国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为君禾泵业股份有限 公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 君禾泵业股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为君禾泵业股份有限 公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，对公司部分募集资金 投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,23 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公 司非开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价 格 8.65 元/股，募集资金总额 517,599,236.30 元，扣除各项发行费用 5,494,384.55 元，实际募集资金净额为人民币 512,104,851.75 元。上述募集资 金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021] 第 ZF11001 号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司关于 君禾泵业股份有限公司 部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为君禾泵业股份有限 公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要议案》 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2023 年半年度报告》全文及 其摘要。 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-070 君禾泵业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾股份"）第四届监事会 第十七次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议 于2023年8月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人， 实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 为进一步加快公司清洗 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-072 重要内容提示： 投资标的名称：宁波可利尔电器科技有限公司（以下简称"可利尔"） 投资金额：9,329,600 元 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 君禾泵业股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本 次交易无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：本次投资是基于公司业务发展的需要，本次收购完成后， 可能受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况 和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控， 以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、对外投资概述 关于收购控股子公司宁波可利尔电器科技有限公司 剩余30%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次股权转让的交易对方宋铁军，与公司、公司前十名股东及公司董事、监 事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-073 君禾泵业股份有限公司 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，分别审 议通过了《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，结合目前 非公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟将商 用专业泵产业化项目、商用专业泵研发中心项目及营销网络中心项目达到预定可 使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。本公司独立董事发表了明确同意的 独立意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 四、募集资金投资项目延期的原因及具体情况 (一) 募投项目延期概况 根据非公开发行股票募集资金投资项目当前实际建设情况，在募投项目实施 主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司 审慎研究后对相关募 ...

君禾泵业股份有限公司 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》等规 定和要求使用募集资金,并真实、准确、及时、完整地反映了2023年1-6月公司募集 资金的存放与实际使用情况,不存在募集资金使用及管理违规的情形,亦不存在改 变或变相改变募集投向及损害公司和股东利益的情况。 独立董事关于第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《君禾泵业股份有限公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定,作为君禾泵业股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,我们基于独立、客观判断的立场,本着审慎、负责的态 度,就第四届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于《关于〈公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》事项的独立意见 我们认为:公司已按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 因此,我们一致同意《关于〈公司2023年半年度募集资金 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-071 君禾泵业股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，本公 司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 1 月 28 日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与 交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述 监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重 大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要议案》 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-069 君禾泵业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董事长张阿 华先生召集并主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本 次董事会所作的决议合法有效。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2023-052 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日 下午 14:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhw@junhepump ...