证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-094 为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司 正常生产经营的基础上，公司及子公司对最高额度不超过23.9亿元闲置自有资金进 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的金融产品 投资金额：不超过 23.9 亿元闲置自有资金 投资期限：董事会审议通过之日起一年之内有效 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司购买的金融产品都需要经过严格的评估，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益 不可预期。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置自有资金 ...

重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会 议于2024年12月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加 董事11名，实际参加表决董事11名（其中董事吴学炜先生、独立董事袁华刚先生 以通讯方式参会，董事张亚循以委托方式参会）。会议由公司董事长苗拥军先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-091 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...

招商证券股份有限公司 关于郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为郑州安图生物工程股 份有限公司（以下简称"安图生物"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安 图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 1. 公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额 为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-092 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 公司监事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关规定，对该议案发表如下审核意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第二次会议的会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出，会议于 2024年12月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于使用 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-090 郑州安图生物工程股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河南监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）于近 日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"）出具的 行政监管措施决定书〔2024〕100 号《关于对郑州安图生物工程股份有限公司及 有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《决定书》"），现将 内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 "郑州安图生物工程股份有限公司，苗拥军、房瑞宽： 2024年12月9日 苗拥军作为公司董事长、房瑞宽作为公司董事会秘书，对上述事项负有主要 责任。 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》第十六条第一款第一项的规定，我局决定对 公司、苗拥军、房瑞宽采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 信档案。你们应充分吸 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-088 | 账户名称 | 开户行 | 账户性质 | 账号 | 解冻金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 云南安图久和科 | 中国建设银行股 份有限公司昆明 | 基本户 | 5305***********0334 | 2,072,499.26 | | 技发展有限公司 | 金尚俊园支行 | | | | 注：上述银行账户原被冻结金额为 1,295,723.24 元，解除冻结前实际被冻结金额为 2,072,499.26 元，主要系少量回款进入冻结账户所致。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于二级子公司银行账户解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，二级子 公司云南安图久和科技发展有限公司（以下简称"云南安图久和"）名下被冻结 的银行账户及资金已解除冻结，恢复正常使用状态。具体情况如下： 一、银行账户冻结情况 因公司二级子公司云南安图久和与云南金 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-089 郑州安图生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 9,308,752 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.60% | | 累计已回购金额 | 元 433,868,879.17 | | 实际回购价格区间 | 37.91 元/股~59.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 郑州安图生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 25 日） | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 特定对象调研 \n 媒体采访 \n 新闻发布会 \n 现场参观 \n 其他 | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 上海证券交易所上证路演中心平台投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 25 日 15:00-16:00 | | | | | | | 沟通方式及地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | (http://roadsho ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-086 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2023 年 12 月 21 日，公司通过中信银行使用非公开发行股票闲置募集资金 购买大额存单 1,000 万元；公司已于 2024 年 11 月 21 日赎回上述产品，收回本 金人民币 1,000 万元，累计获得利息收益人民币 30.25 万元。上述大额存单本金 和转让收益于 2024 年 11 月 21 日归还至募集资金账户。 1 本次赎回产品名称：中信银行单位大额存单 230129 期 本次赎回金额：1,000 万元非公开发行股票闲置募集资金 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或 "安图生物"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议及第 四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意 ...