证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-040 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时 间 为 股 东 大 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-035 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2025 年 8 月 22 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议室 以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮 件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李凯先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3 票赞 成；0 票反对；0 票弃权。 经审核，监事会认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2025 年 8 月 22 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议 室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、 电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长 陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事张 程先生、王永庆先生、独立董事胡跃明先生以通讯方式参加，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞 成；0票反对；0票弃权。 证券代码：60361 ...

格隆汇8月22日丨茶花股份(603615.SH)公布2025年半年度报告，上半年实现营业收入3.74亿元，同比增 长41.55%；归属于上市公司股东的净利润-366.61万元；基本每股收益-0.02元。 ...

人民财讯8月22日电，茶花股份（603615）8月22日晚间披露2025年半年度报告，上半年实现营业收入 3.74亿元，同比增长41.55%；归母净利润-366.61万元；基本每股收益-0.02元。报告期内，公司原有主业 继续受传统商超渠道消费下滑的冲击影响，销售量及营业收入出现一定幅度下降。 ...

[Section 1 Definitions](index=4&type=section&id=Section%201%20Definitions) This section defines key terms used throughout the report, ensuring clarity and consistent understanding of company-specific entities, regulatory bodies, and the reporting period [Definitions of Common Terms](index=4&type=section&id=Definitions%20of%20Common%20Terms) This section defines key terms used in the report, including the names of the company and its main subsidiaries, regulatory bodies, and the reporting period, ensuring a clear understanding of the report's content Definitions of Common Terms | Term | Definition | | :--- | :--- | | Company, the Company, Listed Company, Chahua Co., Ltd. | Chahua Modern Household Products Co., Ltd. | | Lianjiang Chahua | Chahua Household Plastic Products (Lianjiang) Co., Ltd. | | Chuzhou Chahua | Chahua Modern Household Products (Chuzhou) Co., Ltd. | | Chengdu Chahua | Chengdu Chahua Household Products Co., Ltd. | | Wuhan Chahua | Chahua Wuhan Household Products Sales Co., Ltd. | | Damai Smart | Shenzhen Damai Smart Technology Co., Ltd. | | Damai International (Hong Kong) | Damai International (Hong Kong) Co., Ltd. | | Damai Technology | Shenzhen Damai Technology Information Co., Ltd. | | China Securities Regulatory Commission (CSRC) | China Securities Regulatory Commission | | Shanghai Stock Exchange | Shanghai Stock Exchange | | Reporting Period | January 1, 2025 to June 30, 2025 | [Section 2 Company Profile and Key Financial Indicators](index=4&type=section&id=Section%202%20Company%20Profile%20and%20Key%20Financial%20Indicators) This section provides an overview of the company's fundamental information, contact details, and a summary of key accounting data and financial indicators for the reporting period [I. Company Information](index=4&type=section&id=I.%20Company%20Information) This section outlines the company's basic registration information, including its Chinese name, abbreviation, English name and its abbreviation, and the name of its legal representative Company Basic Information | Indicator | Content | | :--- | :--- | | Company's Chinese Name | 茶花现代家居用品股份有限公司 | | Company's Chinese Abbreviation | 茶花股份 | | Company's English Name | Chahua Modern Housewares Co.,Ltd. | | Company's English Abbreviation | Chahua | | Company's Legal Representative | Chen Kuisheng | [II. Contact Person and Information](index=4&type=section&id=II.%20Contact%20Person%20and%20Information) This section provides detailed contact information for the company's Board Secretary and Securities Affairs Representative, including names, addresses, phone numbers, faxes, and email addresses, to facilitate communication with investors and the public - The company's Board Secretary is Weng Linyan, and the Securities Affairs Representative is Lin Peng, both with contact address at No. 168 Jiaokeng Road, Gushan Town, Jin'an District, Fuzhou City, Fujian Province, telephone 0591-83961565, fax 0591-83995659, and email 603615@chahuajj.com[16](index=16&type=chunk) [III. Brief Introduction to Changes in Basic Information](index=4&type=section&id=III.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Basic%20Information) This section introduces the company's registered address, office address, and postal code, noting no historical changes to the registered address during the reporting period, and provides the company's website and email address - The company's registered and office address is No. 168 Jiaokeng Road, Gushan Town, Jin'an District, Fuzhou City, Fujian Province, postal code 350014, company website http://www.chahuajj.com, and email 603615@chahuajj.com[17](index=17&type=chunk) - There have been no historical changes to the company's registered address[17](index=17&type=chunk) [IV. Brief Introduction to Changes in Information Disclosure and Document Storage Locations](index=4&type=section&id=IV.%20Brief%20Introduction%20to%20Changes%20in%20Information%20Disclosure%20and%20Document%20Storage%20Locations) This section lists the names of the newspapers selected by the company for information disclosure and the website address where the semi-annual report is published, ensuring investors can timely access publicly disclosed company information - The newspapers selected by the company for information disclosure include China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, and Securities Daily[18](index=18&type=chunk) - The website address for publishing the semi-annual report is www.sse.com.cn[18](index=18&type=chunk) [V. Company Stock Profile](index=5&type=section&id=V.%20Company%20Stock%20Profile) This section provides basic information about the company's stock, including stock type, listing exchange, stock abbreviation, and stock code, noting that the previous stock abbreviation is not applicable Company Stock Profile | Stock Type | Listing Exchange | Stock Abbreviation | Stock Code | Previous Stock Abbreviation | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | A-share | Shanghai Stock Exchange | Chahua Co., Ltd. | 603615 | Not Applicable | [VII. Company's Key Accounting Data and Financial Indicators](index=5&type=section&id=VII.