证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-046 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 68 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,411,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.9306 | 说明：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 106,000,000 股，其中回购专用证 券账户中有股份 950,000 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决 权股份总数为 105,050,000 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号常州朗 博密封科技股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-045 常州朗博密封科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 (https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络互动 投资者可在本次业绩说明会召开前，通过本公告后附的电话、邮件联系公司 证券部，提出所关注的问题，公司将在 2024 年半年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况及利润分配方案，公司计划于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00-16:00 举行公司 ...

常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 ②网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 9 月 12 日 ③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2024 | 年半年度利润分配预案》 | 7 | | | 议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 8 | 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603655 公司简称：朗博科技 常州朗博密封科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 165 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王曙光、主管会计工作负责人潘建华及会计机构负责人（会计主管人员）潘建华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度利润分配方案如下:截至本报告披露日，公司总股本106,000,000股，扣除 公司回购专用证券账户持有股份数950,000股后，实际参与利润分配的股份数量为105,050,000股 ，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利5,252,500.00元，占 公司2024年半年度归属上市公司股东净利润(未经审计)的43.63%。不送红股，不以公积金转增股 本。本次利润 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董 事长王曙光、董事戚淦超、赵凤高、路国平、独立董事严宁荣、封美霞现场参加 会议，独立董事贾红兵以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长王曙光先生 主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-038 常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024 年半年度报告》 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-044 常州朗博密封科技股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用额度不超过人民币 12,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现 金管理，期限为自公司本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止， 在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理种类：包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货 公司、保险资产管理机构、金融资产投资公司等资信状况及财务状况良好、无不 良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发行的理财产品。 证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-041 常州朗博密封科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-040 常州朗博密封科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （二）监事会意见 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 140,722,040.42 元。经董事会、监事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利 润。本次利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披 露日，公司总股本 106,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户持有股份数 950,000 股后，实际参与利润分配的股份数量为 105,050,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 5,252,500 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.63%。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等 相 ...

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2024-043 常州朗博密封科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部 "）于2024年3月发布的《企业 会计准则应用指南汇编2024》相关规定进行的相应变更。根据《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和 股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。现将本次会计政策变更的具 体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 （一）变更前的会计政策 本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告及其他相关文件规定执行。 （二）变更后的会计政策 公司将按照财政部于 ...

当事人： 常州朗博密封科技股份有限公司，A 股证券简称：朗博科技，A 股证券代码：603655； 王曙光，常州朗博密封科技股份有限公司时任董事长； 张国忠，常州朗博密封科技股份有限公司时任董事会秘书。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0189 号 关于对常州朗博密封科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 1 元。 此外，2024 年 5 月 13 日，公司披露新的股份回购方案称，拟以 不低于 500 万元、不高于 800 万元自有资金回购公司股份。公司于 2024 年 6 月 21 日完成新的回购计划，实际回购公司股份 40.63 万股， 使用资金总额 697.97 万元，已补足前次回购计划距回购下限的差额 539.52 万元。 综上，上市公司实施股份回购，对公司股东权益、股票交易价 格都将产生较大影响，投资者将对此形成相应预期。但公司未按已 公开披露的股份回购方案实施回购，影响投资者的合理预期。公司 上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）第 1.4 条、第 7.7.1 条和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称 ...