上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情 况评估的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为安永华明具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，恪守职责，在 2024 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70036285_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海璞泰来新能源科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海璞泰来新 能源科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海璞泰来新能源 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海璞泰来新能源科 技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年 度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚 未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息 净收入、理财收益）余额为 54, ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-033 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2741 号文《关于核准上海 璞泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开方式发行人民 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2226号文《关于核准上海璞 泰来新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，以非公开发行方式发行人 民币普通股50,706,791股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为90.55元/股，发 行总额为人民币459,149.99万元，扣除发行费用450.36万元后，实际募集资金净额 为人民币458,699.64万元。上述资金于2020年11月25日到位，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别为庞金伟先生、黄勇先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事庞金伟先生、黄勇先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东所在的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程中关于 独立董事独立性的规定和要求，有效履 ...

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-035 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设置监事会或监事，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等 法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条 款进行修订和重述，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条为 ...

1 2024 年度 环境、社会及公司治理报告 目录 CONTENTS 关于璞泰来 02 04 公司概况 2024 年度关键绩效 01 ESG 治理 02 | ESG 治理架构 | 07 | | --- | --- | | ESG 治理实践 | 08 | | 议题重要性分析 | 08 | | 利益相关方参与 | 11 | 年度焦点议题（一）： 应对气候变化 03 | 应对气候变化 * | | --- | 年度焦点议题（二）： 化学物质管理 04 化学物质管理 * 17 | | | | 环境合规管理 | 20 | | --- | --- | | 水资源利用 | 20 | | 污染物排放 | 21 | | 废弃物处理 | 22 | 社会 06 | 创新驱动 * | 24 | | --- | --- | | 产品安全与质量 * | 26 | | 客户服务管理 | 28 | | 供应链管理 | 30 | | 员工权益与福利 | 31 | | 安全生产与职业健康 | 33 | | 员工发展与培训 * | 35 | | 社会贡献与乡村振兴 | 37 | 07 公司治理 风险管理 * 商业道德 * 知识产权保护 标准索引 附 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 在自动化装备方面，公司在涂布机领域创新性推出"底涂与极片涂连线设备" 涂布解决方案，通过有机整合两大工序实现生产效率与智能化的突破；与此同时， 公司新产线的单线设计产能达到 2 亿㎡/年，四川卓勤自主开发的基膜产线已逐 步投入应用，公司在基膜设备领域的深厚积累将助推公司基膜产品在未来保持良 好的长期竞争优势。 2025 年度，公司将加快四川紫宸负极材料一体化优质产能的形成与稳定生 产，扭转公司负极材料产品在高性价比产品上的产能瓶颈，到 2025 年底实现 25 万吨负极材料有效产能；加快安徽芜湖硅碳负极一期项目的投产进度，力争 2025 年上半年形成批量生产，并根据客户需求推进后续产线建设；持续推进四川卓勤 涂覆隔膜一体化二期项目的建设和产能释放，力争实现 2025 年 90 亿㎡以上的涂 覆加工出货量和 12 亿㎡的基膜出货量。 二、重视股东回报，持续加强市值管理 （一）现金分红 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东诉 求、社会资金成本、外部融资环境 ...

