭材料有限 公司、重庆锦旗碳素有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、湖北索通炭材料 有限公司、江苏索通华青炭材料有限公司、田东百矿三田碳素有限公司。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指 ...

索通发展股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"、"索通"）基于对公司未来发 展前景的信心及公司价值的认可，为深入落实上海证券交易所关于上市公司开展 "提质增效重回报"专项行动公开倡议，践行以"投资者为中心"的发展理念， 进一步提高上市公司质量，树立良好的资本市场形象，制定了"提质增效重回报" 专项行动方案。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将 2024 年度行动方案的评估情况和 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案报告如 下： 2024 年公司新建山东省"一企一技术"研发中心、山东省级工业互联网平 台 2 个省级科研技术创新平台，开展多项创新项目。公司成功开发高精铝用低锌 阳极等产品品类；与中南大学联合研发的磷生铁复合改性剂中试生产稳定，有效 减少吨铝电耗，以科技创新持续推动电解铝行业能效提升和低碳转型；此外，公 司与北京化工大学共同研究开发的全铁液流电池技术取得重要突破，验证了全铁 液流电池技术产业化的技术可行性。公司坚持创新驱动，顺应新时代产业发展方 向，赋能预焙阳极产业、 ...