君禾泵业股份有限公司 舆情管理制度 君禾泵业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机 ...

第一条 为了进一步规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《5 号指引》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《君禾泵业股份有限公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由董事会负责，董事会应当按照《5 号指引》及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任人，董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登 记管理工作的日常办事机构，统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）和服务工作，公司各级相关部门对监管机构、 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东会决议批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会 负责；薪酬与考核委员会也是公司人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议 前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根 据《公司法》《上市公司治理准则》和《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 君禾泵业股份有限公司 君禾泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第七 ...

君禾泵业股份有限公司 总经理班子工作细则 君禾泵业股份有限公司 总经理班子工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确总经理班子的职责，保障总经理班子高效、协调、规范地行使职 权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《君禾泵业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理、副总经理和财务总监等高级管理人员，公司高级管 理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公 司的日常经营管理，总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高级 管理人员对总经理负责并报告工作。总经理班子由总经理、副总经理、财务总监组成， 总经理为总经理班子第一责任人。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职务时，接受独立董事在遵 守法律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理班子成员应具备以下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力 ...

君禾泵业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，对股东会 负责。董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董 事每届任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个 专门委员会。各专门委员会全部由董事组成，委员会成员为单数，并不少于三名。 除战略委员会外，其他专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人应是会计专业人士。 君禾泵业股份有限公司 第五条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规，以及《君禾泵业股份有限 ...

作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 处取得额外的、未予披露的其他利益，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度，公司董事会共计召开 7 次董事会、2 次股东大会。公司董事会、 君禾泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈翼然，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度 工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认真 审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极 出席董事会和股东大会、参与公司 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《君禾泵业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 君禾泵业股份有限公司 董事离职管理制度 君禾泵业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 ...

君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略委员会。其中提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 君禾泵业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好 地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《君禾泵业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱承君，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年度 工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《君禾泵业股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定和要求，认真审慎地履行了独立董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运 行情况，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议 的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 朱承君先生，1962 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员， 大学学历，具备企业法律顾问、法律职业从业资格，金融专业经济师。曾任君安 证券有限公司宁波营业部副总经理；宁波联合 ...

君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 君禾泵业股份有限公司 分级授权管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《君禾泵业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《股 东会议事规则》《董事会议事规则》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"分级授权管理"，是指股东会对董事会、董事会 对董事长和经营层等的授权管理。旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之 间的职责、权限划分。 第二章 股东会、董事会、董事长、总经理的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...