郑州安图生物工程股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 25,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该 回购方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 特此公告。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-012 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（2024 年 2 月 2 日）登 记在册 ...

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 河南·郑州 二○二四年二月 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会目录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份的方式及种类 1.03 回购股份的实施期限 1.04 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 1.05 回购股份的价格 1.06 回购股份的资金来源 1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第一次临时股 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-011 郑州安图生物工程股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 25,000 万元、不超过人民币 50,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，该 回购方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 6 郑州安图生物工程股份有限公司回购专用证券账户 5,260,910 0.90 7 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券 投资基金 5,046,120 0.86 8 中国 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-010 郑州安图生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-008 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 全体董事均出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四 届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2024年1月25日以电子邮件方式发出， 会议于 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-009 相关风险提示： 1. 本事项尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审议通过本方案， 将导致本次回购方案无法实施； 2. 本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿 债务或要求公司提供相应担保，进而导致回购方案难以实施的风险； 3. 本次回购存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次 回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险； 4. 本次回购存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等 原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 拟回购股份的用途：本次回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本 拟回购的数量或资金总额：不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民 币 50,000 万元（含） 拟回购期限：自股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 1 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-007 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部 分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管 理局（https://www.nmpa.gov.cn/）查阅。 三、对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了公司产品菜单，不断满足市场需 求，是对公司现有检测产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力， 短期内对公司的经营业绩影响较小。 四、风险提示 郑州安图生物工程股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）于近日收 到国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如 下： | 编 号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 有效期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 人 基因检测试 ALDH ...

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安图生物关于使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》，由于人员工作疏忽，导致公告编号错误，具体更正如下： 更正前公告编号为："2023-005"，更正后公告编号为："2024-005"。 除以上更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意。今后公司将进一步加强信息披露过程中的审核工作、提高信息披露质量。 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司董事会 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-006 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 9 日 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2023-005 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置的自有资金， 用于购买安全性高、流动性好、风险可控的金融产品，提升资金的使用效率，获得 一定的投资收益。 （二）投资额度及品种 为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司 正常生产经营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过19.8亿元闲置自有资金进 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品 投资金额：不超过 19.8 亿元闲置自有资金 投资期限：董事会审议通过之日起一年之内有效 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-004 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金相关情况 单位：万元 | 投资项目 | 募集资金承诺投资 总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 体外诊断试剂产能扩大项目 | 31,565.17 | 31,185.52 | 26,296.65 | | 安图生物诊断仪器产业园项目 （体外诊断仪器研发中心） | 36,732.78 | 36,290.97 | 22,538.10 | | 合 计 | 68,297.94 | 67,476.49 | 48,834.74 | （一）募集资金基本情况 1. 公司 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会 ...