上海畅联国际物流股份有限公司 股东减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，嘉融投资有限公司（以下简称"嘉融投资"）持 有上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,363,133 股，占公司目前总股本的 4.24%。上述股份全部为公司首次公开发行股 票前已持有的股份，该部分股份已于 2018 年 9 月 13 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 21 日，公司收到嘉融投资《关于减持股份结果的告知函》。 在本次减持计划期间，嘉融投资通过集中竞价交易和大宗交易方式减 持 0 股，占公司目前总股本的比例为 0%。截至 2024 年 5 月 18 日，嘉 融投资披露的减持时间区间届满，本次减持计划完成。 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-016 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | ...

上海畅联国际物流股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司聘任的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构为天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"），天职国际成立于创立于 1988 年 12 月，注册地为北京市海淀区，首席合伙人为邱靖之先生。天职国际已取得北京市 财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大 型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资 质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份"或"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 审计报告 天职业字[2024]19515 号 录 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 天职业字[2023]19515 号 上海畅联国际物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-011 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开公司第四届董事会第六次会议，审核通过了《关 于 2024 年度担保计划的议案》，将有关事项说明如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资或控股子公司经营发展的融资需求，授权公司 2024 年度为 全资或控股子公司提供融资担保额度为不超过人民币 28,000 万元，前述担保额 度可滚动计算。该担保授权有效期为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。公 司可根据实际经营情况对不同全资或控股子公司（不包括资产负债率超过 70%的 子公司）相互调剂使用预计额度，亦可对新成立的全资或控股子公司分配担保额 度。在此额度范围内，授权公司总经理在担保额度内代表公司办理相关手续，包 括但不限于签署相关合同、协议等。 具体担保情况如下： 电路芯片及产品销售；集成电路销售；电子专用设备销 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 3 | | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 5 | | | | 关于畅联股份 6 | | | | 实质性议题分析 8 | | | | 利益相关方沟通 8 | | | | 实质性议题 | 9 | | | 第一章 | 公司治理 12 | | | 1.1 党建引领 | 12 | | | 1.2 企业管治 | 13 | | | 1.3 风险管理 | 15 | | | 1.4 商业道德 | 16 | | | 1.5 数据治理 | 17 | | | 第二章 | 环境资源 20 | | | 2.1 环境管理 | 20 | | | 2.2 绿色运营 | 21 | | | 2.3 资源管理 | 26 | | | 2.4 污染物管理 | 28 | | | 2.5 生物多样性保护 | 29 | | | 2.6 应对气候变化 | | 29 | | 第三章 | 以人为本 34 | | | 3.1 员工权益 | 34 | | | 3.2 员工关爱 | 35 | | | 3.3 人才赋能 | 37 | | | 3.4 职业 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-009 上海畅联国际物流股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 的规定，鼓励公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次。拟提请股东大会 授权董事会在 2024 年半年度报告后，在不影响公司正常经营和后续发展的情况下， 根据实际情况适当增加现金分红频次，制定并实施具体的现金分红方案，分红上 限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 如在该事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 一 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 关于公司第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海畅联国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事胡奋先生、 刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡奋先生、刘杰先生、李征宇先生、唐松先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人的附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》中的部分条 款作出如下修订： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十六条 股东大会决议分为 | 第七十六条 股东大会决议分 | | 普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由出席 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 股东大会的股东（包括股东代理人）所 | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 持表决权的二分之一通过。 | 人）所持表决权的过半数通过。 | | 股东大会作出特别决议，应当由出 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 席股东大会的股东（包括股东代理人） | 出席股东大会的股东（包括股东代理 | | 所持表决权的三分之二以上通过。 | 人）所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第八十三条 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘杰） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘杰，男，1964年2月出生，中国国籍，汉族。曾任武汉钢铁集团公司 总医院放射科主治医师，美国通用电气公司X光产品大中华区总经理，德尔格医 疗集团大中华区销售及市场总监，柯达医疗集团大中华区总经理。现任锐珂医疗 集团大中华区总裁、全球副总裁，公司独立董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属企业任职，也没有在直接或间接 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 422,976,981.50, representing a year-on-year increase of 4.67%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 40,517,503.26, showing a decrease of 12.78% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 36,688,234.61, a decrease of 10.06% year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was CNY 42,993,730.04, a decrease of 11.7% from CNY 48,578,889.93 in Q1 2023[19] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 51,405,019.46, down from CNY 56,980,816.95 in the same period last year, indicating a decline of 9.2%[19] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 42,998,726.56, a decrease of 11.5% from CNY 48,361,573.34 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.1118, down from CNY 0.1282 in Q1 2023, reflecting a decline of 5.0%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 42.66% to CNY 83,018,762.96, primarily due to an increase in the recovery of advance payments[5][7] - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 83,018,762.96, an increase of 42.6% compared to CNY 58,191,608.47 in Q1 2023[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 491,299,131.32, slightly up from CNY 486,962,095.53 in the previous year[22] - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 408,280,368.36 from CNY 428,770,487.06, indicating improved cost management[23] - Net cash flow from investing activities was negative CNY 12,068,647.24, a decline from a positive CNY 4,032,084.84 in Q1 2023, primarily due to reduced investment receipts[23] - Total cash inflow from investment activities was CNY 60,843,486.67, significantly lower than CNY 203,197,645.52 in Q1 2023[23] - Cash outflow from financing activities increased to CNY 48,763,142.54 from CNY 30,970,105.80, indicating higher financing costs[24] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 22,045,618.71 for Q1 2024, compared to CNY 31,142,864.33 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,451,469,846.42, down 2.47% from the end of the previous year[6] - The total assets as of Q1 2024 amounted to CNY 2,451,469,846.42, a decrease from CNY 2,513,537,911.66 at the end of Q1 2023[15] - Total liabilities for Q1 2024 were CNY 548,793,394.07, down from CNY 653,860,185.87 in Q1 2023, representing a reduction of 16.1%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 661,491,649.31 in Q1 2024 from CNY 687,004,198.78 in Q1 2023, a decline of 3.7%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 227,253,772.20, down from CNY 233,576,577.26 at the end of Q1 2023[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,039[9] - The largest shareholder, Shanghai Pudong New Area State-owned Assets Supervision and Administration Commission, holds 25.30% of the shares[9] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,127,423.65, down from CNY 7,182,704.01 in Q1 2023, reflecting a decrease of 28.6%[17] Other Information - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[10] - The weighted average return on equity decreased by 0.35 percentage points to 2.17%[5] - The company reported non-recurring gains totaling CNY 3,829,268.65 for the quarter[7] - The company reported a financial expense of CNY 3,101,012.17 in Q1 2024, slightly up from CNY 3,059,594.84 in Q1 2023[19]