证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-034 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况说明如下： 一、非职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第九届监事会监事的议案》，同意提名刘锐女士、王惠娟女士为 公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次选举将分别以累积投票制方式进行。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 附件： 二、职工代表监事 公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表民主讨论和认真审议，全体职工代表一致同意选举焦 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-031 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位监事发出, 本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监 事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告及其摘要 ...

二、公司主要采取了以下改进措施 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于提名刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生为第九届董事会 非独立董事候选人的情况说明 刘泉先生、钱晓钧先生自公司成立起至今分别担任北京国联视讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事长、总经理，同时系公司 控股股东及实际控制人，熟悉公司经营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业 积累,具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和发展起着至关重要的作 用。田涛先生担任公司财务总监期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司财务管理 工作，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用。 刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生对已受到公开谴责后所涉及的各项问题进 行逐项分析与改正，并对相关法律法规与上市公司合规运作进行了充分学习，积 极促进规范公司各项制度的整改。具体整改措施如下： 一、修正定期报告差错 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2020 年度、2021 年度会计差错更正的议案》，并发布了《 关于 2020 年度、 2021 年度会计差错更正的公告》，对 2020 年度、2021 年度财务报表进行追 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-032 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股 东账户卡。 五、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利。 六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进 行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。股东提问内容与本 次大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。主持人可安排公司 2 2024 年第一 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-037 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （九）利润分配政策的调整机制 1．公司根据所处行业特点、自身经营情况、 投资规划和长期发展的需要，或者由于外部经 营环境发生重大变化而确有必要调整利润分配 政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国 证监会和上海证券交易所的有关规定。 2．有关调整利润分配政策的议案由董事会 根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟 定，并在议案中详细论证和说明原因。调整利 润分配政策的议案经全体董事过半数同意，且 经二分之一以上独立董事 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人颜色，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）董事会，现提名朱其胜先生为国联股份第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联股份第九届董事会独立董事候 选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国联股份之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-033 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 按程序进行换届选举工作。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情 况，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 一、董事会换届选举情况 经提名人同意，公司董事会提名委员会对第九届董事会候选人工作情况和任 职资格进行了考察并发表明确同意的审核意见。公司于 2024 年 8 月 29 日召开了 第八届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于换届选举公司第九届董事会 非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会提名刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女士、王挺先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名赵素艳女士、朱其胜先生 ...

公司代码:603613 2024年半年度报告 公司简称:国联股份 国联股份 码:603613.SH 北京国联视讯信息技术股份有限公司 Beijing United Information Technology Co.,Ltd. 2024年半年度报告 2024年8月 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘泉、主管会计工作负责人钱晓钧及会计机构负责人（会计主管人员）田涛声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度不进行利润分配，不实施分红和资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违 ...