海利尔药业集团董事和高级管理人员持股变动管理制度 海利尔药业集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强对海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关法律法规、 规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合本公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度适用公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨永珍） 作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人杨永珍，1957 年生，本科学历。历任农业部农药检定所药政处副处长、 综合处处长，农药检定所副所长、研究员，国家农药产品质量监督检验中心（北 京）主任，联合国粮食与农业组织植物生产与保护司国际农药残留联席会议（JMPR） 和国际农药标准联席会议（JMPS）秘书长。本人在报告期内担任独立董事的任职 时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 | | | | 出席董事 ...

海利尔药业集团股份有限公司 第六条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，使董事和董事会有效地履行其职责，明确董事会 的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《海利尔药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会行使下列职权： 二〇二五年四月 海利尔药业集团 董事会议事规则 海利尔药业集团股份有限公司 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 ...

海利尔药业集团重大事项内部报告制度 海利尔药业集团股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人及本制 度约定的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司各部门负责人、各分/子公司负责人； （四）公司其他由于所任公司职务及参与公司重大事项筹划、论证、决策环 节等可能获取公司有关重大信息的人员； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集，确保公司信息披露 及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律、法规，以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》和《海利尔 药业集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书和董事会办公室进行报告 ...

海利尔药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 海利尔药业集团 募集资金管理制度 海利尔药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的规定，制订本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效 益。 第四条 公司董事会应当建立募集资 ...

第一章 总 则 第一条 为提高上市公司治理水平，规范本公司董事会秘书的选任、履职和 培训工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《海利尔药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 海利尔药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年四月 海利尔药业集团 董事会秘书工作细则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，应当忠 实、勤勉地履行职责。 第四条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的联络 人。 第五条 公司设立董事会办公室，作为由董事会秘书分管的工作部门。董事、 总经理及公司内部有关部门应支持并配合董事会秘书依法履行职责，在机构设 置、工作人员配置以及经费等方面予以必要的保证。公司各有关部门要积极配合 董事会秘书机构的工作。 第二章 董事会秘书的任 ...

海利尔药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨爱义） 作为海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《公司章程》等公司制度的要求，依法依规认真履行职责，及时了解公司经营信 息，全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事的职能作用。现将 2024 年度（以下或称"报告期"）工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人杨爱义，1964 年生，硕士研究生。兼任苏州盛科通信股份有限公司独 立董事，现任青岛理工大学商学院教授。本人在报告期内担任独立董事的任职时 间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会和股东大会情况 | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续 | 出席股东大会情况 2024 年度 | | | --- | --- | --- | --- ...

股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 海利尔药业集团 内幕信息知情人登记管理制度 海利尔药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海利尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《海利尔药业集团 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或 者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司的实际 控制人及其董事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事 ...

海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作规则 二〇二五年四月 海利尔药业集团 董事会薪酬与考核委员会工作规则 海利尔药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《海利尔药业集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事 会确定的其他高级管理人员。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理 ...