上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情 况评估的报告 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公 司对安永华明在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为安永华明具备专业的执业能力和执业资质，遵循了独立、客观、公正的执业准 则，恪守职责，在 2024 年度审计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部 颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别为庞金伟先生、黄勇先生。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 经深入核查独立董事庞金伟先生、黄勇先生的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东所在的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情 况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及公司章程中关于 独立董事独立性的规定和要求，有效履 ...

公司代码：603659 公司简称：璞泰来 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-030 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，同意 82,612.25 万元的减值准备计入 2024 年度当期损益， 其中计入第四季度当期损益的减值准备为 50,484.90 万元，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2024 年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据等信用减值损失金额为 3,448.02 万元，其中第四季度转回的信用减值损失为 368.51 万元。根据《企业会计 准则第 22 号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基础，对相关项目 进行减值会计处理并确认损失准备。 (二)资产减值损失 2024 年度公司计提存货跌价损失和其他各项资产减值损失金额为 79,164.2 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督作用，以 勤勉尽责的工作态度，维护公司利益与股东权益。现将 2024 年监事会工作汇报 如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席董事会和股东大会情况 报告期内，公司监事会列席了历次董事会和股东大会，对历次会议的召集召 开、议案审议、表决程序、决议执行等环节的合法合规进行严格监督，始终认真 履行自身监督职责，依法独立行使职权。 3、公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届监事会第十九次会议，会议由监事会 主席方祺先生召集主持。会议审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易预计 的议案》、《关于调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的议 案》。 4、公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届监事会第二十次会议，会议由监事 会主席方祺先生召集主持。会议审议通过《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 25 日，上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公 司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-034 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月 完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 安永大楼 17 层 01-12 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 2024 年，新能源行业持续进行供给侧调整和生态圈重构，竞争依然激烈。公司在 变化中把握"不变"的本质，在稳健经营的基础上坚定不移地进行技术创新、精益管 理与降本增效，构建各业务板块与产业链的协同优势，加快新产品开发与新业务的布 局，直面挑战，攻坚克难。 报告期内，公司膜材料与涂覆事业部在涂覆加工、基膜、PVDF、勃姆石等业务继 续保持销售量良好的增长，盈利能力保持相对稳定，为公司贡献了主要利润；膜材料 与涂覆事业部海外客户产品认证取得积极进展，在专利授权、海外客户合作布局等方 面取得突破。负极材料受行业产能过剩、海外需求偏弱等影响，经营环境仍面临挑战； 公司积极消纳前期高价库存，坚持工艺技术创新，在石墨化及碳化等关键高能耗工艺 降本上取得显著成果；新产品开发如高容量、长循环及超快充人造石墨获客户认可并 逐步导入量产，CVD 沉积硅碳负极取得量产订单；四川一体化负极工厂逐步投产，为 负极成本改善和抢占客户市场带来有力支撑。自动化装备事业部在稳固涂布机市场地 位及竞争优势的基础上，中后段注液、化成、包膜机等设备在重点客户市场 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会： 我们审计了上海璞泰来新能源科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月25日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70036285_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海璞泰来新能源科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海璞泰来新 能源科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海璞泰来新能源 科技股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海璞泰来新能源科 技股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审 ...

（一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计 师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华 明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民 币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报 审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及 制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、 租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 67 家。 上海璞泰来新能源科技股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年 度非公开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行股票募集资金尚 未使用完毕，承接了 2020 年非公开发行股票的相关持续督导工作。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，对璞泰来 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查，发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2、募集金额使用情况和节余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金（含利息 净收入、理财收益）余额为 54, ...