索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 3 月 1 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 一、2025 年第二次临时股东会参会须知 二、2025 年第二次临时股东会基本情况及会议议程 三、2025 年第二次临时股东会会议议案 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 2 索通发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议 工作人员的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可 方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人索通发展股份有限公司董事会，现提名张红女士为索通发展股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任索通发展股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与索通发 展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-010 索通发展股份有限公司 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于独立董事、高级管理人员的辞任情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事张金昌先 生的辞职报告及财务总监郎静女士的辞任报告。 张金昌先生因任职单位兼职管理需要辞去公司独立董事、董事会审计委员会 召集人、董事会提名委员会委员的职务，张金昌先生确认与公司董事会、管理层 不存在意见分歧。鉴于张金昌先生的辞任将导致公司董事会及有关董事会专门委 员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》规定，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，张金 昌先生的辞任自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任 前，张金昌先生仍将按照法律法规等相关规定继续履行公司独立董事职责及董事 会专门委员会相关职责。辞任后，张金昌先生不再担任公司任何职务，张金昌先 生的辞任不会影响公司生产经营和各项管理工作的正常 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-011 索通发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-009 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员 会委员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会审议通过，并同 意提交董事会审议 ...

Summary of the Conference Call for Suotong Development Company Overview - **Company**: Suotong Development - **Industry**: Prebaked Anode Production Key Points and Arguments 1. **Operational Status**: Suotong Development has maintained full production and sales since its listing, with a capacity of 3.46 million tons in early 2025, expected to be confirmed in the 2024 annual report [3][5] 2. **Export Orders**: The company secured a significant export order of 240,000 tons from American Aluminum, representing 100% of its procurement in mainland China, with expectations for continued growth in overseas orders [3][23] 3. **Project Developments**: Suotong is developing three projects: Guangxi Baikuang (600,000 tons), Huafeng (320,000 tons), and a collaboration with EGA in the UAE (600,000 tons, phase one 300,000 tons), with an estimated completion time of around 18 months, potentially starting production in 2026 [3][5] 4. **Price Trends**: The price of prebaked anodes has increased for four consecutive months since December 2024, reaching 5,066 yuan in March 2025, with a total increase of 1,319 yuan [3][4] 5. **Cost Structure**: The company benefits from a cost-plus pricing model and raw material procurement advantages, allowing it to enjoy inventory gains [3][4] 6. **Market Demand for Petroleum Coke**: The demand for petroleum coke is expected to approach 50 million tons in 2025, with domestic production around 32.1 million tons, necessitating an increase in imports to fill the gap [3][10] 7. **Pricing Dynamics**: The pricing strategy of Weiqiao, the largest purchaser in the industry, sets a baseline for market prices, although actual transaction prices are typically higher due to quality adjustments [3][9] 8. **Supply Chain Management**: The company optimizes its petroleum coke formula to control costs and adapt to market demands, enhancing profitability [3][13] 9. **Future Procurement Plans**: The company anticipates a petroleum coke procurement volume of around 5 million tons in 2026, with ongoing negotiations for price increases in graphite [3][22][34] 10. **Impact of Tariffs**: The 10% tariff imposed by the U.S. on aluminum imports is not expected to significantly impact the company's export business, as the orders are primarily for factories in Eastern Europe and North America that are not affected [3][7] 11. **Inventory Levels**: Current inventory levels for petroleum coke are low, with expectations for increased imports in March due to heightened procurement activity [3][16] 12. **Profitability Outlook**: The overall industry has faced profitability challenges since 2022, but Suotong aims to enhance profitability through upstream and procurement synergies [3][33] Additional Important Information - **Market Sensitivity**: The price sensitivity of prebaked anodes is low for aluminum producers, as they account for only 10-15% of production costs [3][7] - **Production Cycle**: The production cycle for petroleum coke is approximately 80 days, which affects delivery and invoicing timelines [3][31][32] - **Investment Returns**: The company evaluates overseas investments based on ensuring returns are not lower than domestic projects, with current expectations for higher profitability in the UAE due to market conditions [3][29] This summary encapsulates the essential insights from the conference call, highlighting the operational status, market dynamics, pricing strategies, and future outlook for Suotong Development in the prebaked anode industry.

重要内容提示： 被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司（以下简称"索通齐力"）、 佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称"佛山欣源"）、陇西索通炭材料有限 公司（以下简称"陇西索通"）、山东索通创新炭材料有限公司（以下简称"索 通创新"）、甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称"索通盛源"），以上公 司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资/控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为索通齐力、佛 山欣源、陇西索通、索通创新提供的担保金额分别为人民币 22,000 万元、人民 币 1,000 万元、人民币 8,000 万元、人民币 30,000 万元；本次公司控股子公司嘉 峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）为索通盛源提供的 担保金额为 2,500 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保 余额分别为人民币 36,076.50 万元（含本次）、人民币 1,159.91 万元（不含本次）、 人民币 51,000 万元（不含本次）、人民币 143,666.59 万元（不含本次）、人民 币 50,400 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至本公告披露日，公 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-007 索通发展股份有限公司 1 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郎光辉先生直接 持有公司股份82,434,966股，占公司总股本的16.55%；郎光辉先生持有公司股份 累计质押数量为38,230,000股，占其所持公司股份的46.38%，占公司总股本的 7.68%。 截至本公告披露日，郎光辉先生及其一致行动人王萍女士、玄元私募基 金投资管理（广东）有限公司-玄元科新181号私募证券投资基金、玄元私募基金 投资管理（广东）有限公司-玄元科新182号私募证券投资基金（以上统称为"一 致行动人"）合计持有公司股份总数为139,513,192股，占公司总股本的28.01%。 郎光辉先生及其一致行动人持股合计质押数量为38,230,000股（郎光辉先生的一 致行动人所持股份无质押），占郎光辉先生及其一致行动人所持公司股份的 27.40%，占公司总股本的7.68%。 ...

股票投资评级 资料来源：聚源，中邮证券研究所 证券研究报告：基础化工 | 公司点评报告 2025 年 2 月 14 日 公司基本情况 | 最新收盘价（元） | 17.98 | | --- | --- | | 总股本/流通股本（亿股）4.98 / 4.98 | | | 总市值/流通市值（亿元）90 / 90 | | | 52 周内最高/最低价 | 18.57 / 9.89 | | 资产负债率(%) | 56.1% | | 市盈率 | -12.84 | | 第一大股东 | 郎光辉 | 研究所 分析师:魏欣 SAC 登记编号:S1340524070001 Email:weixin@cnpsec.com 分析师:李帅华 SAC 登记编号:S1340522060001 Email:lishuaihua@cnpsec.com 索通发展(603612) 阳极、石油焦价格持续上涨，公司业绩可期 ⚫ 投资要点 阳极、石油焦价格持续上涨。截止 2 月 13 日，石油焦现货价格 涨 至 3307 元 / 吨 ， 周 涨 幅 / 月涨幅 / 年初至今涨幅为 23.12%/55.77%/63.07%；其中 2#焦周涨幅/月涨幅/年初至 ...