证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号： 2024-010 镇海石化工程股份有限公司关于修订 《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月27日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司 治理制度的议案》，第五届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》情况 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。具 体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | ...

信息披露事务管理制度 镇海石化工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的信息以及监管部门要求披露的信息或公司主动披露的信息。本 制度所称"披露"是指将上述信息按照规定的时限、在规定的媒体上、以规定的方 式公平地向股东、社会公众进行公布并按规定报送监管部门；"及时"是指起算日 起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司董事、监事、高级 管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 ...

镇海石化工程股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 18 日， 第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 5 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册 ...

二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕730 号 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是镇海 股份公司公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十七日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

2023年度，镇海石化工程股份有限公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，本着对全体股东负责的 态度，列席了董事会和股东大会所有会议，对公司的经营、董事、高级管理人员 履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利，对公司定期报告进行了审核，尽 职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责，促进了公司规范运作水平的提 高。现将2023年度主要工作汇报如下： 一、监事会组成情况 2023年度，公司第五届监事会共有成员3名，分别为监事会主席余瑾、监事 杨权华、职工代表监事刘时坤。 二、监事会工作情况 2023年度，公司监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的 情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： 镇海石化工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 | 会议时间 | ...

镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"审计委员会工作细则"）等法律法规及相关规定，本着勤勉尽责的 原则，积极开展工作，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，为公司财务、 生产经营及业务发展出谋划策，现将审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： | | | 日期 | | | 会议届次 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 3 | 日 | 第五届董事会审计委 | 审议通过： | | | | | | | | 员会第四次次会议 | 1.《关于公司 2022 | 年度审计报告（初稿）的议案》 | | | | | | | | | 审议通过： 1.《关于<公 ...

监事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司")监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，维护公司、公司股东的合法权益，保证公司经营活动规范、高效运 作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规和《镇海石化工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会会 议由监事会召集人负责召集和主持。会议由监事本人出席或书面委托其他监事 代为出席。 第二章 监事会的构成与职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会 副 ...

镇海石化工程股份有限公司 关于公司组织机构优化调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》。 为进一步强化和规范公司管理，优化业务流程，提升公司运营效率，对公司 组织机构进行优化调整，具体如下： 一、项目执行中心下设施工管理部、采购管理部、造价费控部。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-012 二、撤销采购设备部、造价中心，并将其业务、职能、人员一并划归项目执 行中心。 本次调整后的公司组织机构图见附图。 特此公告。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 调整后的组织机构图： 2 ...

总经理工作细则 镇海石化工程股份有限公司 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名。董事会提名 总经理，总经理提名除董事会秘书以外的其他高级管理人员。公司高级管理人员 由董事会聘任或解聘，对董事会负责，每届任期 3 年且不超过聘任其为高级管理 人员的董事会任期，连聘可以连任。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他 高级管理人员，但总计不得超过董事总数的 1/2。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经营层勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家有关法律、行政法规和《镇海石化工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主 持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 ...

镇海石化工程股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 35 | ...