清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2025 年8月28日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进 行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源 科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 (二)审议并通过《关于公司2025年半年度募集资金 ...

上述事项公司将回购注销 46,260 股限制性股票，占公司目前股份总数的 0.02%。股份注销事项办理完成后，公司股份总数将由 273,147,360 股变更为 273,101,100 股，公司注册资本相应减少 46,260 元（公司注销部分限制性股票后 的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司 股票的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 由于激 ...

清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，由于激励对象中有 3 名激励对象因离职而不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》《清源科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称《" 激励计划》"）等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 46,260 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 2、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届监事会第三次会议，审议并通过《关 于<清源科技股份有 ...

福建天衡联合律师事务所 · 法律意见书 部级文明律师事务所 PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level 福建天衡联合律师事务所 ·法律意见书 清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的法律意见书 (2025) 天衡意字第 079 号 致:清源科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受清源科技股份有限公司的委托,指派林沈纬、曹化字 律师，作为清源科技股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划的专项法律顾问， 提供专项法律服务。 根据现行有效适用的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法（2025 修正）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划回购注销部分限制性股票的相关事宜进行核查和验证，出具本法律意见书。 福建天衡联合律师事务所 关于清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票 ...

核查意见 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对清源股份本次使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议，审议并通过《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保募 集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提 下，公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的闲置募集资金进行现 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-055 债券代码：113694 债券简称：清源转债 清源科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2025 年8月28日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，对董事会编制的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为： 公司《2025 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-064 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为清源科技股份有限公司（以下简称"清源股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对清源股份本次使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易概述 （一）基本情况 称"金圆统一证券"）具有较为丰富的现金管理类产品运营经验、优质的服务水 平及支持其业务发展等综合因素，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本 数）暂时闲置募集资金购买金圆统一证券发行的保本固定收益型收益凭证。本次 核查意见 现金管理交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 （二）本次交易的目的和原因 为提高募 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-057 债券代码：113694 债券简称：清源转债 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，由于激励对象中有 3 名激励对象因离职而不再具备激励资 《清源科技股份有限公司 2024 年限制性 格，根据《上市公司股权激励管理办法》 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对已获授但尚未解除限售的 46,260 股限制性股票进行回购注销。现将有关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 于 <清源科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草案="草案"> 及其摘要的议 案》《关于 <清源科技股份 ...

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-058 债券代码：113694 债券简称：清源转债 由于激励对象中有 3 名激励对象因离职而不再具备激励资格，根据《上市公 《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 司股权激励管理办法》 案）》等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会同意对 其已获授但尚未解除限售的 46,260 股限制性股票进行回购注销。 上述事项公司将回购注销 46,260 股限制性股票，占公司目前股份总数的 的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司 股票的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》 清源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五届 董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于回 ...