证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-020 索通发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司及孙公司 向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计2025年度新增担保额度 120亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过10年。授权期限自2024年年 度股东会审议通过之日起至2026年度对外担保及相关授权的议案经股东会审议 通过之日止。 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、 佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、重庆索通 炭材料有限公司、陇西索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、嘉峪关 索通炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、云南索通云铝炭材料有限 公司、重庆锦旗碳素有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、湖北索通炭材料 有限公司、江苏索通华青炭材料有限公司、田东百矿三田碳素有限公司。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-019 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会、监事会审议情况 公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董 事郎光辉先生、郎静女士、郎诗雨女士对部分子议案回避表决，其他非关联董事 全票表决通过。 索通发展股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易事项无需提交索通发展股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会审议。 本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。 2.独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月21日召开的第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议 全票审议通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认 为：公司预计2025年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自 ...

索通发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对立信在 2024 年度审计工 作中的履职情况进行了评估，认为立信在资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.资质条件 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累 计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业 风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3.执业记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。项目合伙人、签 字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存 在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-023 索通发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，拟续聘立信为公 司 2025 年度外部审计机构，现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2. ...

公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 索通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-025 索通发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

索通发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-016 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。 1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-015 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-017 索通发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综合考虑公司所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、 筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程 度地维护公司和股东的利益，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 302,873,851.84 | 221,746,927.24 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 272,412,896.93 | -722,681,383.42 | 905,047,595.20 | | 东的净利润（元） | | | | | 本 ...

公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议、于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过发行股份 及支付现金的方式向薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"三顺投资"）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰及张学文（以下合称 "交易对方"）购买其合计持有的欣源股份 94.9777%股份（以下简称"标的资 产"）。 中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 30 日印发《关于核准索通发展股份 有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]3255 号），核准公司向薛永发行 37,728,224 股股份、向梁金发行 2,318,467 股股份、向谢志懋发行 1,730,977 股股份、向薛占青发行 1,659,611 股股份、向薛 战峰发行 1,622,893 股股份、向张宝发行 1,163,056 股股份购买相关资产。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-018 索通发展股份有限公司 ...