公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 索通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-023 索通发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，拟续聘立信为公 司 2025 年度外部审计机构，现将有关事宜公告如下： （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2. ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-025 索通发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

索通发展股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-016 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议并通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。 1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-015 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《索通发展股份有限公司 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-017 索通发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 综合考虑公司所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、 筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程 度地维护公司和股东的利益，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 302,873,851.84 | 221,746,927.24 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股 | 272,412,896.93 | -722,681,383.42 | 905,047,595.20 | | 东的净利润（元） | | | | | 本 ...

公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第三十一次会议、于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司通过发行股份 及支付现金的方式向薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"三顺投资"）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰及张学文（以下合称 "交易对方"）购买其合计持有的欣源股份 94.9777%股份（以下简称"标的资 产"）。 中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 30 日印发《关于核准索通发展股份 有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]3255 号），核准公司向薛永发行 37,728,224 股股份、向梁金发行 2,318,467 股股份、向谢志懋发行 1,730,977 股股份、向薛占青发行 1,659,611 股股份、向薛 战峰发行 1,622,893 股股份、向张宝发行 1,163,056 股股份购买相关资产。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-018 索通发展股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-022 索通发展股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 索通发展股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票（以下简称"本次发行股票"）相关事宜。现将具体事项公告 如下： 一、本次发行股票具体内容 （一）本次发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的 ...

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中国国际金融股份有限公司 关于 索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 1 声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任索通发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"索通发 展"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告。 1、本报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺其所提 供的有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本报告所做出的 任何投资决策而产生的相应风险，本独 ...