清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事：宋 兵） 本人于 2024 年 7 月 2 日起担任清源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 者"清源股份"）独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《清源科技股份有限公司章程》等有关规定，本着独立客观，对全 体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责。年度履职期间与管理层保持 密切沟通，关注公司经营发展动态，参加公司组织召开的各项会议，认真审阅、 研读和讨论议案，积极发挥个人法律方面专业能力，对公司重大事项发表客观、 公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋兵，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。 曾任普华永道中天（重庆）会计师事务所职员；国泰君 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇衍生品交易业务概述 清源科技股份有限公司 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的， 不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。公司开展的外汇衍生品交易品种均为 与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在 品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理 原则。公司拟开展的外汇衍生品交易不会影响公司主营业务的发展，公司将合 理安排资金使用情况。 （二）开展外汇衍生品交易业务的金额和期限 全年开展外汇衍生品业务在任一时点的累计金额不超过折合 8,700 万美元 （或等值人民币及其他币种），期限为自第五届董事会第七次会议审议通过之 日起 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 根据中国证监会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163 号），清源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行的可转换公司债券 500.00 万 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元。扣除尚 未支付的承销费用及保荐费用合计 477.00 万元（含增值税）后，实际收到的募 集资金为 49,523.00 万元，主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 4 月 14 日将上述款项汇入公司募集资金专项存储账户。截至 2025 年 4 月 14 日， 前述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到账情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 14 日出具了容诚验字[2025]361Z0013 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ...

清源科技股份有限公司 | | 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 | | | --- | --- | --- | | | 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。 | | | | 1.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； | | | | 2.《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 年度财务决算报告的议案》； 3.《关于 2023 | | | | 4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | | | 5.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； | | | | 年第一季度报告的议案》； 6.《关于 2024 | | | | 7.《关于 年度内部控制评价报告的议案》； 2023 | | | | 8.《关于公司 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》； | | | | 年度监事薪酬及拟定 年度监事薪酬方 9.《关于确认 2023 2024 | | | | 案的议案》； | | | | 10.《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； | | | 第四届监事会第 十二次会议 | 11.《关于 2024 年度公司与子公司互相提供融 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高 管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 清源科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 为进一步加强与投资者的互动交流，清源科技股份有限公司（以下简称"公 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度"提质增效重回报"行动方案是公司基于目前实际情况而做出的 计划方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响， 存在一定的不确定性，不构成业绩承诺。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和中央 金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质 量发展和提升自身投资价值的主体责任，现结合公司自身经营情况和发展战略， 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案。该方案已经公司第五届董事会第七 次会议及第五届监 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 提高资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在保障清源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司收益。 （二）现金管理资金来源和授权额度 使用不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的暂时闲置自有资金，在该额 度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）投资产品范围 商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但 不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等。投资产品 委托理财受托方：商业银行等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 2.00 亿元 ...

清源科技股份有限公司 重要内容提示： 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公 司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果和财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

清源股份 2024 年度 环境、社会及治理 (ESG) 报告 清源科技股份有限公司（股票代码：603628） 目 录 关于本报告 可持续发展管理 技术创新与负责任产品 绿色制造与环境管理 关于本报告 ESG 治理架构 01 关于我们 总裁致辞 年度亮点 荣誉与资质 | 关于我们 | | --- | | 总裁致辞 | 04 | | --- | --- | | 年度亮点 | 05 | | 荣誉与资质 | 07 | | 关键绩效 | 09 | | 公司概况 | 10 | | | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通机制 | 14 | | 重要性议题评估 | 15 | 产品与解决方案 技术创新 知识产权管理 产品质量保证 光伏产品助力生态共建与绿色发展 合法经营与合规管理 | 合法合规运营 | 43 | | --- | --- | | 商业道德 | 44 | | 客户服务 | 45 | | 信息安全保护 | 47 | 可持续供应链 | 供应商管理体系 | 48 | | --- | --- | | 供应商准入 | 49 | | 供应商考核评价及沟通 | 50 | | 负责任矿产采购 | 51 | | ...