证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-039 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,300,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 36.4944 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会问题汇总 回复：尊敬的投资者您好！1、在当前面对的各种复杂问题下，公司对于 上半年依旧实现不错的增速还是很不容易也比较满意的。2、上半年扣非利润 低于收入增速，主要源于毛利水平的小幅下降，一方面因为部分低毛利品类 （化肥、油脂油料等）扩展速度更快，拉低了整体毛利；另一方面是平台作为 服务商与产业上下游企业共克时艰的考虑。3、公司规模扩大，存货绝对数必 然会增加。伴随公司仓网布局的供应链服务业务展开，也需要适度增加存货来 应对客户的相关需求。但存货占比和周转并没有大幅上升，仍处于合理范围， 预付款也是同理。4、现金流方面，B2B 的企业服务是一项对于平台履约稳定 性要求很高的服务类型。公司在相关事件过程中，企业难免会对公司的履约稳 定性问题产生疑虑。同时，由于大环境因素，上下游对于自身现金流管理也更 加严格和谨慎。公司会积极努力在现阶段解决相关问题，以推动公司业务的持 续稳定发展。感谢您的关注。 问题二：①持有公司股票近两年受尽了折磨，亏损严重，立案调查大概要 什么时候结束，公司会不会被 ST？请您正面回答！ ② 与公司股价最高峰相比，跌了近快五倍， ...

连获多项 ESG 荣誉，国联股份：以数字平台为依托，持续为中 小企业转型升级赋能 (来源：2024 年半年报) 导语：一片沃土，大有可为。 作者：市值风云 App 8 月 29 日晚间，国联股份（603613.SH，"公司"）发布了 2024 年半年报，上半年 总营收 297.42 亿元，同比增长 25.85%；归母净利润 7.13 亿元，同比增长 10.86%。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------| | 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | | 营业收入 | 29,741,903,841.68 | 23,632,969,337.44 | 25.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 713, 055, 533. 58 | 643, 217, 463. 26 | 10. 86 | | 归属于上市公司 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）董事会，现提名赵素艳女士为国联股份第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联股份第九届董事会独立董事候 选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国联股份之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-030 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； 本人朱其胜，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵素艳，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-035 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，北京国 联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）现将非公开 发行 A 股股票募集资金 2024 年上半年度存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格 为每股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣 ...

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了 2024 年第 一次职工代表大会，本次会议的召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。 会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举焦小源先生、程社鑫先生（简 历见附件）担任公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监 事会，监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照 相关法律程序进行换届选举。公司第八届监事会由 4 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-036 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 焦小源先生简历： 焦小源先生，中国国籍， ...

Empowerment Environmental, Social and Governance Report Beijing United Information Technology Co., Ltd. 2023 CONTENTS Beijing United Information Technology Co., Ltd. 2023 Environmental, Social and Governance Report Beijing United Information Technology Co., Ltd Jointly Creating a Low- Carbon Future with Green Development | Facilitating the Realization of Carbon | 16 | | --- | --- | | Peaking and Carbon Neutrality Goals | | | Conducting Green Operation | 17 | | Empowering Low-Carbon | 20 | | Transformation | ...