清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-040 债券代码：113694 证券简称：清源转债 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 51.2973 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会 议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《清源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 清源科技股份有限公司 ...

福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 福建天衡联合律师事务所 二〇二五年五月 厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-17 层 (TEL) : 86-592-5883666 (FAX) : 86-592-5881668 致:清源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《清源科技股份有限 公司章程》（2024年修订,以下简称"《公司章程》"）的规定,福建天 衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林沈纬、张 龙翔律师（以下称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人 与出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等有关法律问题出具法 律意见。 为出具本法律意见书,本所律师于 2025年 5 月 30 日参加了公司本次股 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 证券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 248 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,452,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.2973 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生 主 ...

清源股份（603628）2024 年报及 2025 年一季报点评 推荐（维持） 支架业务市场份额稳固，储能业务打造第二 增长曲线 事项： 评论： [ReportFinancialIndex] 主要财务指标 | | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(百万) | 1,919 | 2,459 | 2,947 | 3,446 | | 同比增速(%) | -0.9% | 28.1% | 19.8% | 16.9% | | 归母净利润(百万) | 90 | 139 | 166 | 192 | | 同比增速(%) | -46.7% | 54.2% | 19.1% | 16.0% | | 每股盈利(元) | 0.33 | 0.51 | 0.60 | 0.70 | | 市盈率(倍) | 37 | 24 | 20 | 17 | | 市净率(倍) | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 资料来源：公司公告，华创证券预测 注：股价为 2025 年 5 月 13 日收盘价 公司研究 证 券 研 究 报 告 太阳能 ...

清源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 清源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 清源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 一、会议召开时间 1、会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 三、主持人 公司董事长：HONG DANIEL 四、会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务 所及见证律师。 （二）推选监票人、计票人与记录人。 （三）股东逐项审议议案： 1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于 2024 年度财务决 ...

清源科技股份有限公司 市值管理制度 第一条 为切实推动清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强做好公司市值管理工作，维护 公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规 范性文件及《清源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质 生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极 采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第五条 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公 司投资价 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：贾春浩） 作为清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"清源股份"）独立董事， 2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《清源科技股份有限公司章 程》等有关规定，本着独立客观，对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立 董事职责。年度履职期间与管理层保持密切沟通，关注公司经营发展动态，参加 公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人专业能力， 对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾春浩，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。 清源科技股份有限公司 于独立性自查情况的报告》。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 中关于独立性 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：刘宗柳） 作为清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"清源股份"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《清源科技股份 有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持密切沟通，关注公司经营发展 动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个 人专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。因任期届满的原因，本人于 2024 年 7 月 2 日离任公司独立董事及董事会专门委员会职务，现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 本人于 2024 年 7 月 2 日起担任清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"清源股份"）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《清源科技股份有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持 密切沟通，了解并关注公司经营发展动态，参加公司组织召开的各项会议，认真 审阅、研读和讨论议案，积极发挥个人会计方面专业能力，对公司重大事项发表 客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭晓梅，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。 曾任厦门大学会计系助教、讲师；厦门大学会计师事务所及厦门永大会计师 事务所注册会计师、合伙 ...

清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：郭 东） 作为清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"清源股份"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《清源科技股份 有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全体股东负责的态度，忠实勤勉 地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持密切沟通，关注公司经营发展 动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、研读和讨论议案，积极发挥个 人专业能力，对公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。因任期届满的原因，本人于 2024 年 7 月 2 日离任公司独立董事及董事会专门委员会职务，现将本人 2024 年度任职期间 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭东，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 ...