证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-048 昆山科森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,574,847 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.4969 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由 公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-047 昆山科森科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 控股股东的质押情况 （一）控股股东未来半年和一年内将分别到期的质押股份情况 公司控股股东徐金根先生未来半年内到期的质押股份数量为 86,200,000 股，占其所持股份比例的 61.60%、占公司总股本比例的 15.53%，对应融资余 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 11 日接到公司控股股东、实际控制人徐金根先生部分 股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 徐金根 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | | 7,400,000 | | | 占其所持股份比例 | | | 5.29% | | | 占公司总股本比例 | | | 1.33% | | | 解除质押时间 | 2023 | 年 12 | 月 11 | 日 | 一、本次股份解除质押情 ...

昆山科森科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 八、现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、两名见证律师参 加。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。 会 议 资 料 二〇二三年·十二月 现场参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益， 务必请出席现场大会的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会 资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出 席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相 关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-043 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （二）本次会议通知于2023年11月24日以电话或专人送达等方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所 的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议 由董事长徐金根先生主持。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-046 昆山科森科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2023-044 昆山科森科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"） （2）成立日期：2013 年 1 月 18 日 （3）首席合伙人：王增明 （4）组织形式：特殊普通合伙 （5）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （6）人员情况：中审亚太首席合伙人为王增明，截至 2022 年末拥有合伙人 64 人，拥有执业注册会计师 419 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 157 人。 （7）业务信息：中审亚太 2022 年度业务收入总额为 71,385.74 万元，其中 审计业务收入 53,315.48 万元，证券业务收入 24,225.19 万元。2022 年度上市公 司年报审计客户共计 41 家，2022 年度上市公司审计收费 6,4 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本和增加经营范围并修 订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，其详细内容如下： 一、公司变更注册资本的基本情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，由于公司 2022 年业绩水 平未达业绩考核目标，不满足解除限售条件，故对 37 名激励对象已获授但尚未 解锁的 2,529,150 股限制性股票进行回购注销。 上述限制性股票 2,529,150 股已于 2023 年 6 月 16 日回购注销。 因上述原因，公司总股本由 557,408,840 股变更为 554,879,690 股，同时注册 资本由 557,408,840.00 元变更为 554,879,690.0 ...

昆山科森科技股份有限公司 章 程 （修订稿） 二〇二三年十一月 昆山科森科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司设立方式为发起设立；在江苏省苏州工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一信用代码证号为 91320500565336601D。 第三条 公司于 2016 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5266.67 万股，于 2017 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司的注册名称 中文全称：昆山科森科技股份有限公司。 英文全称：Kunshan Kersen Science&Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：昆山开发区新星南路 155 号，邮政编码 215300。 第六条 公司的注册资本为人民币 554, ...

证券代码：603626 证券简称：科森科技 昆山科森科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 信达证券 郭一江 敦和资产 张铎 国联证券 王晔 参与单位 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥628,576,848.84, a decrease of 32.98% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥90,920,647.70, representing a decline of 627.37% year-on-year[5]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was -¥0.1646, down 632.69% from the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was -¥173,813,551.94, a decline of 672.14% year-on-year[5]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -3.05%, a decrease of 3.62 percentage points year-on-year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥1,912,407,779.87, a decrease of 23.1% compared to ¥2,488,338,327.23 in the same period of 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥160,129,577.23, compared to a profit of ¥37,765,656.42 in the same period of 2022[20]. - The operating profit for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥163,330,081.90, compared to a profit of ¥52,732,095.44 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were both -¥0.2877, compared to ¥0.0677 in the same period of 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,362,733,443.38, a decrease of 5.90% from the end of the previous year[6]. - Total current assets decreased to ¥2,066,048,287.85 from ¥2,276,843,187.95, a reduction of approximately 9.2%[13]. - Total non-current assets decreased to ¥3,296,685,155.53 from ¥3,422,207,581.31, a decline of about 3.7%[14]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,416,162,160.78, a decrease from ¥2,594,682,812.38 at the end of the previous year[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥2,946,571,282.60, down from ¥3,104,367,956.88 in the previous year[19]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥357,873,046.06 for the year-to-date, down 22.32% compared to the previous year[5]. - Cash received from sales of goods and services for the first three quarters of 2023 was ¥2,199,313,534.72, a decrease of 26.4% from ¥2,986,504,048.58 in the same period of 2022[22]. - Net cash flow from operating activities for Q3 2023 was $357,873,046.06, a decrease of 22.3% compared to $460,687,759.70 in Q3 2022[23]. - Cash outflow for investment activities totaled $350,782,367.61, compared to $280,753,640.45 in Q3 2022, resulting in a net cash flow of -$348,417,736.90[23]. - Cash inflow from financing activities was $539,616,235.33, an increase from $395,000,000.00 in Q3 2022[24]. - Net cash flow from financing activities was -$55,844,134.32, an improvement from -$307,838,461.98 in Q3 2022[24]. - The ending cash and cash equivalents balance was $366,404,061.57, compared to $310,447,244.16 at the end of Q3 2022[24]. Operational Challenges - The company experienced a significant decline in revenue due to a slowdown in terminal consumption and market demand[9]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[12]. - The company plans to continue developing new projects, which has led to increased period expenses and financial costs[9]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,246[12].