证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-021 镇海石化工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

一、监事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-017 三、备查文件 第五届监事会第十三次会议决议 镇海石化工程股份有限公司监事会 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理 人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-016 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事、监事和高级管理 人员。会议于 2025 年 6 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长郑祯主 持，监事、高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 ...

独立董事提名人声明与承诺(山红红) 提名人镇海石化工程股份有限公司董事会,现提名山红红为镇海石化工程股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任镇海石化工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇海石 化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所认可的证明。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( ...

二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人山红红女士、葛攀攀先生、叶 开封先生的个人履历等相关资料，其中叶开封先生为会计专业人士，上述独立董 事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律、 法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司 董事的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内 未受过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属 于失信被执行人。符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等 要求。 镇海石化工程股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-018 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届情况 公司第六届董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、三名独立董事、 一名职工代表董事。公司第六届董事会构成已经公司第五届董事会第十六次会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方 面进行了认真审查，公司于 2025 年 6 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提 名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，主要内容如下： 公司董事会提名郑祯先生、冯 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-015 镇海石化工程股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.20元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/22 | － | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/22 | － | 2025/5/23 | 2025/5/23 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易 ...

关于镇海石化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 175 号 致：镇海石化工程股份有限公司 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 5 月 8 日在宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《镇海石化工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《镇海石化工程股 份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司第 五届监事会第十二次会议决议公告》《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《召 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-014 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 镇海石化工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 62,831,030 | 99.7324 | 162,100 | 0.2573 | 6,466 | 0.0103 ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和 《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会与监事会延迟换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进 换届选举工作进程，尽快完成换届选举决策程序，并及时履行相应的信息披露义 务。 特此公告。 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2025-013 镇海石化工程股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2025 年 5 月 6 日届满,公司正在积极筹备换届工作。鉴于第六届董事候选人、 监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会专门委员 会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。 镇海石化工程股份有限公司董事会 2025 年 4 ...