索通发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会战略与 ESG 委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规和规范 性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。战略与 ESG 委员会设召集人 一名，负责召集并主持战略与 ESG 委员会工作。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

索通发展股份有限公司 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-091 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 8 日 至 2025 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-089 索通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开的第 五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及 办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于 2024 年 12 月 23 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》。 鉴于公司以人民币 1 元的总价格将薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有 限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰（业绩承诺方）通过发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易方式取得的 42,741,705 股公司股份进行回购并全部予以 注销，本次注销完成后，公司总股本变更为 498,104,459 股，注册资本变更为 498,104,459 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网 ...

索通发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事内 容、方式和程序，保证董事会正确行使职权，不断提高董事会的规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章 程》规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实 施，其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高级 管理人员等相关人员具有约束力。 第二章 董事 第五条 公司董事应认真遵守法律、法规和《公司章程》，忠实勤勉地履行职 责，维护公 ...

索通发展股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 ...

索通发展股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《索通发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司 ...

索通发展股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事、聘任高级管理人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、高级管理人员的辞任情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、总经理郝俊 文先生的辞任报告。郝俊文先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会提名委员 会委员、总经理的职务。辞任后，郝俊文先生不再担任公司任何职务。郝俊文先 生确认其与公司董事会、管理层不存在意见分歧。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，郝俊文先生的辞 任报告自送达公司董事会起生效。郝俊文先生的辞任不会影响公司生产经营和各 项管理工作的正常开展。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-090 郝俊文先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、生产经营、规范运 作等方面做出了重要贡献。公司董事会对郝俊文先生为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢。 截至本公告披露日，郝俊文先生通过公司 2020 年股票期权与限制性股票激 励计划直接持有公司股份 424,900 股， ...

索通发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事内 容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《索通发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务、董事会、高 级管理人员的履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护公司及股东的合法 权益。 第二章 监事会 第四条 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。监事 会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第五条 监事会行使下列职权： （一）向股东会报告工作； （二）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （三）检查公司财务； 第三条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 （四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-087 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 会议逐项审议并通过了以下事项： 2.01 审议并通过《股东会议事规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.02 审议并通过《董事会议事规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.03 审议并通过《独立董事工作规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2.04 审议并通过《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...

第一章 总则 索通发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一条 为加强索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，明确 董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《索通发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，制定 本规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事 会负责。 第五条 除董事长、总裁外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但 必须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 监事不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做 出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （二）最 ...