Group 1 - The company held its 13th meeting of the 5th Supervisory Board on June 11, 2025, with all three supervisors present, and the meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The Supervisory Board approved the proposal to abolish the Supervisory Board and transfer its powers to the Audit Committee of the Board of Directors, along with the corresponding repeal of the rules governing the Supervisory Board [1][2] - The Supervisory Board agreed to adjust the company's business scope in accordance with the requirements of the State Administration for Market Regulation [2]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of 2025 will be held on June 27, 2025, at 13:30 [1] - The meeting will take place at the Petrochemical Building, No. 36 Xinghai South Road, High-tech Zone, Ningbo [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's voting system [1] Voting Procedures - The online voting period is from June 27, 2025, with specific time slots for trading system voting and internet platform voting [1] - Shareholders with multiple accounts can vote through any of their accounts, but repeated votes will be counted based on the first submission [4][9] - The voting process for margin trading, transfer, and other related accounts must comply with the Shanghai Stock Exchange's regulations [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the cancellation of the supervisory board, changes to the company's business scope, and amendments to the articles of association [2] - The proposals have been approved by the company's board and supervisory board in previous meetings [2] Attendance and Registration - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch as of the close of the registration date are eligible to attend [5] - Shareholders must register in advance and provide necessary documentation, including identification and authorization letters [7][10] Additional Notes - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [10] - The company will publish relevant materials on the Shanghai Stock Exchange website prior to the meeting [2]

镇海石化工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途 ...

会计师事务所选聘制度 镇海石化工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文 件和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会 及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

对外捐赠管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地 提升和宣传公司品牌及企业形象，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《财政部关于加强企业对 外捐赠财务管理的通知》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下统称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许 ...

第一条 为完善镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的决 策程序,提高公司治理水平，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 公司董事会设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董 ...

公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 公司全资子公司和控股子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当履行本制度相关规定。 对外担保管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《镇海石化工程股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等 ...

第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《镇海石化工程股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 对外投资管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外投资管理制度 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员要具备职业操守和遵守相关法律、行政法 规、规范性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担 保密义务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的 利益。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 镇海石化工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")董 事高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》( ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，薪酬与考 核委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及由经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...