本次调整仅变更委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司 原《董事会战略委员会制度》废止，公司其他管理制度中有关"董事会战略委员 会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。 特此公告。 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事 会战略与 ESG 委员会并修订其制度的议案》，具体情况如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理（ESG） 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将"董事会战 略委员会"更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略委员会制 度》调整为《董事会战略与 ESG 委员会制度》，修改部分条款使得在原有职权不 变的基础上增加 ESG 工作管理职权等内容。具体内 ...

苏州科达科技股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近 一年天衡在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 天衡成立于 2013 年，前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年 脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺 区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年 12 月 31 日，天衡拥有合伙人 85 人， 注册会计师 386 人。注册会计师中，227 人签署过证券业务审计报告。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股 企业审计业务的资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务所之一。 2、项目基本信息 项目合伙人：游 ...

关于苏州科达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州科达科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0512-68094995 关于苏州科达科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00541 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一直管平台《http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:07 关于苏州科达科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 天衡专字(2025)00541 号 苏州科达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州科达科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025) 00987 号标准审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 ...

苏州科达科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司 董事会审计委员会议事规则》以及《董事会审计委员会年报工作规程》的规定， 履行职责，参与公司重大事项的决策，积极认真地参加审计委员会会议，为公司 财务、生产经营及业务发展出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会概述 1、人员组成和调整情况 审计委员会成员由三名独立董事组成，其中至少有一名独立董事为专业会计 人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 以上提名，由董事会选举产生。审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会 计专业人员担任，负责主持委员会工作。 2024 年 9 月公司完成董事会、监事会换届选举工作，新一届董事会审计委 员会由徐伟、朱巧明和吴天浩组成，其中徐伟担任审计委员会主任委员。 2、任职资格 徐伟先生：男，1967 年 3 月出生。苏州大学财政专业学士。会计师中级 ...

苏州科达 2024 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT IN 2024 苏州科达科技股份有限公司 治理篇 规范科达 构建高效运营新秩序 01 41 41 44 46 47 49 ESG 管理 优化公司治理 维护投资人权益 合规经营 恪守商业道德 税收合规 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于我们 | | 企业文化 | | 发展历程 | | 公司主要产品和解决方案 | | 关键绩效 | | 荣誉证书 | | 实质性议题分析 | | 利益相关方沟通 | | 苏州科达 SDGS | | 专题一 : 以视讯为盾，担产品之责 | | 专题二 : 用科技领航，铸产品华章 | | 党建引领 | 未来发展 | 未来发展 | 99 | | --- | --- | | 关键绩效表 | 101 | | 指标索引 | 104 | | 意见反馈表 | 105 | 环境篇 绿色科达 绘就生态环境新画卷 03 | 应对气候变化 | 91 | | --- | --- | | 环境管理 | 93 | | 水资源管理 | 95 ...

