证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-024 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《常 州朗博密封科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落 常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")本次调整回购公司股票 方案的具体内容：将回购股份价格上限由"不超过人民币 13.88 元/股"调整 为"不超过人民币 18.50 元/股"。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公 司")拟将本次回购股份价格上限由不超过人民币 13.88 元/股，调整为不超 过人民币 18.50 元/股，调整后的回购股份价格上限未超过本次董事会通过调 整回购股份价格上限决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除上 述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）、《常州朗博 密封科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-007） ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-023 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 | 月 | 9 | 日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 9 | 日~2024 | | 年 | 5 月 | 9 日 | | 预计回购金额 | 1,000 | | 万元--1,500 | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | 回购股份将按照有关规定用于出售 | | | | | | 累计已回购股数 | 35.00 | 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.3302% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 460.48 | 万元 | | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案暨落实"提质增效重回 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co)" 7信会计师事务所(特殊普通合伙 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 常州朗博密封科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 信会师报字[2024]第 ZA11234 号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称贵公 司) 2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为常州 朗博密封科技股份有限公司（以下简称"朗博科技"或"公司"）首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，就朗博科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 国元证券股份有限公司 关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 公司购买包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有 保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、 监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品 购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对 资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、履行的程序 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董 事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会" ...

常州朗博密封科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cor.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 。 常州朗博密封科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-83 | 元信会计师事务所(特殊普通合作 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11233 号 一、审计意见 我们审计了常州 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事构成情况 报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董 3人,占董事会人数 的三分之一以上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 贾红兵 本人贾红兵,作为常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"朗博科技" 或"公司 "）的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求,以及《常州 朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董 事工作制度》等相关制度赋予的权利和义务,积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议,勤勉履职, 认真审议各项议案,发挥专业特长,为公司 经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发 展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下: ...

2023 年年度报告 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 246 2023 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现的净利润 为20,037,522.67元，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 130,951,025.36元。2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，每10股派发现金股利0.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次分配不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并 将另行公告具体调整情况。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等 前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来作出的评估或预测，不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 三届十一次董事会资料 常州朗博密封科技股份有限公司 独立董事关于公司对外担保的专项说明 根据中国证监会《关于上市公司与关联方之间资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等要求,我们作 为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,对公司截 至2023年12月31日累计对外担保情况进行了审核,现出具专项说明和独立意见如 下： （本页无正文，为《常州朗博密封科技股份有限公司独立董事关于公司对外担 保的专项说明》签署页 ) 独立董事（签字）: 封美霞 严宁荣 贾红兵 一、公司对外担保情况的专项说明 截至2023年12月31日,公司未发生对外担保事项,不存在为控股股东、关联 方、任何非法单位或个人提供担保的情况。 二、公司对外担保事项的独立意见 经审慎核查,我们认为:公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情 形;截至 2023 年 12 月 31 日,累计和当期实际已发生的对外担保余额为 0 元, 公司及子公司均无逾期对外担保情形,未发现有损害公司及中小股东利益的情况。 (以下无正文) 常州朗博密封科技股份有限公司 三届十一 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于常州朗博密封科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11235号 常州朗博密封科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州朗博密封科技股份有限公司(以下 简称"朗博科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 常州朗博密封科技股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号 )、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式）》的 相关规定编制募集 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 三届十一次董事会资料 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况工作报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《常州朗博密封科技股份有限公司章 程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，2023年度，常州朗博密封科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审 计监督的工作职责。现就审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事封美霞女士、独立董事贾红兵女士 及董事路国平先生组成，其中，主任委员由会计专业人士封美霞女士担任。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023年4月25日，第三届董事会审计委员会召开第五次会议，审议通过了 《<2022年年度报告>全文及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财 务预算报告》、《关于续聘2023年审计机构的议案》、《2023年度内部控制评价 报告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 2023年4月2 ...