索通发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | --- | --- | --- | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第八章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 47 | | 英文简称：SUNSTONE 总裁辞任，视为同时辞去法定代表人；法定代 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-050 索通发展股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开的第 五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及 办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 9 月 30 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。 一、关于取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项 之前，公司现任第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程 ...

累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | / | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 1,685,256.27 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 325.92 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | --- | --- | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-052 索通发展股份有限公司 关于 2025 年 9 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-051 索通发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索 通发展股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公 告》。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-049 索通发展股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出 席监事 5 名。会议由监事会主席张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续 的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-048 索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 1.审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续 的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索 通发展股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公 告》。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议并通过《关 ...

Core Viewpoint - The company, Suotong Development (603612.SH), announced that Ningju Yingshanhong No. 3 intends to reduce its shareholding by up to 4.98 million shares, which represents no more than 1% of the company's total share capital, due to its own funding needs [1] Summary by Relevant Sections - **Share Reduction Plan** - Ningju Yingshanhong No. 3 plans to reduce its holdings through centralized bidding within three months after 15 trading days from the announcement date [1] - The reduction will be based on market prices [1]

Core Points - The shareholder Ningbo Ningju Asset Management Center (Limited Partnership) - Ningju Yingshanhong No. 3 holds 27.1 million shares, accounting for 5.44% of the company [1] - Due to its own funding needs, the shareholder plans to reduce its holdings by up to 4.98 million shares, which is no more than 1% of the company's total share capital [1] - The reduction will take place from October 30, 2025, to January 29, 2026, with the selling price determined by market conditions [1]

格隆汇9月30日丨索通发展(603612.SH)公布，宁聚映山红3号因自身资金需求拟于本公告披露之日起15 个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过498万股（不超过公司总股本的1%）。减持 价格按市场价格确定。 ...

格隆汇9月30日丨索通发展(603612.SH)公布，宁聚映山红3号因自身资金需求拟于本公告披露之日起15 个交易日之后的3个月内通过集中竞价方式减持股份不超过498万股（不超过公司总股本的1%）。减持 价格按市场价格确定。 ...