Core Viewpoint - Suzhou Kedacom Technology Co., Ltd. has issued convertible bonds with a total amount of RMB 51.6 million, with a maturity of 6 years and a tiered interest rate structure [1][2]. Convertible Bond Issuance Overview - The company issued 5.16 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, totaling RMB 51.6 million, approved by the China Securities Regulatory Commission [1]. - The bonds have a tiered interest rate: 0.4% for the first year, 0.8% for the second year, 1% for the third year, 1.5% for the fourth year, 2% for the fifth year, and 3% for the sixth year [1]. Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at RMB 14.88 per share, which has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it down to RMB 6.38 per share [2]. - The conversion price will further decrease to RMB 8.68 per share starting March 27, 2024, and to RMB 6.36 per share starting July 31, 2024 [3]. Conversion Status - As of June 30, 2025, a total of RMB 244.68 million of the convertible bonds have been converted into 38,266,871 shares, representing 7.7437% of the company's total shares before conversion [3][4]. - The remaining unconverted bonds amount to RMB 271.32 million, which is 52.58% of the total issued convertible bonds [3][4]. Share Capital Changes - The total share capital increased from 536,725,572 shares to 536,725,728 shares due to the conversion of bonds, with only 156 shares converted during the quarter from April 1, 2025, to June 30, 2025 [5].

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1858号"文核准，苏州科达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年3月9日公开发行了516万张可转换 公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行 之日起6年（以下简称"本次发行"），票面利率为第一年为0.4%、第二年为0.8%、 第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的 51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易 （债券简称："科达转债"，债券代码：113569）。 根据有关 ...

Core Points - The company, Suzhou Keda Technology Co., Ltd., has had its credit ratings downgraded from "A" to "A-" for both its corporate and convertible bonds, with a negative outlook maintained [1][2] - The credit rating agency responsible for this assessment is Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., which conducted a follow-up credit rating for the company's convertible bonds issued on March 9, 2020 [1][2] Rating Summary - Previous corporate credit rating was "A" and the previous rating for Keda Convertible Bonds was also "A", with a negative outlook noted [2] - The current ratings reflect a downgrade to "A-" for both the corporate entity and the convertible bonds, while the negative outlook remains unchanged [2]

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 本次债项评级："A-"，主体评级："A-"，评级展望：负面 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、 《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关 规定，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"本公司"）委托信用评级机构中 证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司于 2020 年 3 月 9 日发行的 A 股可转换公司债券（以下简称"科达转债"）进行了跟踪信用评 级。 关于可转换公司债券跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次债项评级："A"，主体评级："A"，评级展望：负面 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 本公司前次主体信用评级结果为"A"；"科达转债"前次评 ...

在本次股东大会上，公司独立董事徐伟先生、朱巧明先生和吴天浩先生及换 届离任独立董事李培峰先生和余钢先生向大会作了 2024 年度独立董事述职报告， 述职报告全文内容于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。 三、 律师见证情况 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-037 转 债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 29.4458 注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 名，持有表决权的股份总数 145,136,268 股，占公司股本总数的 28.85%，计入 上述表格数据。 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | Hongqiao | | | | Rd.，Shanghai， | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 邮编：200336 P.C.: | | | | 200336 | | | | 电话：+86 Tel | 21 | 68769686 | ：+86 | | 21 | 68769686 | | 传真：+86 | 21 | 58304009 | Fax：+86 | | 21 | 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | | | | | Web：http://www.capitallaw.cn | | | 上海东方华银律师事务所 | | | | | | | | 关于苏州科达科技股份有限公司 | | | | | | | 之 法律意见书 致：苏州科达科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受 ...

| 证券代码:603660 | | --- | | 债代码:113569 | 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-037 转 债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：苏州高新区金山路 131 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,043,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.4458 | 注：参与本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 145,136,268 股，占公司总股本的 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 之 法律意见书 2024 年年度股东大会 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州科达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及 ...

苏州科达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 13:00 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 苏州科达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 苏州科达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 会议须知 1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2）网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生 三、会议议程 1、主持人宣布 2024 年年度股东大会开始； 2、听取大会有关议案并审议： 1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向股东大会作 2024 年度独立董事述职报告。 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1294 yuan for Q1 2025, an improvement of 57.25% compared to -0.3027 yuan in Q1 2024 [1] - The total revenue for Q1 2025 was 2.86 billion yuan, representing a 42.29% increase from 2.01 billion yuan in Q1 2024 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.69 billion yuan, showing a 54.61% improvement from -1.52 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -6.67%, a significant improvement from -15.19% in Q1 2024 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 17,856.85 million shares, accounting for 33.54% of the circulating shares, with a decrease of 1,649.9 thousand shares compared to the previous period [2] - Notable shareholders include Chen Donggen with 12,981.16 million shares (24.38%), and Chen Weidong with 1,499.00 million shares (2.82%), both of whom did not change their holdings [3] - New entrants among the top shareholders include 招商量化精选股票A with 739.12 million shares (1.39%) and 中信证券股份有限公司 with 258.42 million shares (0.49%) [3] Dividend Policy - The company has announced that it will not distribute dividends or transfer shares this time [3]