根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。天健会计师事务所 2023 年度经 审计业务收入总额 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元；2024 年上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环 境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服 务业，租赁和商务服务业，金融业 ...

2024 年度，镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度规定，恪守对股东的 责任与担当，忠诚勤勉地履行了各项职责，严格执行股东大会各项决议。致力于 提升公司的治理水平，推动企业实现高质量发展，有效地保障了公司和全体股东 的利益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 镇海石化工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年总体经营情况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是外部压力加大、 内部困难增多、形势复杂严峻的一年。石化行业面临国际市场低迷、国内有效需 求不足和"内卷"式竞争持续加剧的形势。面对经济与地缘政治不确定性、能源 转型与市场需求分化、技术创新与数字化转型加速、区域市场动态分化等复杂多 变的经营环境，公司上下共克时艰、同舟共济、砥砺奋进、积极应对，保持了生 产经营平稳运行。公司入围 2024 宁波市竞争力企业和服务业企业双百强。 经营业绩持续稳定。面对石化工程建设行业的新形势，公司不断加强内部精 细化管理，保持了盈 ...

镇海石化工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 | | 第九次会议 | | | --- | --- | --- | | 2024年8月19日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 | | | 第十次会议 | | | 2024年10月23日 | 第五届监事会 | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | | | 第十一次会议 | | 三、监事会履行职责情况 报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的 经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。 （一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要议案，及 时掌握公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和 董事会会议，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各 项重要决策的形成过程；同时，通过听取和查阅专项报告，及时掌握董事会和高 级管理人员开展经营工作的情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行 监督检查，确保公司经营活动的合规性。 2024 年度，镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员严格遵 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-009 镇海石化工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的保本或稳健型理财产品， 包括但不限于银行固定收益类或净值型理财产品、结构性存款及证券公司的理 财产品等。 投资金额：拟使用不超过人民币 45,000 万元的闲置自有资金进行委托 理财，在额度内可循环使用。 已履行的审议程序：镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司购买的短期理财产品属于风险可控的产品，但金 融产品受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法 规政策发生变化的影响较大，存在一定的市场风险。 一、委托理财概况 （一）投资目的 在保证公司生产经营正常开展前提下，合理利用暂时闲置的自有资金，用于 购买银行、证券公司、信托等金融机构 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-011 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-005 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告及其 摘要公允、全面、真实地反映了公司 2024 年 1-12 月份的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺 不存 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-004 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理人 员。会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主持， 监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。公司全体 董事、监事、高级管理人员对《公司 2024 年年度报告及其摘要》签署了书面确 认意见，公司监事会以决议的形式对《公司 202 ...

镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 197 镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司代码：603637 公司简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度报告 二〇二五年四月 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2025年4月16日，以公司总股本 238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利47,737,175.4元（含税），占当年合并报表中归 属于上市公司股东的净利润 ...

镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 53,633,273.57 101,670,572.75 -47.25 归属于上市公司股东的净利 润 5,926,767.45 8,415,348.94 -29.57 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 3,770,766.30 7,185,773.69 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-006 镇海石化工程股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.20 元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数量为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所审计并出具的天健审[2025]5378 号《审计报告》确认， 截至 2024 年 12 月 ...