Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 河南·郑州 二○二四年十月 郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagnostics CO., Ltd. 安图生物 2024 年第三次临时股东大会会议材料 郑州安图生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会目录 一、程序文件 郑州安图生物工程股份有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603658） 二、提交股东大会审议的议案 1. 会议议程 2. 会议须知 1. 《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》 2. 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉条款的议案》 4.00 《关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》 4.01 苗拥军 4.02 张亚循 4.03 杨增利 4.04 吴学炜 4.05 付光宇 4.06 冯超姐 4.07 张瑞峰 5.00 《关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》 5.01 顾军 5.02 祁园明 5.03 申香华 5.04 袁华刚 6.00 《关于公司监事会换届选 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-076 郑州安图生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》条款的公告 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 第一百〇六条 董事会由 7 至 | 13 | 名董事组成， | | 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其中 | 包括不少于董事总人数三分之一的独立董事， | | | | 独立董事 3 人。 | 其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事 | | | | | 长 1 人，副董事长 1 人。 | | | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商登记机关章程备案等相关事宜，本 次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。 公司本次修订章程条款事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规 及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股 东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

一、银行账户冻结基本情况 二、银行账户被冻结的原因 云南安图久和为公司间接持股 51%的二级子公司，本次其银行基本户被冻结， 主要原因系其与云南金赞高商贸有限公司的业务纠纷，对方申请诉前财产保全。 2024 年 10 月 15 日，云南安图久和收到云南省昆明市五华区人民法院作出的 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-077 郑州安图生物工程股份有限公司 关于二级子公司银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）二级 子公司云南安图久和科技发展有限公司（以下简称"云南安图久和"）于 2024 年 10 月 15 日收到云南省昆明市五华区人民法院作出的（2024）云 0102 财保 6127 号《民事裁定书》，云南安图久和部分银行账户被司法冻结，被冻结账户的基本 情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 云 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 章程（以下简称"章程"或"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根据《公司法》的规 定，公司采用发起方式设立，由郑州安图绿科生物工程有限公司进行整体变更，并由全体原 股东作为发起人认购公司发行的全部股份。公司于 2012 年 12 月 20 日在河南省工商行政管 理局注册登记，取得《企业法人营业执照》，注册号为 914100007167932103。 郑州安图生物工程股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-075 郑州安图生物工程股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603658 | 安图生物 | 2024/10/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 10 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.70%股份的股东郑州安图实业集团股份有限公司，在 2024 年 10 月 16 日提出 临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有 2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 28 日 3. 股权登记日 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-074 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况 1 现金管理种类：大额存单 现金管理金额：13,000 万元非公开发行股票闲置募集资金； 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "安图生物"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第四 届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》。同意公司分别使用不超过 1.8 亿元公开发行可转换公司债券闲置 募集资金和不超过 17.3 亿元非公开发行股票闲置募集资金，选择适当的时 机，阶段性购买单次持有期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、国 债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高的保本型产品。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名申香华为郑州安图生 物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第四届董 事会第十八次会议的会议通知和材料于2024年10月8日以电子邮件方式发出，会 议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事杨增利以通讯方式参加会议，董事张 亚循以委托方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-071 1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进 行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等相 全体董事均出席本次董事会。 无董事对 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 子公司管理制度 郑州安图生物工程股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理控制，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《郑州安图生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整或 市场业务需要而依法投资或设立的具有独立法人资格主体的组织。子公司的设立形式 主要包括： （1） 独资设立的全资子公司； 第五条 公司主要通过向子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两条 途径行使股东权利，并主要从人事、经营决策、财务、资金、担保、投资、信息披露、 审计与考核等方面对子公司进行管理。 第六条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司检查与监督；对公司提 ...

郑州安图生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人郑州安图生物工程股份有限公司董事会，现提名顾军为郑州安图生物 工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任郑州安图生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与郑州安图生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...