上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………………………………………….3 | | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………………………………………….5 | | 三、会议议案…………………………………………………………………………………………………….7 | 2 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日星期一下午 14:00。 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-090 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于投资建设负极材料生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3.实施主体：紫宸科技（瑞典）有限责任公司（Zichen Technology (Sweden) AB.）（尚未完成公司设立，以下简称"瑞典紫宸"），注册资本 1,000万瑞典克朗（或等值的其他货币），由璞泰来全资子公司璞泰来（新加 坡）有限公司投资设立。 4.项目投资总额：项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗（或等值的其他货 币，最终项目投资总额以实际投资为准）。 5.资金来源：公司自筹资金，其中计划以自有资金出资约30%，计划项目贷 款融资规模约70%。 2024 年 12 月 18 日，公司收到瑞典战略产品监察局通知，因公司不能完 全同意其根据瑞典《外国直接投资法》对公司计划开展的瑞典 10 万吨锂离子负 极材料一体化生产基地投资项目提出的条件，故对该投资未予以批准，鉴于瑞 典战略产品监察局的前述决定，公司拟终止瑞典 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-089 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 （以下简称"深圳新嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公 司（以下简称"璞泰来"、"公司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备 股份有限公司（以下简称"嘉拓智能"）为其全资子公司深圳新嘉拓提供的担 保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司深圳新 嘉拓授信事宜，嘉拓智能与华夏银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有 限公司深圳分行签署了《最高额保证合同》，本次嘉拓智能为深圳新嘉拓提供 担保金额为40,000万元。本次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子 公司已累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为189,000万元。2024年至今公司 及子公司累计向子公司深圳新嘉拓提供担保金额为169,000万元，公司前述担保 在公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄勇,已充分了解并同意由提名人上海璞泰来新能源科技 股份有限公司董事会提名为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任上海璞泰来新能源科技股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 ( ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度开展外汇套 期保值业务进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、外汇套期保值业务概述 3、投资额度有效期限 投资额度有效期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、审议程序 公司于 2024 年 12 月 17 日召开审计委员会 2024 年第九次会议、第三届董事 会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度 开展 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 l 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 提名人上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会,现提名庞金 伟为上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海璞泰来新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份》等相关法律法规及《上海璞泰来新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票及其 变动的管理。公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、 规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-085 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易 预计的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司及子公司与枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简 称"振兴炭材"）和四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其控股子公司，以下 简称"茵地乐"）之间的日常关联交易，不会造成上市公司对关联方振兴炭材和 茵地乐形成较大依赖的情形。公司2025年度预计发生的日常关联交易符合公司业 务发展需要，亦不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年12月17日召开2024年第四次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0 票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年度对全资及控股子公司提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2025 年度对 全资及控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司全资及控股子公司日常经营和 发展的资金需求，提高融资效率、降低融资成本；在综合分析公司全资及控股子 公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，公司及子公司在 2025 年度拟对 全资及控股子公司新增的担保金额不超过 550,000 万元（其中对资产负债率超过 70%的全资及控股子公司新增的担保金额不超过 307,000 万元），有效期自 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-084 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:江西紫宸科技有限公司（以下简称"江西紫宸"）、四川紫 宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"）、内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司 （以下简称"内蒙兴丰"）、安徽紫宸科技有限公司（以下简称"安徽紫宸"）、山 东兴丰新能源科技有限公司（以下简称"山东兴丰"）、四川卓勤新材料科技有限 公司（以下简称"四川卓勤"）、乳源东阳光氟树脂有限公司（以下简称"东阳光 氟树脂"）、溧阳卓越新材料科技有限公司（以下简称"溧阳卓越"）、广东卓高新 材料科技有限公司（以下简称"广东卓高"）、江苏卓立膜材料科技有限公司（以 下简称"江苏卓立"）、溧阳极盾新材料科技有限公司（以下简称"溧阳极盾"）、 江西嘉拓智能设备有限公司（以下简称"江西嘉拓"）、深圳市新嘉拓自动化技术 有限公司（以下简称"深圳新嘉拓"）、广东嘉拓自动化技术有 ...