目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕731 号 二、管理层的责任 镇海股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对镇海股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 镇海石化工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了镇海石化工程股份有限公司（以下简称镇海股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-005 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所审计并出具的天健审[2024]729 号《审计报告》确认， 截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币 425,880,736.80 元。根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》、《公司章程》 等相关规定,在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、 股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经公司第五届董事会第十次会 议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案如下： 镇海石化工程股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税），不进行公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除镇海石化 工程股份有限公司回购专用证券账户中的 ...

证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-002 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15 会议召开地点：同花顺上市公司路演平台（以下简称"同花顺路演平台"， 网址：https://board.10jqka.com.cn/rs）或同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-更多-特色服务-路演平台） 镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 29 日 （3 月 28 日收盘后）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 公司 2023 年年度报告及相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经营成果和财务状况，公司拟于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15:15-16:15 召开 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 镇海石化工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第一章 总则 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （张健） 本人张健，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤勉 尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张健先生，汉族，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大 学机械工程系博士，曾任浙江大学能源工程学院博士后、浙江大学电气工程学院 助理研究员、副教授，2022年12月至今，任浙江大学电气工程学院教授，2020年 12月至今，任湖南百利工程科技股份有限公司独立董事。2019年5月至今，任公 司独立董事，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审 ...

董事会议事规则 镇海石化工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，可以 设副董事长。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席 或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董 ...

镇海石化工程股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （葛攀攀） 本人葛攀攀，作为镇海石化工程股份有限公司（以下简称公司）的现任独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立 董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，做到恪尽职守、勤 勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，参与公司重大事项决策，切实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。在保 证公司的规范运作、完善公司治理等方面发挥了积极的作用。现将2023年履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 葛攀攀先生，汉族，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东 政法大学民商法学硕士。2008年6月至今，任浙江素豪律师事务所律师、执行主 任、高级合伙人，2022年5月起任公司独立董事，并兼任公司董事会提名委员会 召集人、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也 ...

提名委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《镇海 石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总工程师、董事会秘书、财务负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任 ...

召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-011 镇海石化工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，镇海石化工程股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事葛攀攀、张健、朱艳 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛攀攀、张健、朱艳的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 镇海石化工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 镇海石化工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...