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君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-017 君禾泵业股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》,同意公司 2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇 交易业务的金额不超过 1.2 亿美元,本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议批准。现将具体事项公告如下: 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 (1)远期结售汇业务,是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务; (2)外汇期权业务,是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份未来三年(2025年-2027年)股东回报规划
2025-04-24 13:50
为了进一步细化君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")股利分配政策, 建立对股东持续、稳定、科学的回报机制,保持股利分配政策的连续性和稳定性, 给予投资者合理的投资回报,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关 规定,结合公司的实际情况,公司制定了《君禾泵业股份有限公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》(以下称"本规划")。具体内容如下: 证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-023 君禾泵业股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本规划的制订原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的长远和可持续发展。 二、本规划的考虑因素 公司在制定本规划时,综合考虑了公司现阶段经营和可持续发展的需要。在 综合考虑公司实际经营情况、所处发展 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,君禾泵业 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 审计履职评估及履行监督职责情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入(未经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.54 亿元, 同行业上市公司审计客户 35 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 并同意将此项议案提交公司董事会审议。 公司分别于 2024 年 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2024年度总经理工作报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 作为君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")的总经理,现就公司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告: 一、 总体经营情况 2024 年,公司受益于全球变暖,降水带北移的影响,中欧境内的雨水相比 往年有大幅增长,且因国际形势的不确定性,下游客户需求持续增长,公司同期 在手订单已恢复至历史较高水平,使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升, 公司 2024 年度业绩较去年大幅增加,实现营业收入 111,102.81 万元,同比增加 54.62%;实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元,同比上升 116.96%。 面对内外部阶段性、突发性因素冲击,公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势, 加强公司管理和内部控制,优化公司治理结构,规范各项制度及流程,提升整体 运营能力,积极推进新项目的实施,有效支撑了当期业绩。 公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应,同 时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术,在自身资源优势的基础上, 充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向,以形成公司未来持续盈利能力, 提升公司综合实力。 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准,故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司(以下简称"公 司")持续经营所必需,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响, 不会对其他股东利益造成损害,对公司的独立性不构成影响,不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日,公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》,关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关法律法规及公司制度的规定,切实履行股东会赋予的董事会职责,贯彻执 行股东会通过的各项决议;公司全体董事勤勉尽责,积极推进董事会决议的实施, 不断规范公司治理,为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作, 保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报 如下: 一、2024 年度公司经营情况 2024 年,受益于全球变暖,降水带北移的影响,中欧境内的雨水相比往年 有大幅增长,且因国际形势的不确定性,下游客户需求持续增长,公司同期在手 订单已恢复至历史较高水平,使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升,公司 2024 年度业绩较去年大幅增加,实现营业收入 111,102.81 万元,同比增加54.62%; 实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元,同比上升 116.96%。面对内 外部阶段 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2025年度财务预算报告
2025-04-24 13:50
君禾泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")及其 下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标,综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上,结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发 计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。 3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化; 4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等 能够顺利进行,不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划 的实施发生困难; 5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要财务指标预算表 单位:人民币万元 | 序号 | 项目 | 2024 年度决算 | 2025 年度预算 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 111,102.81 | 156,541 | | 2 | 税金及附加 | 1,423.42 | 1,978 | | 3 | 销售费用 | 5,614.80 | 10,989 | | 4 | 管理费用 | 9,726 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于公司对外投资事项变更的公告
2025-04-24 13:50
一、对外投资概述 君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关 于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》,同意公司在新加坡设立全资子公 司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.(以下简称"新加坡子公司") 及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.(以下简 称"新加坡孙公司"),并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology(Thailand)Co.,Ltd.(以下简称"泰国孙公司"),泰 国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售(以下简称"泰国 项目")。泰国项目拟投资自有资金 2 亿元人民币(约 2,778 万美元),投资金额 主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施 等相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 20 日、 ...
君禾股份(603617) - 君禾泵业股份有限公司2024年度监事会工作报告
2025-04-24 13:50
(一)公司依法运作情况 报告期内,公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度,公司决策程序 合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权, 会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职 尽责,严格执行股东会和董事会决议,未发现违反法律、法规和公司章程或损害 公司利益的行为。 君禾泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求, 本着对全体股东负责的精神,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督,保障了公司和全体股东合法权益,促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守,全面落 实各项工作,未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作 情况报告如下: 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内,公司监事会共召开了 6 次监事会议,具体内容如下: | 会议时间 ...
君禾股份(603617) - 君禾股份关于计提资产减值准备的公告
2025-04-24 13:50
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2025-032 君禾泵业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 278.85 万元 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产,于资产负债表日 存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为了公允地反映君禾泵业股 份有限公司(以下简称"公司")的财务状况及经营成果,公司对合并财务报表 范围内截至 ...