| 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | l | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 北京河山鸿运物流有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0600085号 目 录 起始页码 审计报告 北京河山鸿运物流有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京河山鸿运物流有限公司(以下简称"鸿运物流")财务报表,包括 2023 年 3 月 31 日公司资产负债表,2023年 1-3 月公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 鸿运物流 2023 年 3 月 31 日公司的财务状况以及 2023 年 1-3 月公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 信 FF it Es 众环专字(2023) 0600085 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-061 一、本次解除冻结股份的原冻结情况 韩建集团所持有的公司390,000股因执行裁定被北京圣达建筑设备租赁有限公 司申请司法冻结，该笔司法冻结性质为轮候冻结，冻结期限为3年，自转为正式冻结 之日起计算。具体内容详见公司于2023年9月5日披露的《韩建河山关于控股股东已 质押股份解除司法标记及新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2023-055）。 二、本次股份解除冻结的基本情况 | | | | 本次解除冻结股份 | 390,000 股 | | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 0.29% | | 占公司总股本比例 | 0.10% | | 解除冻结时间 | 2023 年 9 月 21 日 | | 持股数量 | 133,697,200 股 | | 持股比例 | 34.17% | | 剩余被冻结股份数量/剩余轮候冻结股份数量 | 54,215,852 股；9,640,000 股 | | 剩余被冻结股份数量/剩余轮候冻结股份数量占其所持股份比例 | 40.55%；7.21% | | 剩余被冻结股份数量/剩余轮候冻结股份数量占公司总股本 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-060 北京韩建河山管业股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 元，经双方协商确定鸿运物流 49%股权交易价格为人民币 78,000,000 元。本次 交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后韩建河山不再持有鸿运物 流股权。本次交易不构成关联交易。 （二）本次资产交易的目的和原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"或"公司"）将其 持有的北京河山鸿运物流有限公司（以下简称"鸿运物流"）49%股权（以下简称 "标的股份"）转让给北京乾景宏海科技有限公司（以下简称"乾景宏海"或"受 让方"），标的股份转让价格为人民币 78,000,000 元，全部交易对价以现金方式 支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后韩建河山不再 持有鸿运物流股权。 本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易 ...

一、关于出售参股子公司鸿运物流 49%股权的独立意见 本次交易符合公司实际情况，有利于公司资金回笼、长远经营发展，交易对 价参考审计报告中鸿运物流截至 2023 年 3 月 31 日的账面净资产并经双方协商 确定。交易双方不存在关联关系，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东合法权益的情形。本次交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意本次出售参股子公司鸿运物流 49% 股权的事项。 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议独立董事意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《北京韩建河山管业股份有限公司公司章程》等有关要求，我们作为北 京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，经认真审阅会议 资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，发表如下独 立意见： 2023 年 9 月 22 日 独立董事：马元驹 林岩 张云岭 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 章 程 2023 年 9 月修订 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 18 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第九章 通知和公告 30 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 修改章程 33 | | 第十二章 附 则 33 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引（2022 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原北京韩建河山管业有限公司整体变更设立；在北京市房山区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-059 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)下午 13:00-14:00 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjhszqb@bj hs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：h ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-058 北京韩建河山管业股份有限公司 关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告 此次修订《公司章程》在 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，因此无 需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理上述修订内容变更登 记手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的内容为准。 特此公告。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了一项议案《关于公司注册资本 变更及修订<公司章程>的议案》，应参加会议董事 9 人、实际参会并表决的董事 9 人，表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。现将有关情况公告如下： 一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因 公司 2023 年限制性股票激励计划股份登记手续于 2023 年 9 月 6 日已在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕并出具了《证券变更登记证明》。 公司的总股本由 381,368,000 股变更为 391,318,000 股，注册资本由人民币 381,368,000.00 元变更为人民币 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-057 北京韩建河山管业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称"韩建集团"）持有公司股份133,697,200 股，占公司总股本34.17%。本次解除冻结股份600,000股,占其所持公司股份比例为 0.45%，占公司总股本比例为0.15%。本次解除冻结后韩建集团所持公司股份累计冻 结为54,215,852股（不含轮候冻结），占其所持公司股份比例为40.55%，占公司总 股本比例为13.85%；累计司法轮候冻结股份10,030,000股，占其所持公司股份比例 为7.50%，占公司总股本比例为2.56%。 公司于2023年9月12日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查 询，获悉公司控股股东韩建集团所持本公司600,000股股份已于2023年9月11日解除 司法冻结，具体情况如 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 验资报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | 新增注册资本实收情况明细表. | 3 | | 注册资本及实收资本变更前后对照表 | 4 | | 验资事项说明 | 5-6 | XYZH/2023BJAA21B0210 北京韩建河山管业股份有限公司: 我们接受委托,审验了北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"贵公司")稳至 2023 年 7 月 25 日止根据《北京韩建河山管业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案)》（以下简称"该激励计划"）而向激励对象授予限制性股票募集资金的实收情 况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本 及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号一验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司本次变更前的注册资本为人民币 381,368,000.00元,实收资本为人民币 381,368,000.0 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-056 北京韩建河山管业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规、规范性文件及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司的有关规定，以及《北京韩建河山管业股份有限公司2023年限制性股票激励 计划（草案）》（"激励计划（草案）"）的相关规定，北京韩建河山管业股份 有限公司（以下简称"公司"）现已完成2023年限制性股票激励计划授予登记工作。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序及信息披露情况 2023年7月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同 意公司以2023年7月25日为授予日，以2 ...