证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-014 茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》 第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000309 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 茶花现代家居用品股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 审 计 ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓内字[2025]00000008 号 茶花现代家居用品股份有限公司 内部控制审计报告 茶花现代家居用品股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000008 号 茶花现代家居用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求，我们审计了茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称茶 花股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 德皓内字[2025] 00000008 号内部控制审计报告 四 ...

德皓核字[2025]00000454 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 茶花现代家居用品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 茶花现代家居用品股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025] 00000454号 茶花现代家居用品股份有限公司： | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 我们接受委托，对茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称茶 花股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00000309 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由茶 花股份管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构")发布的《上 海证券交易所股 ...

第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，茶花现代家居用品股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第一次专门会议对拟提 交公司第五届董事会第二次会议审议的相关议案进行了审核，发表审核意见如下： 关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的审核意见 经核查，公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易属于经营需要的正常 交易行为，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公 司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础 上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影 响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。 茶花现代家居 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有 关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人罗希，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司运营经理，北京网罗天下生活科技有限 公司运营总监。现任杭州尚境电子科技有限公司董事长兼总经理，温州市拉博电 器有限公司董事，杭州音尚电子科技有限公司董事，丽水老地方电子科技有限公 司执行董事兼总经理，杭州氚爆电子商务有限公司执行董事兼总经理，杭州热店 场投资有限公司执行董事，杭州镇定科技有限公司董事长兼总经理，丽水云兮电 子科技有限公司执行董事兼总经理，杭州热店场 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有 关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师， 福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌 管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理 事，中国高等院校市场学研究会理事，福建水泥股份有限公司独立董事，海欣食 品股份有限公司独立董事，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 其他董 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立 董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司独立董事现场工作制度》的有 关规定，积极出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王艳艳，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。兼任大博 医疗科技股份有限公司独立董事，菲鹏生物股份有限公司独立董事，福建德尔科 技股份有限公司独立董事，南京亿高医疗科技股份有限公司独立董事，厦门亿联 网络技术股份有限公司独立董事。2019年1月至2025年2月担任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 其他董事、监事、高级管理人员以及持有 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -37,504,740.88 CNY for the fiscal year 2024, a significant decline compared to a profit of 4,694,496.14 CNY in 2023[7]. - Total revenue for 2024 was 560,047,331.29 CNY, representing a decrease of 14.74% from 656,908,104.91 CNY in 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.155 CNY, a decline from 0.019 CNY in 2023[27]. - The weighted average return on equity decreased by 3.25 percentage points to -3.25% in 2024, compared to 0.39% in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -37.50 million, indicating a loss compared to the previous year[35]. - The company's revenue for the reporting period was ¥560,047,331.29, a decrease of 14.74% compared to ¥656,908,104.91 in the same period last year[46]. - Gross profit for the period was ¥113,382,388.26, down 31.74% from ¥166,106,652.61 year-on-year, resulting in a gross margin of 20.25%, a decline of 5.04% from 25.29% in the previous year[46]. - Operating costs amounted to CNY 446,664,943.03, down 8.99% from CNY 490,801,452.30 year-on-year, with the decline in costs being less than the decline in revenue due to fixed costs remaining unchanged[48]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 64.22% to 123,722,882.72 CNY compared to 75,338,876.40 CNY in the previous year[25]. - The company's total assets grew by 3.75% to 1,522,549,488.69 CNY at the end of 2024, up from 1,467,465,622.41 CNY in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.17% to 1,138,478,738.23 CNY at the end of 2024, down from 1,188,025,431.54 CNY in 2023[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 12.07 million in the first quarter of 2024[29]. - The company's cash and cash equivalents increased by 37.52% to ¥789,632,848.62, primarily due to reduced cash payments for goods and services[64]. Market and Strategic Initiatives - The company constructed a total of 101 "Tea Flower Living Halls" to enhance brand promotion and product distribution[35]. - The company has established a strategic partnership with MR. D.I.Y. Trading Sdn Bhd to expand its market presence in Southeast Asia[36]. - The self-operated e-commerce business turned profitable, indicating a successful internal cost reduction and efficiency improvement strategy[36]. - The company is focusing on optimizing its online marketing strategies and managing traditional e-commerce channel distributors to avoid vicious competition[36]. - The company is actively expanding its marketing channels, shifting from reliance on traditional supermarkets to a multi-channel approach[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[116]. - The company aims to achieve a sales scale of 700 million yuan by 2025, focusing on market demand and management efficiency[99]. Research and Development - The company invested ¥8,195,900 in R&D during the reporting period, focusing on product innovation and industrial design, launching new products like the one-button lid cup and shake cup[37]. - The company obtained 2 utility model patents and 16 design patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[76]. - The total R&D investment was primarily allocated to the development of new products, including personnel salaries and equipment depreciation[59]. - The number of R&D personnel is 38, accounting for 3.81% of the total workforce[56]. Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that ensures effective communication with shareholders and protects the rights of minority investors[108]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[108]. - The company held 2 shareholder meetings in 2024, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[108]. - The company has established multiple communication channels with investors, including a dedicated investor relations section[109]. - The company is committed to maintaining independence from controlling shareholders and has measures in place to ensure this[109]. Legal and Compliance Matters - The company has received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange in May 2022 due to improper accounting treatment related to the acquisition of Chengdu Chahua in 2020[124]. - The company is facing no delisting risk and has no ongoing bankruptcy reorganization matters[170]. - The company’s subsidiary, Chuzhou Chahua, was awarded an arbitration ruling on September 28, 2023, requiring Bubu Gao to pay a total of 4,157,301.47 CNY in principal and 145,123.05 CNY in overdue payment losses[175]. - The company has initiated legal actions against several Carrefour subsidiaries, with judgments requiring payments of 1,721,137.15 CNY, 1,116,152.49 CNY, and 269,928.14 CNY from different entities[176]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 668,600 CNY in environmental protection during the reporting period[150]. - The company does not belong to the list of key pollutant discharge units and has not faced any administrative penalties for environmental issues[151]. - The company published its 2024 Social Responsibility Report on March 29, 2025[153]. - The company is focused on building a harmonious society through active social responsibility initiatives[109].

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-020 茶花现代家居用品股份有限公司 关于对外出租闲置厂房的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂 房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履 行相应的信息披露义务。 三、交易标的基本情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外出租闲置厂房的议案》，为 盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司拟将位于福建省福州市晋安区 鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约 为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。 同时，公司提请股东大会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关 合同文件，授权期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年。 本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 ...