独立董事候选人声明与承诺 本人庞金伟,已充分了解并同意由提名人上海璞泰来新能源科 技股份有限公司董事会提名为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海璞泰来新能源科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独 立董事专门会议于 2024年 12月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席独立董事 2人,实际出席独立董事 2人,经独立董事推举本次会议由庞 金伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独 立董事审议,会议形成如下决议: 一、 审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (以下无正文) . and the subject (本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2o2|年第四 次独立董 事专门会议决 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司""上市公司""本公司""璞 泰来"）第三届董事会第三十次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出， 会议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董 事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召 集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海璞泰 来新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2024-082 经与会董事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一）审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2025年度申请 不超过人民币98亿元的综合 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度日常关联交易 预计事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 四次独立董事专门会议，会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权一致同意的表决 结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 董事会审计委员会 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-083 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"璞泰来"）第三届 监事会第二十三次会议通知于2024年12月6日以书面、电子邮件的方式发出，会 议于2024年12月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表 决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。 本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过并形成以下决议： （一） 审议通过了《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》 监事会经审议认为，公司2025年度向金融机构申请授信额度事项系公司及公 司子公司日常经营所需，同意公司2025年度向金融机 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司需进行监事会换届选举工作。 2024年12月17日，公司召开职工代表大会，审议并以记名投票方式，获得全 体职工代表过半数赞成票通过如下决议： 选举方祺先生为公司监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的 第四届监事会非职工代表监事一致。方祺先生简历如下： 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-088 方祺先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。先后就职于东莞新能源电子科技有限公司、杉杉科技有限公司、东莞东标能 源技术有限公司。2013年至2018年，任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监；2019 年至今，任紫宸公司研究院副院长；2015年至今，任璞泰来职工代表监事；2021 年7月至今，任璞泰来监 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-086 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务交易品种：包括但不限于远期结售汇等，以锁定利润、 防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。 2、投资金额：合约价值总额不超过10,000万美元（其他币种按当期汇率折 算成美元汇总，在任一时间点衍生品交易业务规模不超过10,000万美元，期限为 2025年1月1日至2025年12月31日，额度范围内资金可循环使用）。 3、交易目的：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率波动风 险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础。 4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在 一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名黄勇 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-087 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 | √公司现场接待 | 电话接待 | | --- | --- | | 接待调研形式 | 其他场所接待 公开说明会 | | 定期报告说明会 | 重要公告说明会 | | 其他 | | | 高盛亚洲、Pinpoint、 | Stoneylake、 Point 72、 | | 参访人员 Fullerton、 | Panjing、 Ariose、 Springs Capital、 | | Trivest、 3W | | | 日期、时间 2024 年 11 月 | 29 日下午 15:00-16:00 | | 地点 公司会议室 | | | 董事会秘书：张小全 上市公司接待人员 | | | 证券事务代表：周文森 | | | 接待调研活动主要内容 | | | 一、前三季度经营业绩概述 | | | 2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 | 98.4 亿元，同比下降 16%，实现 | | 归母净利润 12.4 亿元，同比下降 | 24%；其中，2024 年第三季度实现营业 | 收入 35.1 亿元，同比下降 9.6%，实现归母净利润 3.8 亿元，同比增长 ...