控股股东及实际控制人行为规范 镇海石化工程股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《镇海石化工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过 50%的股东；或 者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司 及公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经济效益和工作目标为出发 点，根据年度生产、经营和各自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定 薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公司实际情况与劳动市场价位相匹配； （五）绩效考核遵循公开性、客观性、时效性原则。 董事和高级管理人员薪酬管理制度 镇海石化工程股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管 ...

对外投资管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《镇海石化工程股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办 ...

对外捐赠管理制度 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下统称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第六条 权责清晰原则：公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他员工 不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。捐赠财产的使用应当尊重捐赠人的 意愿，符合公益目的，不能将捐赠财产挪作他用。 镇海石化工程股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地 提升和宣传公司品牌及企业形象，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》《中华 ...

对外提供财务资助管理制度 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证券监督管理委员会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 镇海石化工程股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公 司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及 《镇海石化工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等关 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-024 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会完成换届选举、变更法定代表人及聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 5 名和独 立董事 3 名。公司于 2025 年 6 月 26 日召开第七届职工代表大会第二次会议，选 举产生公司第六届董事会职工代表董事 1 名。 经全体董事一致同意，2025 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第一次会 议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司新一 届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会已完成换届，现将具体情况公告如 下： 一、公司第六届董事会组成情况 根据公司 2025 年第一次临时股东会、第七届职工代表大会第二次会议及第 六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会成员如下： 董事长：郑祯先生 ...

2025 年 6 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开第七届职工代表大会第二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的 规定，会议选举姚炳先生为公司第六届董事会职工代表董事，简历详见附件。 姚炳先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规关于董事任职资格 和条件。姚炳先生与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的其他 8 名董事共 同组成公司第六届董事会，任期三年。 特此公告。 镇海石化工程股份有限公司董事会 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-025 镇海石化工程股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附：姚炳先生简历 姚炳，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 高级工程师，本科学历。2011 年 7 月至 2014 年 2 月，上海寰球工程有限公司工 艺设计；2014 年 2 ...

致：镇海石化工程股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 证券法）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《镇海石化工程股 份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司第 五届监事会第十三次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必 要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-022 镇海石化工程股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,487,887 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8558 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进 行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开 2025 年第一次临时股东会,选举产生了公司第六届董事会成员,并经现场董事 一致同意,豁免第六届董事会第一次会议通知时限要求,会议通知于公司 2025 年 第一次临时股东会后,以口头方式通知全体董事。第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。全体董事一致推举公司董事郑祯先生主持本次会议，全体高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意选举郑祯先生为公司第六届董事会董事长，选 ...