证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-006 索通发展股份有限公司 注册资本：肆亿玖仟捌佰壹拾万肆仟肆佰伍拾玖元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 成立日期：2003 年 8 月 27 日 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第 五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办 理工商变更登记手续的议案》《关于聘任公司总经理的议案》；于 2025 年 1 月 8 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>及办理工商变更登记手续的议案》。公司注册资本变更为 498,104,459 元，同 时根据《公司章程》第八条的规定，公司法定代表人变更为郎静女士。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-005 索通发展股份有限公司 关于 2025 年 1 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 1 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 根据公司第五届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的 《关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根 据各金融机构授信要求，为金融机构综合授信额度内的融资提供相应的担保，担 保总额不超过人民币 100 亿元（含等值外币），该担保额度在股东大会决议有效 期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份 有限公司关于 2024 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号： 2024-026）。 本次担保属于公司 2023 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次 提交公司董事会、股东会 ...

一、项目概述 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项 目暨签署相关投资协议的议案》，公司与上海峰瓯贸易有限公司、浙江华青贸易有 限公司、华峰集团上海贸易有限公司签署了《合资合同》，通过设立项目公司投资 建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、 2024 年 10 月 24 日、2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《索通发展股份有限公司关于对外投资暨签署〈三方投资协议书〉的公告》 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-004 索通发展股份有限公司 关于投资建设年产 30 万吨铝用预焙阳极项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、项目进展情况 基于上述情况，公司将本投资项目调整为年产 32 万吨铝用预焙阳极项目。公 司将根据投资事项的进展情况履行相应 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 240 million and 270 million RMB, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 150 million and 180 million RMB for 2024[3]. - In 2023, the company reported a total profit of -907.27 million RMB and a net profit attributable to shareholders of -722.68 million RMB[5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by a registered accountant[7]. - Investors are advised to note that the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the official 2024 annual report[8]. Production and Sales - The company has seen a steady increase in raw aluminum production, positively impacting its performance due to favorable market conditions for petroleum coke and prebaked anodes[6]. - New production capacity from joint ventures with high-quality downstream customers is gradually being released, leading to an increase in production and sales volume[6]. Market Expansion - The company has achieved significant results in expanding its overseas market, with continuous growth in orders and profitability[6]. Digital Transformation - The company is actively promoting digital transformation, enhancing operational efficiency and product competitiveness through the implementation of smart manufacturing tools[6]. Share Repurchase - The company repurchased 42,741,705 shares at a total price of 1 RMB, which will be canceled, resulting in a recognition of fair value change gains[6].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-002 索通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,051,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.2793 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 12 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-092 索通发展股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购价格上限 | 22.38 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 270 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.5421% | | 实际回购金额 | 万元 3,253.83 | | 实际回购价格区间 | 9.41 元/股~14.60 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 14 日召开的第五 届董事会第十一次会议审议通过了《关 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-093 索通发展股份有限公司 关于 2024 年 12 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、 嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙阳极"）、嘉峪关索通炭 材料有限公司（以下简称"嘉峪关炭材料"）、陇西索通炭材料有限公司（以下 简称"陇西索通"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为索通云铝、嘉 峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、陇西索通提供的担保金额分别为人民币 8,000 万 元、人民币 6,900 万元、人民币 13,435 万元、人民币 10,000 万元。截至本公告 披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 148,199.64 万元 （不含本次）、人民币 49,080 万元（不含本次）、人民币 84,550 万元（不含本 次）、人民币 45 ...

索通发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 | 26 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 30 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-088 索通发展股份有限公司 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席 张媛媛女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司监事会议事规则》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十二次会议决议公告 特此公告。 索通发展股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...