常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------ ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-052 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 (https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成 果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 2 、 召开地点： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 (https://roadshow.cnstock.com/) 3、召开 ...

1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年第三季度报告》公允的 反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果：2024 年第三季度报告所披 露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理 委员会及上海证券交易所的相关规定。监事会同意此项议案。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-051 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事范小友先生主持。本次会 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 舆情管理制度 常州朗博密封科技股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各部门、各 子公司负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出， 并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-050 常州朗博密封科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>等两项制度的议案》 为规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，董事会 同意公司制定的《舆情管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 ...

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 致：常州朗博密封科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《常州朗博密封科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，本所律师就常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半 年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息处理（以下简称"差异化分红"） 相关事项出具本专项法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师依据 本专项法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定发表法律意见，并 声明如下： 1. 本所律师已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，根 据《公司法》《证券法》《回购规则》《回购指引》等相关法律、法规及规范性文 件的规定及本专项法律意见书出具日前已经发生 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-049 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/28 | － | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 （1）本次差异化分红方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-048 常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10 月15日、10月16日、10月17日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、 生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经向控股股东及实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离和资产注入等重大事项。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露 日，除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外，不存 在应披露而 ...

关于常州朗博密封科技股份有限公司 股票交易异常波动问询的回函 常州朗博密封科技股份有限公司: 贵司发来的《常州朗博密封科技股份有限公司关于股票交易异常波动的问询 函》已收悉，经认真核实，现就有关事项回复如下: 威建国 范小凤 2024年10月11 作为常州朗博密封科技股份有限公司的控股股东、实际控制人,截至目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 特此回复。 控股股东、实际控制人 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-047 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024 年 3 月 20 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元购买了中国银行金坛 华城中路支行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金 1,000 万元，并获得收益 11.772471 万元。 2024 年 3 月 22 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了中国建设银行 常州分行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金 3,000 万元，并获得收益 37.655761 万元。 2024 年 3 月 25 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元购买了南京银行常州 分行发行的现金管理产品。现上述理财产品已到期赎回，收回本金 1,000 万元， 并获得收益 12.133333 万元。 二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 单位：万元 序 号 受托方 名称 产品名称 理财金 额 ...