| | | 苏州科达科技股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于公司正常生 产经营所需，关联交易定价公平、 公正，交易公允，没有损害公司及中小投资 者的利益，不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日 1 常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关联交 易金额约为 8,200 万元。2024 年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联 交易金额为 1713.24 万元，实际关联交易金额未超出预计金额。 （三）2025 年日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司 2025 年与关联方发生的 2 单位：万元 关联交 易类别 关联交易方 2024年预 计发生 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is -203.45 million RMB, leading to a decision not to distribute profits for the year[8]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,330,777,672.37, a decrease of 26.73% compared to 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -203,451,430.96, showing an improvement of 23.07% from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 172.23% to CNY -261,314,544.86 in 2024[24]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY -0.4007, a 25.12% improvement compared to 2023[25]. - The total assets of the company decreased by 23.60% to CNY 2,268,367,958.48 at the end of 2024[24]. - The weighted average return on equity improved to -20.21% in 2024, an increase of 1.92 percentage points from 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY -213,650,467.27, reflecting a 28.71% improvement year-over-year[24]. - The company reported a significant decline in revenue due to a temporary lack of demand from downstream customers and adjustments in business focus[26]. Operational Strategy and Risks - The company has not identified any significant risks that would adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[9]. - The company plans to actively respond to operational risks it may face in the future, as detailed in the management discussion and analysis section[9]. - The company emphasizes maintaining cash flow safety by dynamically adjusting business strategies and resource allocation[38]. - The company is committed to actively responding to uncertainties and adjusting its operational strategies accordingly[142]. - The company is facing risks related to potential declines in government digitalization investments and the need for sustained R&D to maintain competitive advantages in rapidly evolving technologies[141]. Research and Development - The company has accumulated 655 software copyrights and 770 authorized patents, including 429 invention patents, reflecting its strong R&D capabilities[86]. - The total R&D investment amounted to ¥447,926,164.15, representing 33.66% of operating revenue[103]. - Research and development expenses were CNY 447,926,164.15, down 25.68% from the previous year, reflecting a reduction in project investments[94]. - The company has developed a cloud computing platform and AI servers to support large-scale digital applications and AI model implementations[69]. - The company is focusing on the integration of AI and computer vision technologies, with multimodal models becoming a core direction in AI evolution, enhancing training efficiency and generalization capabilities[132]. Market and Industry Trends - The smart city market in China reached a scale of 28.6 trillion RMB in 2023, representing a year-on-year increase of 18.6%[43]. - The investment in China's smart city ICT market is projected to reach 939.71 billion RMB in 2024, with infrastructure and IoT devices accounting for 58.1% of total investment[43]. - The digital economy in China achieved a scale of 53.9 trillion RMB in 2023, contributing 66.45% to GDP growth, with a year-on-year increase of 3.7 trillion RMB[47]. - The scale of the industrial internet is projected to exceed 1.5 trillion RMB in 2024, maintaining a growth rate of around 13%[48]. - The user base for generative AI products in China is projected to reach 249 million people by 2024, representing 17.7% of the total population[126]. Governance and Compliance - The company maintains a clear ownership structure with its controlling shareholder, ensuring independence in assets, personnel, finance, and operations[146]. - The company’s governance structure is in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective checks and balances among the board, supervisory board, and management[145]. - The company has established an independent financial accounting department and a strict financial management system[146]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, maintaining effective financial reporting controls[183]. - The company has confirmed and reviewed the remuneration of directors and senior management in accordance with relevant requirements[157]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 702,500 CNY in environmental protection during the reporting period[184]. - The company has established an environmental management system compliant with GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015, focusing on pollution prevention and resource efficiency[187]. - The company has achieved compliance with environmental standards, with all industrial waste gas, domestic sewage, noise, and kitchen oil fume emissions meeting regulatory requirements over the past three years[188]. - The company has reduced carbon emissions by 10 tons through measures such as using low VOCs materials to decrease waste gas emissions[192]. - The company has invested a total of 3.1783 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 54 individuals[195]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims to enhance traffic management efficiency through a comprehensive intelligent traffic control platform, featuring 16 practical application modules for real-time data analysis and emergency response[75]. - The company is committed to continuous innovation in audio-visual technology and AI, with plans to enhance its capabilities in large models and integrated computing solutions to meet various digital application needs[140]. - The company plans to explore edge computing as a new business area, leveraging its complete product lines in video conferencing and security monitoring to capitalize on opportunities in smart city construction[134]. - The company aims to increase its overseas business share, particularly in countries along the "Belt and Road" initiative, while facing challenges such as high R&D costs and local fiscal constraints affecting customer demand[137]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year[152].

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-029 转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 00 分 召开地点：苏州高新区金山路 131 号 公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事 三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓雪慧女士主 持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 ...

| 证券代码：603660 | 证券简称：苏州科达 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113569 | 转债简称：科达转债 | | 苏州科达科技股份有限公司 2. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事已向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》并将在股 东大会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对 独立董事独立性出具了专项意见。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会 ...