证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-011 郑州安图生物工程股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购价格上限 | 60.00 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 9,586,578 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.65% | | 实际回购金额 | 元 445,448,366.25 | | 实际回购价格区间 | 37.91 元/股~59.99 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 致：郑州安图生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州安图生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，就公司控股股东郑州安图实业集团股份有限公司（以下 简称"安图实业"或"增持人"）增持公司股份（以下简称"本次增持"）相关 事宜，出具本法律意见书。 声 明 一、本所及经办律师依据《证券 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-010 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,293,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.8517 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份 9,586,578 股，根据 《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会 计算相关比例时已扣除上述已回购股份。 (四)表决方式是否符合 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 致：郑州安图生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州安图生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法合规性进行 见证，并发表法律意见。 任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一同予以公 告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 关于郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时 ...

Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 河南 ·郑州 二○二五年二月 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会目录 一、程序文件 二、提交股东大会审议的议案 1.《关于补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》 1. 会议议程 2. 会议须知 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2025 年第一次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 为维护郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，确 保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）《郑州安图生物工程股份 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 1. 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海浦东发展银行使用公开发行可转换公司债券 闲置募集资金购买大额存单 2,000 万元。公司已于 2025 年 1 月 24 日赎回上述产品， 1 本次赎回产品名称：浦发郑州分行专属 2023 年第 2131 期单位大额存单 本次赎回金额：2,000 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金；6,000 万元非公开发行股票闲置募集资金 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不 超过 17 亿元非公 ...

本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。 2025 年 1 月 21 日 关于提名补选独立董事候选人的审查意见 郑州安图生物工程股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《安图生物董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 董事会提名委员会查阅了独立董事候选人的个人资料并征求意见，就公司第五届 董事会独立董事补选的候选人出具审查意见如下： 综上，董事会提名委员会同意提名乔海灵先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意将上述提名事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会提名委员 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-002 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会 议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事顾军、袁华刚以通 讯方式参会，董事苗拥军、杨增利以委托方式参会）。经半数以上董事推举，会 议由公司董事吴学炜先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-003 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于 2025年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司监事会 20 ...