关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士， 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会提名委员会任职召集人，在公司董事会战略规划与 ESG 委员会 任职委员。 3、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事颜色，男，中国国籍，1978 年出生，博士研究生学历 ...

一、独立董事的基本情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作 情况汇报如下： 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士， 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会任职召集人，董事会审计委员会、董事会提 名委员会任职委员。 3、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事朱其胜，男，中国国籍，1975 年 1 月出生，工 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的权利， 对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公 司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，包括一名会计专业人士， 独立董事人数占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 3、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事赵素艳，女，中国国籍，1977 年 4 月出生，北京大学管理学学士， Boston College 会计学硕士，美国注册会计师。曾任北京淳信资本管理有限公 司财务与规划部总经理； ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603613 证券简称：国联股份 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 11,019,448,927.20 | 13,622,768,757.64 | -19.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 269,711,018.06 | 3 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 公司代码：603613 公司简称：国联股份 北京国联视讯信息技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第九届董事会第五次会议审议通过，2024年度公司利润分配方案为：以实施权益分派 股权登记日的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.66元（含税），共计派发现金红利47,436,992.66元（含税）。 公司于2024年4月26日、2024年5月21日召开了公司第八届董事 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北 京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将 公司董事会审计委员会在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司审计委员会原由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生、董事田 涛先生 3 名成员组成，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议 《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，董事会同意对董事会审计 委员会部分委员进行调整，调整后第八届审计委员会由独立董事赵素艳女士、朱 其胜先生，董事王挺先生 3 名成员组成。 2024 年 9 月 20 日，公司完成了董事会换届选举工作，第九届董事会审计委 员会依旧由独立董事赵素艳女士、朱其胜先生，董事王挺先生 3 名成员组 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称 "国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国联股份 非公开发行股票募集资金 2024 年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后， ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IRDO- BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国联股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计国联股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与己审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国联股份为披露 2024年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 专项报告第1页 计师事务所(特殊普通台 china shu lun pan certified public accountan (此页无正文) 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

信会师报字[2025]第 ZG11868 号 | 目 | 录 | 页 | 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专项报告 | ⚫ | 1-2 | | | | | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 年度非经营 | ⚫ | 2024 | 1-2 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11868 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国 联股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 20 日出具了 ...