证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-086 索通发展股份有限公司 关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项 目暨签署相关投资协议的议案》，公司与华峰集团有限公司控股子公司上海峰瓯 贸易有限公司计划在江苏省启东市设立合资项目公司，投资建设年产 30 万吨铝用 预焙阳极项目。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 10 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于对 外投资暨签署〈三方投资协议书〉的公告》（公告编号：2024-065）、《索通发展 股份有限公司关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目暨签署相关投资协议的 公告》（公告编号：2024-073）。 经营范围：许可项目：发电业务、输电业 ...

索通发展股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-085 2024 年 7 月 1 日，公司首次披露了本次股份回购注销事项，详见《索通发 展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（公告编号：2024-043）。公 司控股股东郎光辉先生与其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 －玄元科新 182 号私募证券投资基金通过协议转让的方式将其合计持有的公司 2,710 万股无限售流通股份转让给宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山 因索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司佛山市欣源 电子股份有限公司（以下简称"欣源股份"）2023 年度已实现净利润与《索通 发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、 薛占青、薛战峰关于佛山市欣源电子股份有限公司之利润补偿及超 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司现将回购股份进展情况公告如下： 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-084 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 270.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4992% | | 累计已回购金额 | 3,253.83 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-083 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 11 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司（以下简称"临邑工贸"）、 陇西索通炭材料有限公司（以下简称"陇西索通"）、内蒙古欣源石墨烯科技股 份有限公司（以下简称"内蒙欣源"）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重 庆锦旗"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 /控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为临邑工贸、陇 西索通、内蒙欣源、重庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 5,000 万元、人民币 10,000 万元、人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司 已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 8,000 万元（不含本次）、人民 币 45,450 万元（不含本次）、人民币 7,300 万元（不含本次）、人民币 16,700 万元（不含本次）。 | ...

1 证券代码：603612 证券简称：索通发展 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------| | | | | | | 活动类 | | 特定对象调研 £分析师会议 媒体采访 路演活动 | | | | | | 业绩交流会 新闻发布会 现场参观 业绩说明会 | | 别 | 其他 请说明： | | | | 时间 | 2024 年 11 月 18 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | | | | 姓名： 郝俊文 职位： 董事、总经理 | | | | 公司接 | 姓名： 陈 宁 职位： 独立董事 | | | | 待人员 | 姓名： 郎 静 职位： 副总经理、财务总监 | | | | | 姓名： 袁 钢 职位： 副总经理、董事会秘书 | | | | | 1. 公司 2 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-080 索通发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024年11月18日（星期一），下午3:00-4:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动方式 三、 参加人员 公司董事、总经理郝俊文先生，独立董事陈宁先生，副总经理、财务总监郎静 女士，副总经理、董事会秘书袁钢先生。 重要内容提示： 投资者可于2024年11月9日（星期六）至2024年11月17日（星期日）18:00前 登录http://ir.p5w.net/zj进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了解的 有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以下简 称"公司"）投资者邮箱sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的范围内， 于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 202 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律 意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担相应法律责任。 致：索通发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-081 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 索通发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,096,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.8940 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-079 索通发展股份有限公司 关于投资建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署增资协议暨投资建设 600kt/a 预焙 阳极碳素项目的议案》，公司与吉利百矿集团有限公司（以下简称"吉利百矿"） 就向田东百矿三田碳素有限公司（以下简称"田东百矿"）增资事项签署《索通 发展股份有限公司与吉利百矿集团有限公司关于田东百矿三田碳素有限公司之增 资协议》，以田东百矿为实施主体，在广西壮族自治区百色市田东县建设 600kt/a 预焙阳极碳素项目，以满足吉利百矿及西南地区对于预焙阳极产品的需求，进一 步完善公司西南地区产业布局。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于签署增资协 议暨投资建设 600kt ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-078 索通发展股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 270.00 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4992% | | 累计已回购金额 | 3,253.83 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 ...