二、制定本规划的原则 本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前 提下，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证 公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、2025-2027年股东回报规划 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善和健全上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，进一步强化回报股东的意识，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红》等相关法律法规及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定了《上海璞泰来新能源科技股 份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （一）利润分配形式：公 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 was CNY 13,448,428,962.76, a decrease of 12.33% compared to CNY 15,340,041,057.24 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,190,617,983.28, down 37.72% from CNY 1,911,603,496.56 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,063,131,777.83, a decline of 40.30% from CNY 1,780,776,488.62 in 2023[26]. - Basic earnings per share decreased by 41.05% to CNY 0.56 in 2024 compared to CNY 0.95 in 2023[27]. - Diluted earnings per share fell by 40.43% to CNY 0.56 in 2024 from CNY 0.94 in 2023[27]. - The weighted average return on equity dropped by 6.7 percentage points to 6.57% in 2024 from 13.27% in 2023[27]. - The company achieved a revenue of 13.45 billion RMB in 2024, a decrease of 12.33% year-on-year[84]. - The net profit attributable to shareholders was 1.19 billion RMB, down 37.72% compared to the previous year[84]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 357.77 million CNY, which represents 30.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders for the fiscal year 2024[6]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2,371,682,508.21, an increase of 112.17% compared to CNY 1,117,806,387.29 in 2023[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,296,165,400.34 in the fourth quarter of 2024[31]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 2.37 billion RMB, an increase of 112.17% year-on-year, due to improved inventory and cash flow management[88]. - The cash dividend distribution accounted for 30.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the listed company, which was CNY 1,190,617,983.28[200]. - The company has a cash dividend policy that requires a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash when conditions are met[195]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risk factors and their possible impacts in the management discussion and analysis section[9]. - The company emphasizes that forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[7]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company has established a robust governance structure to maintain independence in assets, personnel, finance, and operations[160]. - The company has implemented a mechanism for managing related party transactions to ensure compliance and transparency[160]. Strategic Development and Innovation - The report includes a detailed description of the company's future plans and development strategies[9]. - The company achieved significant progress in overseas customer product certification and patent authorization in the membrane materials and coating division[36]. - New product development, including high-capacity and ultra-fast charging artificial graphite, received customer recognition and is gradually entering mass production[36]. - The company is actively expanding its overseas customer market and has accumulated experience in delivering overseas orders[36]. - The company is leveraging its experience in lithium battery equipment to expand into dry electrode, solid-state battery, and hydrogen energy equipment sectors, enhancing product innovation and industry upgrades[46]. - The company is focusing on the development of strategic emerging industries as outlined in the 14th Five-Year Plan, particularly in new energy and advanced manufacturing sectors[112]. - The company is actively investing in new technologies and products, including the integration of new energy vehicles and battery technologies[113]. Market Trends and Projections - In 2024, global new energy vehicle sales are projected to reach 18.236 million units, a year-on-year increase of 24.4%, with China accounting for 12.866 million units, up 35.5%[47]. - Global power battery shipments are expected to reach 1,051.2 GWh in 2024, representing a year-on-year growth of 21.5%[47]. - The overall global lithium-ion battery market is expected to grow, with shipments reaching 1,545 GWh in 2024, a year-on-year increase of 28.5%[53]. - The coated separator market in China is expected to see a shipment volume of 22.75 billion square meters in 2024, reflecting a year-on-year growth of 28.6%[131]. - The lithium battery equipment manufacturing sector is characterized by increasing demands for precision, stability, and automation, necessitating a high level of technical integration[133]. Governance and Management - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and held 9 meetings during the reporting period[157]. - The supervisory board has 3 members and convened 7 meetings, ensuring effective oversight of management actions[158]. - The company has a structured decision-making process for executive compensation, involving the remuneration and assessment committee[173]. - The company has a diverse board with members holding various positions across multiple organizations[172]. - The company has maintained a consistent leadership structure since December 2021, with most executives serving until at least January 2028[165]. - The company has appointed new executives, including Han Zhongwei as executive vice president and Xiong Gaoquan as financial director, as part of its management restructuring[170]. Research and Development - The company has accumulated a total of 1,207 patents, including 983 utility model patents and 213 domestic invention patents, enhancing its comprehensive solution capabilities[72]. - The company is committed to continuous R&D innovation in anode materials, including the mass production of CVD deposited silicon-carbon anodes and other emerging technologies[142]. - The total R&D investment accounted for 5.53% of operating revenue in 2024, with a total R&D expenditure of ¥743,384,392.70[100]. - The number of R&D personnel is 1,768, representing 17.11% of the total workforce[101]. - The company has made significant progress in new process development, including fluorine-free water-based products, and has strengthened its overseas customer relationships through intellectual property advancements[40]. Operational Efficiency - The company has implemented an integrated production model for negative electrode materials, enhancing efficiency and reducing costs through innovative processes[63]. - The company’s procurement strategy emphasizes quality and sustainability, ensuring stable supply and compliance with safety and environmental standards[60]. - The company’s sales model focuses on direct engagement with downstream customers, fostering long-term partnerships through strategic collaboration and joint development[61]. - The company has established a standardized internal and external training management system to enhance employee performance and develop high-quality talent[194]. Shareholder Engagement - The company held its annual shareholders' meeting on May 6, 2024, to approve the profit distribution plan for 2023[196]. - The company has approved a plan for a share buyback to enhance company value and shareholder rights[186]. - The company plans to repurchase shares through centralized bidding as approved in the June 2024 board meeting[176].