一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届董事会第二十七次会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件的方式发出， 会议于2024年8月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰 来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-059 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司董事会经审议认为，公司2024年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律 法规的要求进行，不存在违规 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-062 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）予以验证并于2020年11月25日出具安永华明(2020)验字第 61453494_B03号验资报告。 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 20 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-060 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第二十次会议通知于2024年8月9日以书面、电子邮件的方式 发出，会议于2024年8月19日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开， 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召 集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 公司监事会经审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月20日披露的 《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年半年度报告》和《上海璞泰来新能 源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 第三届监 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-058 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人 部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生直接持有公司股份 531,510,881 股，占 公司目前总股本 2,137,973,428 股的 24.86%。本次解除质押 71,060,000 股，占 公司总股本的 3.32%。 公司控股股东梁丰先生之一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"宁波胜越"）直接持有公司股份 230,261,325 股，占公司目前总 股本 2,137,973,428 股的 10.77%。本次股份质押后，宁波胜越累计质押股份数 量为 93,000,000 股，占其直接所持有公司股份总数的 40.39%，占公司总股本的 4.35%。 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-057 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：公司将在上证路演中心以网络互动的方式，召开 2024 年半 年度业绩说明会（以下简称"说明会"）。 投资者可于 2024 年 8 月 14 日（星期三）至 8 月 20 日（星期二）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@putailai.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息披 露允许的范围内进行解答。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）将于2024 年8月20日披露公司2024年半年度报告及相关文件，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月21日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~30,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,566,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.87% | | 累计已回购金额 | 24,998.18 万元 | | 实际回购价格区间 | 12.32 元/股~14.23 元/股 | 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-056 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 2 日 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-055 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：江西紫宸科技有限公司（以下简称 "江西紫宸"）本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称 "璞泰来"、"公司"）为其全资子公司江西紫宸提供的担保，不属于关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司江 西紫宸授信事宜，公司与中国进出口银行江西省分行签订了《保证合同》,公司 为江西紫宸提供担保金额为50,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的 担保，公司及子公司已累计向子公司江西紫宸提供担保金额为80,000万元。 2024年至今公司及子公司累计向子公司四川紫宸提供担保金额为50,000万元， 在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近日，因公司全资子公司江西紫宸授信事宜，公司与中国进出口银行 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-054 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东及一致行动人 部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生直接持有公司股份 531,510,881 股，占 公司目前总股本 2,137,973,428 股的 24.86%。本次股份质押后，梁丰先生累计 质押股份数量为 315,320,000 股，占其直接所持有公司股份总数的 59.33%，占 公司总股本的 14.75%。 公司控股股东梁丰先生之一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"宁波胜越"）直接持有公司股份 230,261,325 股，占公司目前总 股本 2,137,973,428 股的 10.77%。本次解除质押 70,000,000 股，占公司总股本 的 3.27%。 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司控股子公司深 圳新嘉拓授信事宜，嘉拓智能向恒生银行(中国)有限公司上海分行出具了《公 司保证函》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓提供担保金额为40,000万元。本次担 保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司深圳新嘉拓 提供担保金额为214,000万元。2024年至今公司及子公司累计向子公司深圳新嘉 拓提供担保金额为81,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-053 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司（以下简称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备 股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓提供的担 保， ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-052 本次部分股份解除质押后，宁波胜越若存在后续质押情况，本公司将根据相 关法律法规要求及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"） 控股股东梁丰先生之一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"宁波胜越"）直接持有公司股份 230,261,325 股，占公司目前总股本 2,137,973,428股的10.77%。本次解除质押34,208,000股，占公司总股本的1.60%。 本次解除质押后，宁波胜越累计质押股份数量为 70,000,000 股，占其持 有公司股份总数的 30.40%，占公司总股本的 3.27%；梁丰先生及其一致行动人宁 波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波阔能创业投资合伙企业（有限合伙） 累计质押股份数量为 375,320,000 股，占其持有公司股份总数的 39.03%，占公 司总股本的 17.55%。 公司于近日收到宁波胜越关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- ...