上海畅联国际物流股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对致同所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公司 认为，近一年致同所在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务 资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资 格的内地事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自 ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》的有关规定，上海畅联国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真 履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由唐松先生、尹强先生、 樊志强先生、胡奋先生、李征宇先生组成。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会会议召开情况如下： | 届次 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届审计委员会第 | | 1、 审议《关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》 议案》 | | | | 2、 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、 审议《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 4、 审议《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 5、 审 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2025 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会 审计委员会第十一次会议，审核通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》，将有 关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司 2025 年度为 全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币 25,000 万元，前述担保额 度可滚动计算。该担保授权有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司可根据实际经营情况在上述对子公司各自的担 保额度内，对不同的子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的子公司分配 担保额度，但调剂发生时资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从股东大会审议 被担保人名称：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"畅 联股份"）全资 ...

公司代码：603648 公司简称：畅联股份 上海畅联国际物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东： □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-008 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十次 会议及第四届监事会第九次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的 2025 年日常关联交易属于公司于关联 方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因 此，同意将 2025 年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先 生回避表决，10 名 ...

| | | | 治理结构 11 | | --- | | 风险管理 14 | | 合规经营 14 | | 商业道德 15 | | 党建引领 16 | | 客户服务 18 | | 创新发展 23 | | 风险与机遇的识别和分析 26 | | 合规管理 27 | | 绿色发展 28 | | 污染防治 35 | | 生物多样性 37 | | 社会贡献 38 | | 供应链管理 38 | | 行业贡献 43 | | 员工关系 45 | | 职业健康安全 47 | | 指标索引 51 | | 意见反馈 57 | 关于本报告 ■ 报告简介 本报告为上海畅联国际物流股份有限公司（简称"畅联股份""公司"或"我们"）发布 的第二份环境、社会及治理报告（简称"本报告"），旨在展示畅联股份在环境、社会及治理 （简称"ESG"）方面的管理及表现，加深各利益相关方对本集团可持续发展策略与行动的了 解。本报告经由公司管理层审阅确认并对所载内容进行监督后发布。 ■ 报告范围 本报告内容覆盖畅联股份及其附属公司。时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-011 上海畅联国际物流股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度财务 报告审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所是首批获得从事证券期货相关业务资格、首批获准从事特大型国有企 业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一；同时也是首批获 得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 ...

（一）会计师事务所基本情况 上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称公司或畅联股份）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司聘任的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构为致同会计师事务所 (特殊普通合伙) （以下简称"致同所"），致同所是首批获得从事证券期货相关 业务资格、首批获准从事特大型国有企业审计业务资格及首批取得金融审计资格 的会计师事务所之一；同时也是首批获得 H 股企业审计业务资格的内地事务所之 一，并在美国 PCAOB 注册。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2025-010 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2025 年度委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托贷款额度的 议案》，将有关事项说明如下： 一、委托贷款概述 1、对全资子公司的委托贷款 根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属 子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过 18,000 万元，期限不超 过 3 年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托 贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下： 公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不 同的全资子公司相互调剂使用预计额度。 二、委托贷款对象基本情况 （一）武汉畅联供应链管理有限公司 1、成立日期：2018 年 10 月 10 日 2、住所：武 ...

2025 年 4 月 24 日 1 上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 ...