第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出， 并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-050 常州朗博密封科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>等两项制度的议案》 为规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，董事会 同意公司制定的《舆情管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ...

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《常州朗博密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，本所律师就常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半 年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"差异化分红"） 相关事项出具本专项法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师依据 本专项法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见，并 声明如下： 1. 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根 据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》等相关法律、法规及规范性文 件的规定及本专项法律意见书出具日前已经发生 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-049 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/28 | － | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 （1）本次差异化分红方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-048 常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10 月15日、10月16日、10月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、 生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而 ...

关于常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的回函 常州朗博密封科技股份有限公司: 贵司发来的《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下: 威建国 范小凤 2024年10月11 作为常州朗博密封科技股份有限公司的控股股东、实际控制人,截至目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东、实际控制人 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-047 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 3 月 20 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元购买了中国银行金坛 华城中路支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金 1,000 万元，并获得收益 11.772471 万元。 2024 年 3 月 22 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了中国建设银行 常州分行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金 3,000 万元，并获得收益 37.655761 万元。 2024 年 3 月 25 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元购买了南京银行常州 分行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金 1,000 万元， 并获得收益 12.133333 万元。 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 单位：万元 序 号 受托方 名称 产品名称 理财金 额 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-046 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,411,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9306 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 106,000,000 股，其中回购专用证 券账户中有股份 950,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决 权股份总数为 105,050,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗 博密封科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-045 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 (https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动 投资者可在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话、邮件联系公司 证券部，提出所关注的问题，公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00-16:00 举行公司 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 ②网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2024 | 年半年度利润分配预案》 | 7 | | | 议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 8 | 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董 事长王曙光、董事戚淦超、赵凤高、路国平、独立董事严宁荣、封美霞现场参加 会议，独立董事贾红兵以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长王曙光先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-038 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》 ...