证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-008 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决的方式召开。会 议通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议 由监事会主席李健飞先生主持，应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议参与 表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 选举陆伟军先生为公司第四届监事会监事，任期同公司第四届监事会。陆伟 军先生简历详见附件。 该议案尚需提交股东 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-010 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第六次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司于关联 方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日 常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联 交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因 此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先 生回避表决，9 名非 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-012 上海畅联国际物流股份有限公司 关于 2024 年度委托贷款额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托贷款额度的 议案》，将有关事项说明如下： 一、委托贷款概述 1、对全资子公司的委托贷款 根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，公司及所属 子公司拟通过商业银行向公司子公司委托贷款额度不超过 18,000 万元，期限不超 过 3 年，贷款利率不高于中国人民银行公布的贷款市场报价利率（LPR），该委托 贷款的资金来源为公司自有资金。具体委托贷款计划如下： 公司可根据实际经营情况在上述对全资子公司各自的委托贷款额度内，对不 同的全资子公司相互调剂使用预计额度。 2、对第三方公司的委托贷款 为拓展公司供应链服务业务的客户群，授权公司在不超过 10,000 万元的额度 内为部分客户（ ...

上海畅联国际物流股份有限公司章程 上海畅联国际物流股份有限公司 章程 （2024 年【】月修订） 1 上海畅联国际物流股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高管人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织和党建工作 第一节 党组织机构设置和人员配置 第二节 加强党的领导和完善公司治理 第九章 财务会计制度、公司利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 上海畅联国际物流股份有限公司章程 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（唐松） 本人作为上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，切实维护了公司和股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人唐松，男，1980年12月出生，中国国籍，汉族，博士研究生。曾任香港 理工大学会计及金融学院合作研究员，中欧国际工商学院合作研究员，上海财经 大学会计学院讲师、副教授。现任本公司独立董事，上海财经大学会计学院副院 长、教授、博士生导师，中国石化上海石油化工股份有限公司独立非执行董事。 作为公司第四届董事会的独立董事，本人具备独立董事任职资格，本人及直 系亲属、主要社会关系没有在公司及公司附属 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 目 [以下无正文] 中国注册会计师: -- 控 股 股 东 及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2023年 度 非 经 营 性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]22597 号 上海畅联国际物流股份有限公司董事会: 我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称"畅联股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了天职 业字[2024]19515号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,畅联股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完 ...

上海畅联国际物流股份有限公司 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证 监会门 ...

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-007 上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日在日京路 68 号综合会议中心以现场表决方式召开。会议 通知及会议材料于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由 董事长尹强先生主持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。会议参与表决人 数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于审议董事会 2023 年度工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2、审议通过了《关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案》 本议案尚需提交股东大会听取。 具体 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,632,029,212.32, a decrease of 0.34% compared to CNY 1,637,572,788.44 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 153,121,365.07, down 5.52% from CNY 162,073,230.82 in the previous year[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 125,405,799.44, a decrease of 15.85% compared to CNY 149,026,812.71 in 2022[19] - Basic earnings per share decreased by 5.23% to CNY 0.4225 in 2023 compared to CNY 0.4458 in 2022[20] - Total profit decreased by 6.34% year-on-year, primarily due to increased R&D investment in automated standard warehouse management technology for new energy power batteries[46] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 13.83% to CNY 328,789,126.84 from CNY 288,847,649.66 in 2022[19] - As of the end of 2023, the total assets amounted to CNY 2,513,537,911.66, reflecting a growth of 9.65% from CNY 2,292,229,801.64 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,843,675,285.39, an increase of 1.37% from CNY 1,818,758,226.71 in 2022[19] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 90.17%, totaling 5,095,912.00 RMB[64] - The total amount of foreign equity investments increased by 13.84%, reaching 96,890,616.27 RMB[69] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3.5 per 10 shares, totaling CNY 126,844,480, which represents 82.84% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5] - The board of directors has approved a dividend payout of $0.50 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[119] - The company has a well-defined cash dividend policy that complies with its articles of association and shareholder resolutions[139] Research and Development - R&D expenses rose significantly by 74.16% to CNY 42,824,693.07, accounting for 2.62% of total operating revenue[57] - The number of R&D personnel is 183, accounting for 11.34% of the total workforce[58] - R&D expenses increased due to investments in automation and lean management technology for new energy power battery standard warehouses[60] Logistics and Operations - The company achieved a significant increase in its medical and consumer goods segments, contributing to overall business growth[30] - The company has established a "smart logistics" model centered on information technology, achieving four smart application goals: visual management of logistics processes, intelligent traceability of products, smart warehousing and distribution management, and coordinated management of the smart supply chain[35] - The company emphasizes a flexible logistics service model tailored to specific customer needs, enabling rapid response to changes without compromising cost and efficiency[36] - The company has made significant progress in logistics base construction, with the Wuhan base completed in September 2023 and ongoing developments in other locations[42] Market and Industry Trends - The total revenue for the logistics industry in China reached CNY 13.2 trillion in 2023, representing a year-on-year growth of 3.9%[31] - The total logistics cost in China was CNY 18.2 trillion in 2023, with a year-on-year increase of 2.3%[31] - The logistics cost to GDP ratio was 14.4% in 2023, down by 0.3 percentage points from the previous year[31] Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7] - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[8] - The company emphasizes the importance of internal control construction to ensure effective governance and operational efficiency[108] - There are no significant differences between the company's governance and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[108] Environmental Responsibility - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 405 tons of CO2 equivalent emissions[149] - In 2023, the company installed solar photovoltaic panels with a capacity of 399.6KW, expected to generate 439,000 KWh annually, reducing energy consumption by 162 tons of standard coal[149] - The company is committed to fulfilling its environmental responsibilities and has taken significant steps towards low-carbon operations[149] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its digital capabilities and expand its national network to improve service delivery and customer satisfaction[30] - The company aims to enhance logistics efficiency through the development of smart logistics, supported by advancements in 5G technology[75] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing shareholder returns through strategic investments and partnerships[71] Risks and Challenges - The company faces risks related to the rapid promotion of its specialized supply chain management services in a developing domestic market[98] - The company acknowledges potential risks associated with outsourcing logistics services, which could impact service quality[100] - The company is focusing on developing its medical and consumer goods sectors to offset the challenges posed by the decline in Apple's business share[97]

上海畅联国际物流股份有限公司 证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-014 关于授权使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品，以增加公司收益，为公司和 股东谋取较好的投资回报。 （二）资金来源 委托理财资金来源为公司自有资金。 委托理财受托方：金融机构 授权委托理财金额：不超过人民币 7 亿元，在决策有效期内该额度可滚 动使用。 拟购买委托理财产品名称：投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品 （包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高 的保本型产品 授权期限：2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日 履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审 ...