镇海石化工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以 及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途 ...

第一条 为完善镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的决 策程序,提高公司治理水平，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《镇海石化工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 公司董事会设置由董事组成的审计委员会，行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 公司证券事务部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。公司审计部为审计委员会的专门工作机构。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董 ...

对外捐赠管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地 提升和宣传公司品牌及企业形象，切实维护公司和全体股东利益，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《财政部关于加强企业对 外捐赠财务管理的通知》等法律、法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将有权处分的合法财产赠 送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下统称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 合法合规原则：捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。 第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许 ...

第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司和股东的 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文 件及《镇海石化工程股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 对外投资管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外投资管理制度 （二）长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办 ...

公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 公司全资子公司和控股子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当履行本制度相关规定。 对外担保管理制度 镇海石化工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《镇海石化工程股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员要具备职业操守和遵守相关法律、行政法 规、规范性文件及本制度，对未经公开披露的本公司经营、财务等信息严格承担 保密义务，不得利用公司内幕信息炒作或参与炒作公司股票，从中谋取不正当的 利益。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 镇海石化工程股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对镇海石化工程股份有限公司(以下简称"公司")董 事高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》( ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 镇海石化工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，除非董事会另有授权，薪酬与考 核委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及由经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 镇海石化工程股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强和规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规和《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事和高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经济效益和工作目标为出发 点，根据年度生产、经营和各自分管工作的工作目标完成情况进行综合考核确定 薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公司实际情况与劳动市场价位相匹配； （五）绩效考核遵循公开性、客观性、时效性原则。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管 ...

累积投票制实施细则 镇海石化工程股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每个股东 可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以拟选董事人 数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数位董事候选人。对 每个董事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不 必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事所投的票数累计不得超过其持有的 有效投票权总数。最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会选举或变更两名以上（含两名）董事的情形， 以及公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。股 东会仅选举一名董事时，采用直接投票制，不适用累积投票制。 第四条 在股 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 镇海石化工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范镇海石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《镇海石化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕 交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免 ...