君禾泵业股份有限公司 股东会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 ...

君禾泵业股份有限公司 信息披露事务管理制度 君禾泵业股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《君禾泵业 股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。 公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息 ...

君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 君禾泵业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理 制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第一条 为了进一步加强和规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； 非经营性资金占用是指公司代控股股东、实际控制人及 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成 立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 提名委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 董事会提名委员会议事规则 第二章 提名委员会的产生与组成 （2025 年 4 月修订） 第六条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本规则。 第十条 委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提 交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 提名委员会的职责权限 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级 ...

第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第四条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制 人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 君禾泵业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信 ...

君禾泵业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 1 | | | 君禾泵业股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9133020074739081X7。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 7 月 3 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：君禾泵业股份有限公司 英文名称：Junhe pumps Holding Co.，Ltd 第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路 288 号 邮政编码：315000 第六条 公司注册资本为人民币 390,471,337 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 君禾泵业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会， 并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的企业发展部有关重大问题 的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研究讨论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立 3 位委员，其中一名委员担任主任委员（召集人）。 第七条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。董事长担任 主任委员（召集人）。 第八条 除董事长以外，战略委员会 ...

君禾泵业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 君禾泵业股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息 ...

君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和《君禾泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金；超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三日通知全体独立董事。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...