北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"国联股份"）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议拟审议 的相关资料进行了预先审阅。我们在了解相关情况的基础上，基于独立判断，发 表事前认可意见如下： 一、关于全资子公司向无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙） 追加投资暨关联交易的事前认可意见 二、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的事前认可意见 我们认为：本次无锡鸿鹄壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）向公司控 股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司实施增资扩股事项符合公司战略布 局和发展规划，有利于北京涂多多电子商务股份有限公司增强资本实力，优化股 权结构。本次增资扩股交易定价公允合理，不影响公司对其控制权，不会影响公 司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不会损 害公司及全体股东利益。综上，我们同意将本次增资事项提交公司董事会审议。 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期 事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司以非公开发行 股票方式发行人民币普通股（A 股）32,990,858 股，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后，募集 资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。 上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-004 募集资金投资项目延期概况：拟将"国联股份数字经济总部建设项目"延期 至 2024 年 12 月、"基于网络货运及智慧供应链的物联网支持系统研发项目"延 期至 2025 年 12 月。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 1 月 2 日分别召开了第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第 二十次次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，公司本次部 分募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、 实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意 的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用部分非公开发 行闲置募集资金暂时补充流动资金事项审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2023 年 11 月 30 日，非公开发行募集资金使用情况如下： | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金 | 募集资金 | 募集资金余额 | | | | 分配额度 | 使用额 | | | 1 | 国联股份数字经济总部建设项目 | 33,122. ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-002 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。 会议表决结 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-003 重要内容提示： 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币 9 亿元 本次闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自第八届董事会第二十三 次会议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，北京国联视讯信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）非公开发行人民币普通股 （A 股）32,990,858 股，发行价格为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民 币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 11 月 13 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《北京国联视 讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]第 ZG11905 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2024 年 1 月 2 日 我们认为：本次以部分非公开发行闲置募集资金暂时补充公司流动资金有助 于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益，符 合募集资金使用相关规定，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司以部分非公开发行闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的决定。 二、关于公司部分募投项目延期的独立意见 我们认为：本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而 作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、 实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公 司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。 关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-001 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 1 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 具体内容详见 2024 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《北京国联视讯信息 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-093 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 近日，公司获悉控股股东钱晓钧先生所持有本公司的部分股份被质押，具体 情况如下。 | 股东名 | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 资资金 | | 称 | 股股 | 数（股） | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 东 | | | | | | | （%） | （%） | | | 钱晓钧 | 是 | 7,250,000 | 否 | 是 | 2023.12.28 | 2024.4.3 | 中信证券股 份有限公司 | 5.79 | 1.00 | 偿还质 押/偿 | | | | | | | | | | | | 还债务 | | 合计 | - | 7,2 ...

公司此次使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法 律、法规及规范性文件的规定。在使用募集资金暂时补充流动资金期间，公司资 金安排合理，提高了募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-094 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 1 月 2 日召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次 会议，分别审议通过了《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情 况下，最高使用额度不超过人民币 9 亿元的部分非公开发行闲置募集资金用于暂 时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专户 ...