证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-024 关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日召开了公司第八届董事会第二十五 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分回购股份用途 并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更第八届董事会第十三次会议、第 八届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》中部分回购股份的用途。公司已于 2023 年 12 月 15 日完成回购， 已实际回购公司股份 3,591,000 股，其中 1,795,500 股由原来的"用于员工持股 计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，剩余 1,795,500 股继续"用于员工持股计划或股权激励"。本次注销完成后，公司总股本将由 722,333,313 股变更为 720, ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-023 北京国联视讯信息技术股份有限公司 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,221,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | ...

尊敬的各位投资者大家好我是国联股份投资者关系负责人胡佳元欢迎大家参加国联股份2023年度即2024一季度业绩说明会在此我仅代表国联股份向参与本次说明会的广大投资者表示热烈欢迎向关心和支持国联股份发展的各位朋友致以衷心的感谢同时 感谢上证录演中心为本次业绩说明会提供的网络平台支持目前公司2023年度及2024第一季度的经营业绩情况已在上交所网站挂网披露今天我将就公司2023年度及2024第一季度的经营情况与大家进行交流和分享同时听取投资者朋友们的意见和建议 希望通过此次的交流活动能够让大家对公司有更加深入的了解下面先由我为各位详细介绍公司2023年度以及2024第一季度的财务及经营情况今天我的分享分为四个部分首先是关于公司的基本情况介绍其次是公司的战略规划第三个部分是公司的经营情况分析 以及第四个部分是关于公司未来的经营的展望首先是关于公司的基本情况介绍国联股份是于2019年7月30号在上交所主板挂牌上市公司整体的定位是以工业电子商务为基础以产业大数据和产业数字化为支撑为各细分行业提供工业品和原材料的网上商品交易 商业信息服务以及数字技术服务所以目前公司的业务分为三个板块第一个板块为商业信息服务平台即国联资源网 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会问题汇总 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30 举行了 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会。公司董事长刘泉先生、总经理钱晓钧先生、董事会秘书潘勇 先生、财务总监田涛先生、IRD 扈佳媛女士、独立董事赵素艳女士通过视频直 播和网络互动形式与投资者进行了沟通，具体内容如下： 在线交流问题如下： 问题一：请问刘董事长，您和钱晓钧总经理在一起合作 20 多年，历经创 业艰难，公司逐步发展壮大，在这些年的合作过程中如何协作并解决好出现的 各种矛盾和冲突，一直走到现在，能否分享一下？ 回复：感谢投资者的关心哈。我和钱总从大学毕业后就开始合作创业，当 时也是大学生创业的典型。在 20 多年的合作中，我们确实会遇到很多意见不 一致的情形，不过经过 20 多年的磨合，我们对于双方早已形成强烈的信任基 础，同时也形成了比较成熟的沟通和问题解决机制。目前我主要负责对 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会问题汇总 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00-11:30 举行了 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会。公司董事长刘泉先生、总经理钱晓钧先生、董事会秘书潘勇 先生、财务总监田涛先生、IRD 扈佳媛女士、独立董事赵素艳女士通过视频直 播和网络互动形式与投资者进行了沟通，具体内容如下： 在线交流问题如下： F 方还是 B 方的更多？碰到了哪些困难并且是如何解决的？谢谢! 回复：尊敬的投资者您好！ 1、跨境是公司第三增长曲线，主要为三大国际板块：中亚、中东和东南 亚。从去年下半年开始加大了推动力度。目前，涂多多、肥多多、卫多多和粮 油多多已经开始进行跨境布局。 1）第一大板块——中亚，公司总体层面做统筹，主要方向是中亚，从新 疆霍尔果斯口岸往西边走，建设大型中心仓和综合保税仓，预计在中亚等国家 建立海外仓。 2）第二大板块——中东，去年公司与山港海外集团及阿布扎 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 北京国联视讯信息技术股份有限公司: 本人已于 2024 年 4 月 30 日收到公司发来的《关于北京国联视讯信息技术股 份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实，现就有关事项回复如下: 本人作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）的 控股股东、实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回复签字页 ) 控股股东、实际控制人(签字) 3 钱晓钧 204 电 IT t with the start and and the start ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本人作为北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"上市公司")的 控股股东、实际控制人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项, 不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划涉及上市公司的 重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于北京国联视讯信息技术股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回复签字页 ) 北京国联视讯信息技术股份有限公司: 本人已于 2024 年 4 月 30 日收到公司发来的《关于北京国联视讯信息技术股 份有限公司股票交易异常波动问询函》,经认真核实，现就有关事项回复如下: and Address of and 控股股东、实际控制人(签字) 刘 泉 4 2024 年 月 30 日 8 100 - 10000 - er and the superior of the super ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-022 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 公司于 2023 年 12 月 26 日收到中国证券监督管理委员会立案告知书（编 号 ： 证 监 立 案 字 0142023023 号 ） 并 于 当 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露了《关于收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编 号：2023-088），截至本公告日，公司暂未收到证监会的立案调查结果，请投资 者注意投资风险。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-011 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向各位监事发出,本 次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格 ...

作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事边江，男，中国国籍，1977 年 3 月出生，中欧国际工商学院 EMBA。 曾任百度搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员；盛大在线运营副总裁；上海 微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理；北京新浪支付科技有限公司总经理； 现任上海微氪思信息技术有限公司执行董事；兼任上海炬毅管理咨询有限公司董 事；深圳小库科技有限公司监事；杭州纸箱哥文化传播有限公司董事；智能一点 （无锡）科技有限公司董事；北京八分量信息科技有限公司董事；北京有路前行 科技发展有限公司董事；深圳物缘 ...