证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-021 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 经与各位监事沟通，一致同意于 2023 年 9 月 26 日（星期二）在公司会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《镇海石化工程股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-023）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023- 022 镇海石化工程股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 公司独立董事对提名郑祯先生、杨相益先生、罗百欢先生、唐磊东先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。 特此公告。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 附件： 非独立董事候选人郑祯先生简历如下： 郑祯，男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 大学学历，硕士研究生学位。1999 年 8 月至 2001 年 3 月，杭州市水产科学研究 所干部；2001 年 3 月至 2003 年 9 月，余姚市马渚镇水产站技术员；2003 年 9 月 至 2005 年 6 月，任余姚市马渚镇农办副主任；2005 年 6 月至 2007 年 2 月，任 余姚市马渚镇工贸办副主任；2007 年 2 月至 2007 年 5 月，任余姚市马渚镇教文 卫办主任；2007 年 5 月至 2011 年 6 月，任余姚市马渚镇社务办主任；2011 年 6 月至 2013 年 5 月，任 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-024 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-020 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于补选第五届董 事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关 于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn ...

镇海石化工程股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年九月 镇海石化工程股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《镇海 石化工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关的法律、法规 的规定，制定本管理办法。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-019 镇海石化工程股份有限公司 关于公司副董事长及董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海股份"）董事会于 2023 年 9 月 22 日收到范其海先生、谢清青女士、沈科昱先生的书面辞职报告。 范其海先生因超过法定退休年龄，向公司董事会提请辞去副董事长、董事以及董 事会提名委员会委员等职务。范其海先生确认与公司董事会和公司无意见分歧，且没 有与其辞职有关的事宜需通知公司及股东。辞职后，范其海先生不再担任公司任何职 务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，范其海先生、谢清青女士、沈科昱 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任 董事和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 范其海先生自 1986 年加入公司工作至今，历任设计部副主任、技术质量部主任、 设计部主任、副总经理、 ...

