海利尔药业集团股份有限公司章程 海利尔药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-051 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日发出，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司 董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事 充分审议，本次会议形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年三季度主要经营数据的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易 所 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-055 海利尔药业集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的事由 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 31 名 激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会同意对该激励 对象已获授但尚未解锁的合计 22.435 万股限制性股票进行回购注销。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 340,230,446 股 ...

Financial Performance - The company reported a half-year performance summary for the period from January 1, 2023, to June 30, 2023[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,663,118,592.26, a decrease of 5.24% compared to ¥2,810,510,771.27 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥330,783,899.72, showing a slight increase of 0.47% from ¥329,248,773.42 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 17.99% to ¥377,699,558.33 from ¥320,110,507.95 in the same period last year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥278,797,336.53, a significant improvement from a negative cash flow of -¥321,380,057.64 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,983,075,098.79, reflecting a 2.49% increase from ¥5,837,602,158.84 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.64% to ¥3,232,461,269.63 from ¥3,211,952,919.85 at the end of the previous year[24]. - The basic earnings per share remained stable at ¥0.97, unchanged from the same period last year[24]. - The diluted earnings per share also remained at ¥0.97, consistent with the previous year[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 10.00% from 10.45% in the previous year[24]. - The company reported a significant increase in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, rising to 11.42% from 10.16% in the previous year[24]. Risk Management - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[10]. - The company has detailed its potential risks and countermeasures in the management discussion section of the report[10]. - The company faces risks related to safety production and environmental protection due to the nature of its pesticide production, which involves flammable, explosive, and toxic substances[63]. - The company is increasing its investment in technological upgrades and research to mitigate risks from price fluctuations and production instability of pesticide raw materials[65]. - The company is exposed to upstream raw material supply and price fluctuation risks, which can impact production costs and gross margins[67]. - The company is closely monitoring changes in industry regulations and policies that could impact its operations[71]. Corporate Governance - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the financial report, with no false statements or omissions[4]. - All board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's content[4]. - The report has not been audited, but the management has declared the financial report's authenticity[5]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[6]. - There were no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. Market and Industry Trends - The global crop protection market is expected to reach $66.703 billion in 2023, with a compound annual growth rate of 3% from 2018 to 2022[29]. - In the first half of 2023, the pesticide industry is experiencing a downturn due to slow inventory digestion and declining product prices[30]. - The company primarily engages in the R&D, production, and sales of pesticide formulations, intermediates, and raw materials, with no significant changes in its main business[31]. - The company plans to focus on dual-driven strategies, integrating raw materials and formulations while expanding both domestic and international markets[33]. - The company is actively expanding its international market presence, having obtained registration certificates for over 1,900 products in more than 30 countries, including Paraguay, Egypt, and Kenya[49]. Research and Development - The company has introduced several new pesticide products, including the insecticides thiamethoxam and imidacloprid, which are in trial production stages[34]. - The company’s R&D capabilities are robust, with a comprehensive research center covering all aspects of pesticide development, including synthesis, bioassay, and registration[46]. - Research and development expenses increased by 27.85% to ¥139.70 million, reflecting greater investment in Hengning Bio and new project developments[56]. - The company has established a post-doctoral research workstation and is recognized as a key high-tech enterprise under the National Torch Program, emphasizing its commitment to innovation[46]. Environmental Management - The company has established an environmental management system certified to ISO 14001:2015 standards, ensuring compliance with pollution discharge regulations[82]. - The company achieved compliance with air and water pollution discharge standards during the reporting period[83]. - The company has implemented various environmental protection facilities, including RTO devices, activated carbon adsorption, and wastewater treatment stations, which are operating normally[96][97]. - The company has committed to increasing investments in environmental protection to reduce VOC emissions and improve overall environmental management[104]. - The company conducts weekly environmental training and daily inspections to ensure compliance with environmental standards[104]. Shareholder Information - The company has completed the first and second phases of its stock incentive plan, aimed at stabilizing and motivating the management team[50]. - A total of 267,180 restricted stocks were unlocked, representing a 30% unlock ratio for eligible participants[79]. - The top ten shareholders held a total of 227,000,000 shares, representing 66.63% of the total shares[136]. - Zhang Aiying is the largest shareholder, holding 127,253,000 shares, which is 37.40% of the total shares[136]. - The company had a total of 14,200 common shareholders as of the end of the reporting period[135]. Financial Position - The company's total liabilities reached RMB 2,750,613,829.16, up from RMB 2,625,649,238.99 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.7%[151]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 563,599,936.89 from RMB 755,241,119.69, representing a decline of approximately 25.4%[149]. - The company's inventory decreased to RMB 809,482,434.01 from RMB 870,980,742.50, a reduction of approximately 7.1%[150]. - The total equity attributable to shareholders was RMB 3,232,461,269.63, slightly up from RMB 3,211,952,919.85 at the end of 2022[151]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which amounted to RMB 618,166,738.72, down from RMB 712,387,176.62, a decrease of about 13.2%[150].

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举出公司第五届董事会董事及监事会非职工代表监事；2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第一次职工代表大会，选举出第五届监事会职工代表监事；2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，选举出第五届董事会董事长、各专 门委员会委员，聘任了公司终身名誉董事长、高级管理人员及证券事务代表；公 司同日召开了第五届监事会第一次会议选举出监事会主席。现就具体情况公告如 下： 一、第五届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、公司董事长：葛家成先生 2、公司非独立董事：葛家成先生、葛尧伦先生、张爱英女士、徐洪涛先生、 毛志建先生、刘玉龙先生 3、公司独立董事：杨爱义先生、杨永珍女士、黄海波先生 公司第五届董事会由以上九名董事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-047 海利尔药业集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-049 海利尔药业集团股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关 于做好上市公司 2023 年半年度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税） | 主要产品 | 2023 1 | 年 | 至 | 6 | 月 | | 2022 年 | 1 | 至 | 6 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | | | 平均售价（元/吨） | | | | | | | | 农药 | | | | 79,374.76 | | | | | | 99,222 ...

海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据《公司法》《公司章程》和《海利尔药业集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司本次会议相关事项进行了充分 的审查。经认真审阅文件后，基于我们的独立判断，现就相关事项发表如下独 立意见： 一、关于选举公司董事长、聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见 1、经审阅相关人员简历，其任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于 董事长、高级管理人员任职资格的规定； 2、公司董事长的选举、高级管理人员的聘任程序合法、合规； 3、同意选举葛家成先生为董事长兼总经理，刘玉龙先生为财务负责人，迟 明明女士为董事会秘书。 （本页以下无正文） （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议有关事项的独立意见签字页） _______ ___ 独立董事签字： （杨爱义） 年 月 日 （此页无正文，为海利尔药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议有关事项的独立意见签字页） 独立董事签字： _______ ___ ...

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-045 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举葛家成先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 同意聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长。 葛尧伦 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日 10：00 在青岛市城阳区国城路 216 号，公司五楼会议室召 开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成 如下决议： 二、 监事会会议审议情况 证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-046 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第五届监事会第一次会议决议的公告 3、审议通过《关于公司 2023 年半年度主要经营数据的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年半 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于海利尔药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：海利尔药业集团股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受海利尔药业集团股份 有限公司（以下简称公司或海利尔）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件以及现行有效的《海利尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2023年8月25日 召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（http ...