修订后的《公司章程（2026年2月）》详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的文件。 上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会 授权公司管理层办理相关工商变更登记及/或备案等事宜。 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2 月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会 审议。 因公司经营需要，公司拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改。 本次章程修订前后内容对比如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围为： | 经依法登记，公司的经营范围为： | | | 一般项目：高性能膜材料、锂离子电 | 一般项目：电池零配件销售；石墨及 | | | 池、电池材料及专用设备技术领域内 | 碳素制品销售；电子专用材料销售； | | | 的技术开发、技术转让、技术服务、 | 新型膜材料销售；新材料技术研发； | | 第十五条 | 技术咨询，实业投资，投资管理，投 | ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关联（连）交易决策制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第三条 公司的关联（连）交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联（连）关 系，不得通过将关联（连）交易非关联（连）化规避相关审议程序和信息披露义 务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益 的情形。 第四条 公司临时报告和定期报告中的关联人及关联（连）交易的披露应当 遵守《上市规则》《香港上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 第二章 关联人及关联（连）交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人及符合《香 港上市规则》定义的关连人士。 1 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联（连）交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-008 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2 月11日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行 及上市的审计机构的议案》，同意聘任安永会计师事务所（以下简称"安永香 港"）为公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板上市 (以下简称"本次发行并上市")的审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具 备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安 永香港为本次发行并上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 安永香港为众多香港上市公司提供审 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则及《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本政策。 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公 司实现战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性 别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列 出指引公司董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 本政策适用于公司董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管 理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。 第二章 政策声明 第四条 董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任公司新 董事向董事会作出推荐建议等。董事会全体成员的委任将均以用人唯才为原 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2026-011 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技集团 股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议通知于2026年2月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2026年2月11日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表 决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海璞 泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-006 (一)审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 为推进公司全球化战 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动 管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》、香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证 券及期货条例》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港联交所上市规则》"）等相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《上 海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有的公司股票及其变动的 管理。公司董事和高级管理人员应当遵守《公 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则等有关法律、 法规和规范性文件，以及公司章程规定的范围内行使职权。 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及 其他相关法律法规和《上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、公 司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （H 股发行并上市后适用） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股 ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）发展需要，增强公司核心竞争力，进一步强化董事会决策功能， 充分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，保护全体股东及利益相关 者的权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海璞泰来新能源科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股票上市地（包括上海证券交易 所及香港联合交易所有限公司）证券监管规则及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、 外审计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司审计委员会的构成应当满足以下条件： ...

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 ...