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，姚国锋先生的辞职未导致董事会成 员低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。公司将按照法定程序，尽快完成选举产生新任董事及董事长，调整董事会专门 委员会委员等相关工作。新任董事长补选完成之前，根据公司章程的规定，经公司第 五届董事会第六次会议决议，由公司董事、总经理冯鲁苗代行董事长职责，直至公司 选举产生新任董事长为止。 姚国锋先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的持续健康发 展和规范运作做出了重要贡献。公司董事会向姚国锋先生在任职期间对公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ 镇海石化工程股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"镇海股份"）董事会于 2023 年 9 月 22 日收到公司董事长姚国锋先生的书面辞职报告，因工作调整原因，姚国锋 先生不再担任公司控股股东宁波舜通集团有限公司（以下简称"舜通集团"）董事长 职务，特向公司董事会提请辞 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥272.23 million, a decrease of 16.21% compared to ¥324.90 million in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥43.72 million, down 3.44% from ¥45.28 million in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥30.17 million, a decrease of 19.94% compared to ¥37.68 million in the same period last year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.18, down 5.26% from ¥0.19 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 were also ¥0.18, reflecting the same decrease of 5.26% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 4.82%, a decrease of 0.61 percentage points from 5.43% in the previous year[19]. - The operating profit for the first half of 2023 was ¥49,718,606.91, compared to ¥51,921,629.58 in the same period of 2022, reflecting a decline of 4.2%[118]. - The company's total profit for the first half of 2023 was ¥49,733,606.91, down from ¥51,932,229.58 in the previous year, indicating a decrease of 4.2%[118]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥43,718,109.16, down from ¥45,276,145.88 in the first half of 2022[116]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately -¥8.61 million, an improvement from -¥59.83 million in the previous year[18]. - As of June 30, 2023, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥766,757,427.06, representing 57.41% of total assets, a decrease of 2.67% compared to the previous year[55]. - The company's accounts receivable totaled ¥219,410,484.02, accounting for 16.43% of total assets, down 10.75% from the previous year[55]. - The company's inventory significantly decreased by 90.87%, from ¥4,504,384.58 to ¥411,415.96, primarily due to materials used in ongoing projects[55]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥1.34 billion, a decrease of 5.34% from ¥1.41 billion at the end of the previous year[18]. - The company's current assets totaled RMB 1,244,477,577.95, down from RMB 1,314,691,330.32 at the end of 2022, indicating a decrease of about 5.3%[106]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 425,868,860.32, a decrease from CNY 513,807,582.38 at the end of 2022[112]. Market Position and Strategy - The company operates primarily in the professional technical service industry, focusing on engineering construction and technical services for the petrochemical sector[24]. - The company aims to expand its market presence through differentiated competition in niche segments of the petrochemical engineering design industry[31]. - The company has established strong relationships with major clients such as Sinopec, PetroChina, and CNOOC, leveraging decades of experience in the petrochemical engineering sector[39]. - The company aims to achieve an industrial output value of ¥800 billion for the green petrochemical base in Zhejiang Province by 2025, as part of the provincial government's strategic plan[41]. - The company is actively investing in new materials and new energy sectors, increasing R&D efforts and accelerating digital transformation[63]. Research and Development - In 2023, the company initiated 11 R&D projects and achieved 4 new utility model patents, focusing on technologies for energy efficiency and low carbon emissions[40]. - The company has established a research and development center in collaboration with the Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, focusing on the development of bio-based new materials[49]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥9,283,716.75, slightly down from ¥10,218,668.69 in the first half of 2022[118]. Governance and Compliance - The company did not report any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[6]. - The company has not been penalized for environmental issues and adheres to national environmental laws and regulations[80]. - The company has committed to avoiding related party transactions that could harm shareholder interests[84]. - The company has received legal opinions confirming compliance with relevant regulations during the shareholder meeting[75]. Shareholder Information - The annual shareholder meeting was held on May 18, 2023, with 13 shareholders present, representing 29.47% of the voting rights[75]. - The company approved the 2022 annual report and financial statements, which included a profit distribution plan with no dividends proposed for the year[76]. - The largest shareholder, Ningbo Shuntong Group Co., Ltd., holds 40,279,836 shares, representing 16.53% of total shares[96]. - The company reported a total of 14,379 common stock shareholders as of the end of the reporting period[94]. Risk Management - The company faces risks from market environment changes, including economic downturns and increased competition in the engineering construction service sector[63]. - The company has implemented measures to mitigate operational risks, including providing comprehensive solutions from planning to operational services[63]. - Equipment and raw material procurement costs account for approximately 50% to 60% of total project costs, making price fluctuations a significant risk for the company[64]. - The company will strengthen market research and focus on macro policies, economic conditions, and market environment changes to seize opportunities during the transition to high-quality economic development[64]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[147]. - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements reflect a true and complete view of its financial position and operating results[149]. - The company has established specific accounting policies for financial instruments, fixed asset depreciation, and revenue recognition[148].

镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告及其摘要的书面确认意见 镇海石化工程股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告 1 镇海石化工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告及其摘要的书面确认意见 （此页为镇海石化工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于 2023 年半年度报告及其摘要确认意见的签署页，无正文） 董事签署： 姚国锋 范其海 冯鲁苗 宋 涛 沈科昱 谢清青 葛攀攀 朱 艳 张 健 监事签署： 余 瑾 杨权华 刘时坤 高级管理人员签署： 杨相益 戚元庆 金 昌 张 婧 石 丹 时间：2023 年 8 月 16 日 及其摘要的书面确认意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券 交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号—业务办理》和公司章程有关要求，作为公司的 董事、监事、高级管理人员，在全面审阅公司 2023 年半年度报告及 其摘要后，我们发表如下书面确认意见：我们认为，公司 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2023-016 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2023 年半年度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于2023年8月29日下午15:15-16:15举行2023年半年度业绩说明会， 就公司经营业绩、发展战略等与投资者进行沟通交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 8 月 29 日下午 15:15-16:15 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）16:00 前通过电子邮件 （zpec@izpec.com）方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...