%20Company's%20Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) Chahua Co., Ltd.'s operating revenue for the first half of 2025 increased by **41.55% to 374.09 million Yuan**, primarily due to the newly added electronic components distribution business. However, affected by the decline in traditional supermarket channels for its original main business, net profit attributable to shareholders was **-3.67 million Yuan**, total assets grew by **6.34%**, and net assets slightly decreased by **0.32%** Key Accounting Data (January-June 2025) | Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 374.09 million Yuan | 264.28 million Yuan | 41.55 | | Total Profit | -2.20 million Yuan | -15.41 million Yuan | Not Applicable | | Net Profit Attributable to Shareholders | -3.67 million Yuan | -12.68 million Yuan | Not Applicable | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excluding Non-Recurring Items) | -3.82 million Yuan | -14.34 million Yuan | Not Applicable | | Net Cash Flow from Operating Activities | -126.25 million Yuan | 39.59 million Yuan | Not Applicable | | **End of Current Period** | **End of Prior Year** | **Change from Prior Year-End (%)** | | | Net Assets Attributable to Shareholders | 1.13 billion Yuan | 1.14 billion Yuan | -0.32 | | Total Assets | 1.62 billion Yuan | 1.52 billion Yuan | 6.34 | Key Financial Indicators (January-June 2025) | Key Financial Indicator | Current Period (Jan-Jun) | Prior Period | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Basic Earnings Per Share (Yuan/share) | -0.02 | -0.05 | Not Applicable | | Diluted Earnings Per Share (Yuan/share) | -0.02 | -0.05 | Not Applicable | | Basic EPS (Excluding Non-Recurring Items) (Yuan/share) | -0.02 | -0.06 | Not Applicable | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | -0.32 | -1.08 | Increased by 0.76 percentage points | | Weighted Average Return on Net Assets (Excluding Non-Recurring Items) (%) | -0.34 | -1.22 | Increased by 0.88 percentage points | - The company's operating revenue increased by **41.55%** in the current period, primarily due to the addition of **136.45 million Yuan** in electronic components distribution business revenue from its wholly-owned subsidiary Damai Smart[21](index=21&type=chunk) - Basic earnings per share was **-0.02 Yuan**, mainly because the company's original main business continued to be impacted by declining consumption in traditional supermarket channels, leading to a certain degree of decrease in sales volume and operating revenue, resulting in a negative net profit for the current period[21](index=21&type=chunk) [IX. Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=6&type=section&id=IX.%20Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) This section details the non-recurring gains and losses items and their amounts for the reporting period, totaling **155,676.97 Yuan**, primarily including gains and losses from disposal of non-current assets, government subsidies, and other non-operating income and expenses Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts (Unit: Yuan) | Non-Recurring Item | Amount | | :--- | :--- | | Gains and losses from disposal of non-current assets, including reversal of impairment provisions | -20,646.28 | | Government subsidies recognized in current profit or loss, excluding those closely related to the company's normal operations, compliant with national policies, enjoyed according to fixed standards, and having a continuous impact on the company's profit or loss | 218,272.55 | | Other non-operating income and expenses apart from the above | 8,242.92 | | Less: Income tax impact | 50,192.22 | | Total | 155,676.97 | [Section 3 Management Discussion and Analysis](index=7&type=section&id=Section%203%20Management%20Discussion%20and%20Analysis) This section provides a comprehensive review of the company's operating performance, core competencies, and financial position, highlighting strategic initiatives and risk factors during the reporting period [I. Description of the Company's Industry and Main Business During the Reporting Period](index=7&type=section&id=I.%20Description%20of%20the%20Company's%20Industry%20and%20Main%20Business%20During%20the%20Reporting%20Period) During the reporting period, the company adopted a dual-main business model of 'daily plastic products + electronic components distribution'. The daily plastic products business focuses on the R

茶花现代家居用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和 本公司章程的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（与公司证券部合署办公），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章和董事会办公室印章 （若有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为推动茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确 定公司董事、高级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性 和创造性，为公司创造更好的经济效益，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事在本公司或其子公司、参股公司兼任其他职务的，应根据 其兼任的其他职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。任何人员不得因其同时担任 董事及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 公司高级管理人员在本公司或其子公司、参股公司兼任其他职务的，应根据 其担任的本公司高级管理人员职务领取相应的薪酬并享受福利待遇。任何人员不 得因其同时担任高级管理人员职务及其他职务而重复领取薪酬或重复享受福利 待遇。 任何人员在本公司或下属子公司、参股公司担任二个或二个以上职务的，应 按其担任的年薪标准最高的一个职务领取薪酬并享受相应的福利待遇，不得因其 同时担任二个或二个以上职务而重复领取薪酬或重复享受福利待遇。 第三条 本制度的适用对象是专职为公司服务并在公司领取薪酬 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 章程 二○二五年八月 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | | | | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | | 第一节 | 通知 | 48 | | 第二节 | 公告 | 49 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 49 | | | 第二节 | 解散 ...

茶花现代家居用品股份有限公司 第一条 为规范茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》、上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《茶花现代家居用品股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形 ...