上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）对股权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 7 | | （二）对股权激励计划可行性的核查意见 | 8 | | （三）对股权激励计划激励对象范围和资格的核查意见 | 8 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 9 | | （五）对股权激励计划行权价格定价方式的核查意见 | 9 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 | 11 | | （七）对公司实施本激励计划的财务意见 | 11 | | （八）公司实施本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见 | | | | 12 | | （九） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的意见 | 13 | | （十） 对上市公司绩效考核体系和考核办法的合理性意见 | 13 | | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 致：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"金杜"或"本所"）接受上海璞泰 来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简 称"法律法规"）和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司拟实施 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本 计划"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及金杜认为必须查阅的其他文件，包括 ...

四川茵地乐材料科技集团有限公司 财务报表审计报告 2023 年 1 月至 2024 年 12 月 四川茵地乐材料科技集团有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10002 号 四川茵地乐材料科技集团有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川茵地乐材料科技集团有限公司（以下简称茵地乐） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分 调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2025年股票期权激励计划（以 下简称"股权激励计划"或"股票期权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-014 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司于近日收到股权转让通知，公司的参股公司四川茵 地乐材料科技集团有限公司（以下简称"茵地乐"）的10名股东珠海横琴旭凡 投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏远宇电子投资集团有限公司、海南华盈 开泰投资合伙企业（有限合伙）、共青城福创股权投资合伙企业（有限合伙）、 重庆聚塘企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉愿股权投资合伙企业（有限 合伙）、扬州同赢创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波丰翊股权投资合伙企 业（有限合伙）、无锡一村隽澄投资合伙企业（有限合伙）、无锡隽涵投资合 伙企业（有限合伙）拟将其合计持有的茵地乐71.00%股权转让予公司关联方日 播时尚集团股份有限公司（以下简称"日播时尚"）。日播时尚拟以发行股份 及支付现金相结合的方式受让茵地乐71.00%的股权，对价合计142,000.00万元 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事 2 人,实际出席独立董事 2 人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: （本页无正文，为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司乃,Yf年第 一 次独立董 事专门会议决议》签字页) 197. (签名) 庞金伟 7 (签名) 量 7025年3月2日 t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t 一、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》 独立董事认真审阅相关资料,基于独立、 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-015 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来新能源科技股份 有限公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-013 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 4 月 7 日至 4 月 8 日（上午 9:00-11:00， 下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。 征集人未持有公司股票。 根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的规定，并受上海璞泰来新 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）其他独立董事委托，公 司独立董事庞金伟先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 4 月 10 日召开的 2025 年 第二次临时股东大会审议的 2025 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征 集投票权。 一、征集人的基本情况 公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于召开2025年第二次 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-011 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会经审议认为，公司制定的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能够保障公司 2025年股票期权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，有利于公司 的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2025年3月26 日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考 核管理办法》。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第四届监事会第三次会议通知于2025年3月15日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会 ...