本次拟提名的独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上 市公司独立董事的任职条件和独立性要求，未发现存在被中国证券监督管理委员 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等 不良记录。 2025 年 1 月 21 日 关于提名补选独立董事候选人的审查意见 郑州安图生物工程股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《安图生物董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 董事会提名委员会查阅了独立董事候选人的个人资料并征求意见，就公司第五届 董事会独立董事补选的候选人出具审查意见如下： 综上，董事会提名委员会同意提名乔海灵先生为公司第五届董事会独立董事 候选人，并同意将上述提名事项提交公司第五届董事会第三次会议审议。 郑州安图生物工程股份有限公司 董事会提名委员 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-002 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五 届董事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会 议于2025年1月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董 事11名，实际参加表决董事11名（其中董事张亚循、独立董事顾军、袁华刚以通 讯方式参会，董事苗拥军、杨增利以委托方式参会）。经半数以上董事推举，会 议由公司董事吴学炜先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1. 审议通过《关于提名补选独立董事候选人并调整董事会相 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025-003 郑州安图生物工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）第五届监 事会第三次会议的会议通知和材料于2025年1月17日以电子邮件方式发出，会议于 2025年1月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参 加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2025- 006 郑州安图生物工程股份有限公司 股东大会召开日期：2025年2月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 40 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日 至 2025 年 2 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

Core Viewpoint - Xi'an Jiaotong University First Affiliated Hospital and Zhengzhou Antu Bioengineering Co., Ltd. have signed a strategic cooperation agreement to jointly establish a smart laboratory research institute, aiming to promote innovation and progress in the field of laboratory medicine [1] Company Summary - Xi'an Jiaotong University First Affiliated Hospital is collaborating with Antu Bioengineering to enhance laboratory medicine through innovative research [1] - The partnership focuses on building a smart laboratory research institute, indicating a commitment to advancing technology in medical testing [1] Industry Summary - The collaboration highlights a trend towards innovation in the laboratory medicine sector, emphasizing the importance of strategic partnerships in driving advancements [1] - The establishment of a smart laboratory research institute reflects the growing integration of technology in healthcare and medical research [1]

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-101 二、同类产品相关情况 根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日，国内外同行业部 分厂家已取得上述部分类似产品的医疗器械注册证。详情请登录国家药品监督管 理局（https://www.nmpa.gov.cn）查阅。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于公司及全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"安图生物"）及全 资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称"安图仪器"）于近日收到 国家药品监督管理局、河南省药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体如下： | 编 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证 | 适用范围 / 预期用途 | 所属 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 有效期 | | 公司 | | 1 | 全自动微生物质谱检 测系统（型号：Autof | 豫械注准 | 年 5 | 利用 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-100 2. 名称：郑州安图生物工程股份有限公司 5. 法定代表人：杨增利 6. 注册资本：伍亿捌仟壹佰零壹万壹仟叁佰肆拾陆人民币元整 7. 成立日期：1999年09月15日 8. 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二 类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；国际 道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 3. 类型：股份有限公司(外商投资、上市) 4. 住所：郑州经济技术开发区经北一路87号 郑州安图生物工程股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"安图生物"或"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审 议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，上述议案于 2024 年 9 月 19 日经公司 2024 年第二次临时股东 ...

鉴于顾军先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会总人数的三 分之一，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，顾军先生的辞职申请将于公司 股东大会补选产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事 及各专门委员会的补选工作。在此期间，顾军先生仍将按照相关法律法规和《公司 章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 顾军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决 策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用，公司董事会对顾军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-099 郑州安图生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事顾军先生的书面辞职报告，顾军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相关职务 ...

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-098 郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理种类：大额存单 现金管理金额：165,000 万元非公开发行股票闲置募集资金； 履行的审议程序：郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公 司拟分别使用不超过 1.7 亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不 超过 17 亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买单 次持有期限不超过 12 个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收 益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度 范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过1.7亿元公开发行可转换公 司债券闲置募集资金和不超过17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管 理，分别用于购买单次持有期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆 回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上 述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-093）。 郑州安图生物工程股份有限公司 关于开立募集资金产品专用结算账户的公告 一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况 近日，公司分别在上海浦东发展银行股份有 ...